ギリシャ初の暗号資産差押え事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング資金回収を支援

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 年初、韓国の大手暗号資産取引所のホットウォレットの一つで異常な出金活動が検知されました。約15分間に数百件のトランザクションが実行され、約₩44.5B KRW（3,300万〜3,500万ドル相当）が抜き取られ、同取引所は全ての出金を停止しました。盗まれたアセットには、USDC、BONK、SOL、ORCA、RAY、PYTH、JUPなどの主要トークンが含まれていました。一方で、同取引所は盗難資金の半分超（₩23B KRW相当のLAYERトークン）を凍結することに成功しましたが、残余は既に回復不能でした。出金のパターンとタイミングを分析すると、本件はスマートコントラクトの不具合や利用者レベルの誤操作ではなく、ホットウォレットの署名フローが侵害されたことに起因すると示唆されます。 本記事では、最近発生した取引所ハッキングの動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。 CEXとカストディアンに対する侵害は増加傾向 今回の大手取引所での事案は明確な業界トレンドを反映しています。すなわち、中央集権型取引所（CEX）とカストディアンに対する侵害が増えています。背景には、複雑なクラウド環境で高速かつマルチチェーンの出金システムを運用する難度の上昇があります。取引所やカストディアンは市場でもっとも複雑なオンチェーンの資金フローを担うようになった一方で、堅牢なオンチェーンセキュリティの必要性を過小評価し、後に不十分と判明する対策に依存してしまうケースが少なくありません。 私たちはほぼ10年にわたり顧客環境をトラッキングし、Lazarusのような脅威グループの動向を追ってきましたが、明らかなシフトがあります。攻撃者は、より高い利得と大きく複雑な運用スタックを狙って、カストディアンやCEXを標的にする傾向を強めています。直近のBybit、BTCTurk、SwissBorg、Phemex、そして今回の韓国の取引所に対する攻撃はいずれも同じパターンに当てはまります。すなわち、単一点の侵害で、数百万ドル規模の損失が発生するというものです。 各事案の根本原因は異なります。アカウント乗っ取りにつながるソーシャルエンジニアリング、テックスタック内のサイバーセキュリティ上の不具合、マルウェア、内部不正など多岐にわたります。高度な攻撃者は唯一の弱点を突きます。現実的な前提は「完全防御」ではなく「いずれ何かが破られる」ということです。そして破られたとき、全ては検知と対応の速さにかかっています。強力なリアルタイムの検知と対応はリスクをゼロにはしませんが、運用上の侵害が壊滅的損失に発展することを防ぎます。 何が起きていたのか 本件発生前、事件に関与した取引所連結のSolanaウォレットのうちの一つ（数百あるうちの一つ）は数週間にわたり正常に振る舞っていました。残高は増減を繰り返していたものの、ゼロになったことは一度もありません。しかし攻撃発生時、そのウォレットは数分で完全に空にされました。これは正当な運用では極めて稀で、侵害を強く示唆するパターンです。特に以下のシグナルが際立っていました。 残高ゼロ化のパターン：関与した全ウォレットに共通して、極めて短時間で残高がゼロに崩落するシグネチャが見られました。通常の取引所運用では起こり得ない挙動です。 高額出金のスパイク：攻撃の7日前までの期間、同取引所のSolanaウォレットから約$100,000規模の出金は1件しかありませんでしたが、攻撃時には同規模の出金がおよそ15分で約80件発生しました。 多数アセットでの高頻度実行：攻撃者は数十種類のトークンを、数百件のトランザクションで一気に移動しました。このバースト型の挙動は、平常時のベースラインから大きく逸脱します。 これらはまさに、Chainalysis Hexagateのような高度な自動行動分析システムがリアルタイムで検知するために設計されているシグナルです。最終的に、同取引所は出金停止という適切な判断を下し、利用者とプラットフォームを保護しました。この種のインシデントは、完全自動の検知・対応機構の有効性を浮き彫りにします。適切なリアルタイムのパイプラインが整備されていれば、異常は初期のわずかなトランザクション段階でフラグ化され、重大な移動が発生する前に抑止できます。 盗難直後の動き この段階で、攻撃実行者は自動マーケットメイカー（AMM）を用いて盗難アセットを交換し、発行体による凍結が困難なトークンへと転換することに注力していたと考えられます。これは大規模なホットウォレット侵害後の初期行動として典型的です。以下のChainalysis 調査ツール Reactor のグラフでは、現時点での動きの大半が拡散ではなく、資金の集約とアセット種別の入れ替えであることが分かります。 Reactorのグラフにおける初期移動の概観 Chainalysis Hexagateはどのようにウォレットからの流出を検知・阻止するか 1. Wallet Compromise Detection Kit ホットウォレット侵害の最も早期の兆候を検知するリアルタイム監視群で、Chainalysisのインテリジェンスを付加しています。主な内容は以下のとおりです。 残高流出パターン検知：ウォレット残高が突如ゼロ方向へ落ち込む挙動を検知します。 バースト検知：短時間に高額出金が急増する事象にフラグを立てます。 未知の送付先検知：内部の信頼できるエコシステム外のアドレスに資金が移動した場合にアラートを出します。 機械学習による侵害検知：過去のCEX侵害事例と広範なエコシステム挙動を学習したモデルにより検知します。 これらのシグナルは、悪意あるトランザクションの最初の数件、場合によってはそれ以前の微妙な行動変化の段階で発火します。こうした早期検知を用いることで、CEXは出金停止、コールドストレージへの退避、フローの隔離といった防御措置を自動化でき、より迅速かつ一貫性をもって、運用ミスを減らしながら対応できます。 ホットウォレット侵害の最速兆候を監視するWallet Compromise Detection Kitのリアルタイムモニター 2. GateSigner （事前署名プロテクション） GateSignerは署名フローに接続され、各トランザクションを事前にシミュレーションしてリスクの高い挙動を検査し、承認前の重要な審査機能を提供します。 まず、出金をシミュレーションします。 結果を侵害検知モニター群に照合します。 異常が認められれば、そのトランザクションはチェーンに流れる前にブロックまたはエスカレーションされます。これにより、攻撃者が通そうとしている危険なトランザクションに、インフラが誤って署名してしまう事態を防ぎます。 GateSignerによるトランザクションシミュレーション後の結果 いくつかの考察 ホットウォレットの侵害は、今日、カストディアンや取引所が直面する最も高額で頻度の高いリスクの一つになりつつあります。最も備えが行き届いている組織は、早期検知と署名パイプラインの強固な統制に投資しています。HexagateのWallet Compromise Detection…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 — 2025年9月2日、Venus Protocolのユーザーが標的となり、約1,300万ドル相当の資金が危険にさらされました。ソーシャルエンジニアリングを利用し、悪意のあるアクターが改ざんされたZoomクライアントを利用してシステムへのアクセスを取得しました。被害者の端末に侵入後、攻撃者はユーザーにブロックチェーン取引の実行を誘導し、アカウントの代理操作権限を取得。これにより、攻撃者は被害者の代理としてアセットの借入・償還を直接行い、資金を流出させました。 分散型金融（DeFi）はその革新性で注目を集めている一方、今回の事件は最新のセキュリティ対策が高度な攻撃者に対して機能することを示す事例です。ここでは、Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティがハッキングを阻止し、迅速に資金を回収した流れについてご紹介します。 早期検知：Hexagateの役割 攻撃の1か月前、Venus ProtocolはHexagateの新規顧客としてサービスを導入しました。これが大きな違いを生みました。Hexagateのプラットフォームは、資金が取り返しのつかない損失になる前に、プロトコルレベルでの不審な活動を早期に検知し、Venusチームの迅速な対応を可能にしたのです。具体的な流れは以下の通りです。 Hexagateプラットフォームは、実際のインシデント発生18時間前にVenusに関連する不審な動きを検知し、アラートを発信しました。 攻撃が始まるとすぐに、Hexagateが再度アラートを発信し、HexagateチームがVenusに連絡して全マーケットの即時停止を助言しました。 悪意あるトランザクションから20分以内にVenusはプロトコルを停止しました。 この迅速な対応により、ユーザーの資産が守られ、攻撃者による資金移動が阻止され、マーケット全体へのリスクも最小限に抑えられました。 Hexagateによる重要アラート：インシデント18時間前に不審なコントラクトがデプロイされたことを示す Hexagateは、実際の脅威と通常のマーケット動向を明確に区別し、チームが重要なイベントに集中できるようにしています。 迅速な回復：連携した対応と資産保護 プロトコル停止後、Venusは多段階の回復プランを実施しました。 セキュリティチェックによりコアdAppおよびフロントエンドの安全性が確認されました。 攻撃から5時間以内に、安全な範囲で一部機能を復旧しました。 7時間以内に攻撃者のウォレットを強制清算し、損失をさらに低減しました。 12時間以内に盗難資金を全額回収し、サービスを全面再開しました。 これが可能だったのは、Hexagateによるリアルタイムのセキュリティ監視と対応により、事前に不審な動きが検知されたためです。Venus Protocolのチームは、これらのインサイトを活用し、コミュニケーション・連携・ガバナンスアクションを迅速に遂行しました。 ガバナンスを活用したセキュリティ：攻撃者への反撃 資金回収後、最も注目すべき動きがありました。 Venusはガバナンス提案を可決し、攻撃者が管理していた300万ドル分のアセットを凍結しました。攻撃者は利益を得られなかっただけでなく、コミュニティの決断により300万ドルの損失を被りました。 DeFiプラットフォームとユーザーへの意味 Venus Protocolの事例は単なる成功ではなく、今後のDeFiセキュリティの証明となるものです。Hexagateは事件を通して「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。モニタリングとアラートはVenusのインシデント対応を「事後対応」から「事前対応」へと変革し、大切な顧客の資産を守ることができました。このようなセキュリティ対策は、DeFiプラットフォームが重要な局面でユーザーを守れることへの信頼を高めます。攻撃を阻止するだけでなく、エコシステム全体の信頼を守ることがセキュリティの本質です。 Hexagateは、フィッシング、不審なオンチェーン活動、コントラクトの操作など、さまざまな脅威を積極的にスキャンします。リアルタイムモニターにより、ハッキングが発生する前に98percentの確率で危険な行動を検知します。また、リアルタイムのアラートと通知により、サービスの一時停止や資金のロックといった迅速な対応が可能となり、セキュリティチームが数分以内にインシデントを封じ込めることができます。 Hexagateダッシュボード：リアルタイムのネットワーク活動を全体把握 Hexagateによる迅速な通知と自動オンチェーン対応 この事例は、リアルタイムの統合監視、オンチェーン分析、共同対応による検知・対応体制の変革力を示しています。その他のDeFiプロトコルにとっても、攻撃の予防だけでなく、迅速な対応、透明性のある調査、そして決断力のあるガバナンスが不可欠であることを示す指針です。 当社ChainalysisのHexagateセキュリティソリューションが、貴組織への潜在的な攻撃を未然に防ぐ方法については、こちらからデモをご予約ください。   This web site accommodates hyperlinks to third-party websites that aren’t underneath the management of Chainalysis, Inc. or its associates (collectively…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。   今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。 OFACによれば、指定された組織は特に呼吸不全を引き起こす可能性があり、オピオイド様の効果で乱用される合成物質ニタゼン（nitazenes）を取り扱っていました。Guangzhou Tengyueはまた、獣医用鎮静剤であるキシラジン（xylazine, “tranq”）の販売も宣伝しており、これはNarcan（標準的な過剰摂取治療薬）が効かないため特に危険なカッティング剤です。これらのリスクにもかかわらず、Guangzhou Tengyueは積極的にこれらの物質を販売し、購入者に対し「米国の税関を通過する」と保証していました。 Guangzhou Tengyueのオンチェーン活動 Huang Xiaojunの暗号資産アドレスは、2023年にGuangzhou Tengyueが米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした際に使用されました。以下の調査ツールグラフに示されている通り、暗号資産ATMやダークネットマーケットのベンダーからこのアドレスへの支払いも確認されています。Xiaojunのアドレスは2021年1月から2025年1月までに126万ドルを受け取りました。 戦略的な意味合い 今回の措置は、米国政府が国際的な薬物密輸組織の資金インフラ、特に暗号資産による決済チャネルの破壊に引き続き注力していることを示しています。特定の暗号資産アドレスを指定することで、OFACは暗号資産事業者に対し、薬物密輸組織との取引を識別・防止するための具体的な運用情報を提供します。 当社は上記のビットコインアドレスをプロダクト内でラベル付けし、合成オピオイド密輸関連の追加アドレスや組織も継続して監視していきます。 The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report Download now This web site accommodates hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 先週、ソウル市警察庁（SMPA）は、近年最も巧妙なサイバー犯罪組織の一つを解体したと発表しました。2年間にわたる綿密な捜査により、企業役員を含む258人の著名な被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）という驚くべき額の窃盗が明らかになりました。この国際的なハッキング組織が用いた手口は非常に高度かつ大胆で、経験豊富な捜査官でさえも驚かせるものでした。犯人らは暗号資産を使って痕跡を隠そうと試みましたが、ソウル市警察庁の熟練した捜査官たちは最先端のブロックチェーン分析ツールを活用してデジタル上の手がかりを追跡することができました。 事件概要：大胆なサイバー犯罪組織 2023年9月、ソウル市警察庁サイバー捜査チームは、国内のCEOから不正なアカウントアクセスに関する一件の通報を受けました。。12月には同様の報告が相次ぎ、不正利用された携帯電話アカウントによって被害者の口座から資金が引き出されるというパターンが明らかになりました。 捜査官が発見したのは、韓国の最富裕層を標的にした精巧な犯罪組織でした。その手口は巧妙で、被害者の個人情報のハッキングと資金窃盗に成功した後、犯人らは機関の職員になりすまして被害者の家族に接触し、さらなる個人データを収集してて二重三重の犯行に備えていました。 「このような犯罪手法は想像もできませんでした」と、ソウル市警察庁サイバー犯罪捜査チームのKim Kyung-hwan氏は語っています。 Chainalysisによるオンチェーン資金追跡 多くの現代金融犯罪と同様に、ハッカーらは盗んだ資金を暗号資産に変換することで捜査を複雑化しようと試みました。ここでChainalysisのブロックチェーンデータプラットフォームが捜査にとって重要な役割を果たしました。 ソウル市警察庁は、Chainalysisのソリューションを活用して複雑に絡み合った暗号資産トランザクションのネットワークを解明しました。Chainalysis Reactorを使うことで、捜査官はブロックチェーン・エコシステム全体での不正資金の流れを可視化・追跡し、これまで見えなかったつながりを明らかにすることができました。 本件の報道では、Chainalysis Reactorのグラフが特に言及されており、当社の技術が犯罪組織の資金の動きを解明するうえで重要な情報を提供したことが示されています。犯人らはすべての犯罪収益を暗号資産に交換して追跡を困難にしようとしましたが、ブロックチェーン自体の透明性と当社の高度なブロックチェーンインテリジェンスツールによって、その戦略は通用しませんでした。 捜査は最終的に韓国国外にも及びました。「Mr.A」とのみ特定された組織のリーダーは主に中国とタイに居住しており、国際協力が必要となりました。 国際刑事警察機構（Interpol）と協力し、捜査官はタイまでターゲットを追跡しました。ゴルフ場への訪問やホテルの滞在など行動パターンを分析した結果、Mr. Aは106日後に逮捕され、韓国へ送還されました。 ブロックチェーン分析：重要な捜査ツール この事件は、Chainalysisのソリューションが現代の金融犯罪捜査において不可欠な要素となっている理由を示しています： 見えない資金の追跡：犯人が暗号資産で足跡を隠そうとしても、Chainalysisのツールによって資金の流れを透明化し、追跡することが可能です。本件では異なるアセットタイプ間で資金が移動しても、当社プラットフォームは視認性を維持しました。 複雑なネットワークの可視化：Chainalysis Reactorの可視化機能により、捜査官はトランザクション・アドレス・エンティティ間の関係性を理解し、マッピングできました。 資産回収の実現：盗まれた390億ウォンのうち140億ウォンが回収されました。これは質の高いデータに裏付けられた場合にのみ実現可能なプロセスです。不正資金の押収は犯罪組織を無力化し、不正活動への再投資を防ぐために重要であることも覚えておくべきです。 捜査が成功裏に終わったことで強いメッセージが発信されました。暗号資産は一部の人が信じているような犯罪活動の安全地帯ではありません。「捕まらない」と考えている逃亡者に対して、警察庁国際刑事課協力室のSuperintendent Kim Jae-hyunは「いつかは必ず捕まります」と述べています。 暗号資産を利用した犯罪と捜査の進化 暗号資産の採用が世界的に成長を続ける中、犯罪手口も並行して進化しています。本件は、犯罪者が従来型の金融犯罪にバーチャルアセットを組み合わせ、複雑化を図っていることを示しています。 しかし、こうした進化に対し、ブロックチェーン分析技術も絶えず進化しています。当社Chainalysisは、法執行機関や組織が新たな脅威に先んじて対応できるよう、ソリューションの機能強化を続けています。 ソウル市警察庁のような世界各国の法執行機関と密接に連携することで透明性が不正活動に勝る安全な暗号資産エコシステムの構築を目指しています。 成功事例を積み重ねるごとに、メッセージはより明確になります。ブロックチェーン分析が金融犯罪捜査のあり方を変革し、暗号資産は犯罪者にとってますます不利な環境となりつつあります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and techniques Get certified This web site accommodates hyperlinks…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 北朝鮮（DPRK）のIT労働者は、世界中のIT企業に潜入し収益を得続けています。その収益は暗号資産で受け取られることが多く、北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造資金となっています。過去数年にわたり、米国財務省外国資産管理局（OFAC） や韓国外交部（MOFA）などの規制当局は、これらのスキームを可能にする個人や組織に対し、制裁措置を講じてきました。制裁の指定には、暗号資産のアドレスが識別子として含まれることも多くなっています。 Chainalysisは、北朝鮮IT労働者スキームを対象とした制裁指定への暗号資産アドレスの追加や、この脅威に関するオープンソース情報を綿密に追跡しています。当社は、北朝鮮が暗号資産を活用して収益を生み出し、資金を移動・集約し、メインストリームの取引所で架空アカウントを使ったり、規制されていない可能性の高い相対取引（OTC）業者を活用して収益を洗浄する手口を監視しています。 最近の規制執行には、2025年8月のOFAC制裁が含まれています。これは、北朝鮮のChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への支払いを仲介したロシア国籍者を対象としたものです。Chinyongは、2023年5月にOFACおよび韓国外交部によって、海外で北朝鮮IT労働者を雇用したとして制裁を受けています 。 2023年初頭には、OFACがKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）の代表であるSim Hyon Sop（Sim）を制裁対象とし、暗号資産アドレスも指定されました。Simは、北朝鮮IT労働者の収益の一部を含む数千万ドルの暗号資産を受け取っています。また、相対取引業者のLu Huaying（Lu、UAE在住中国人）も、北朝鮮政権のためにIT労働者資金の洗浄に関与したとして制裁対象となっています 。 これらの活動は、暗号資産に大きく依存し収益の獲得と洗浄を行う複雑なネットワークを浮き彫りにしています。そのため、法執行機関による摘発の機会も生まれています。米国司法省（DOJ）の最新の差し押さえ命令が示すように、高度なブロックチェーン分析により、IT労働者による不正な資金洗浄ネットワークを検知・撲滅するための独自の洞察と実効的な手段が提供されています。 本ブログでは、北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。 暗号資産による収益の獲得 北朝鮮IT労働者は通常、Chinyongなどの仲介業者を通じて海外に派遣され、世界中のIT企業に応募します。彼らは、仮想プライベートネットワーク（VPN） 、偽造・盗難身分証、AI音声・顔認証技術など、さまざまなオブフスケーション（隠蔽）手法を駆使し、居場所や身元を隠します。 雇用後は、安定した価値を持ち、OTC業者に人気の高いステーブルコインでの支払いを求めます。北朝鮮IT労働者の支払い用アドレスに関連するオンチェーン活動を調査すると、これらのウォレットにはほぼ毎月5000ドル程度の定期的な支払いが確認され、給与支払いであることが示唆されています。 ブロックチェーン技術による収益の隠蔽 給与支払い後、北朝鮮IT労働者は複数の資金洗浄手法を用いて暗号資産を移動します。IT労働者や資金洗浄者がオンチェーン上で資金の起点と終点を切断する方法のひとつが、チェーンホッピングやトークンスワップです。分散型取引所（DEX）やブリッジ・プロトコルなどのスマートコントラクトを活用し、資金の追跡を困難にしています 。 下記のChainalysis Reactorグラフでは、分散型プロトコルやブリッジ、一般的な取引所が資金の流れの隠蔽に活用されている様子が分かります。 北朝鮮IT労働者は資金洗浄プロセスを円滑に進め、最終的に北朝鮮へ送金するため、仲介者も活用します。DOJの資金差し押さえ命令によれば、IT労働者の支払い資金は他の犯罪収益や北朝鮮IT労働者の資金と混ぜ合わせ（レイヤリング）、偽の身分証でメインストリーム取引所にアカウントを開設した政権関係者へ送金されます。 北朝鮮の資金洗浄者は偽身分証で取引所アカウントを開設していますが、他国で活動する者は本名で開設するケースも見られます。DOJの命令によれば、Simは偽ロシア身分証を使い、Luは自分の名前とUAEの居住カードでFTX（現在は閉鎖済み）のアカウントを開設しました。 A duplicate of the Russian identification paperwork utilized by Kim to open accounts, as per the DOJ civil forfeiture. 資金差し押さえ命令では、北朝鮮IT労働者の資金がChinyongの代表であるKim Sang…