ソウル市警察がChainalysisの支援により390億ウォンの暗号資産犯罪組織を解体

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年8月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮（DPRK）に関連する不正なIT労働者ネットワークに対する制裁を発表しました。Vitaliy Sergeyevich Andreyev（ロシア国籍）は、Chinyong Info Expertise Cooperation Firm（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Firm）への送金を仲介しており、そのための暗号資産アドレスも今回の制裁対象に含まれました。Chinyongは2023年5月、OFACおよび韓国外交部（MOFA）によって制裁を受けています。 今回の制裁には、Kim Ung Solar、Shenyang Geumpungri Community Expertise Co., Ltd.、Korea Sinjin Buying and selling Corporationも含まれています。これらの関係者は、北朝鮮IT労働者が得た収益を北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされています。 北朝鮮IT労働者ネットワーク：大量破壊兵器の資金源 今回の制裁は、これまでOFACが行ってきた北朝鮮IT労働者ネットワークへの対策を継承するものです。2023年5月、OFACはChinyong Info Expertise Cooperation Companyおよび同社の従業員であるSang Man Kimを制裁対象として指定し、その際に暗号資産アドレスも公表しています。 このネットワークでは、海外に派遣した北朝鮮のIT労働者が、偽名を用いて通常の企業に潜入し、機密情報の窃取やランサムウェア（身代金要求型ウイルス）による攻撃を行っています。そして、給与は暗号資産で受け取る仕組みとなっています。最終的に、そこで得られた資金は北朝鮮に送金され、大量破壊兵器開発のための資金として活用されています。 調査ツール Reactorを用いた分析では、ChinyongとKimが主流サービスや分散型金融（DeFi）、ミキサーなどを組み合わせて資金洗浄を行っていたことが明らかになっています。また、Chinyongや北朝鮮IT労働者のウォレットから、Kimが運用するサービスの入金アドレスへ直接資金が移動していたことも確認されています。 今回の制裁では、Chinyongへの送金を仲介したとして、Andreyevのbitcoinアドレスが対象に含まれています。Andreyevは、ロシア駐在の北朝鮮経済・通商領事官 Kim Ung Sunと協力し、暗号資産を現金化することで、合計60万ドル超の資金移動を実施しました。 Reactorグラフで図示すると、Andreyevのアドレスは、一般的な取引所（中央集権型取引所：CEX）の入金アドレスであり、北朝鮮IT労働者による資金洗浄に繰り返し利用されてきました。このアドレスを活用した複数回の資金洗浄活動は取引所、ブリッジ（bridge）、分散型金融（DeFi）プロトコルなどの利用履歴から裏付けられており、OFACの資料によればAndreyevのアドレスには60万ドル以上の入金が確認されています。 国家主導の暗号資産不正への戦略的対抗策 AndreyevやKim Ung Solar、および関連するフロント企業への制裁により、OFACは北朝鮮の不正な収益源の遮断を目指しています。今回の制裁措置は、海外に拡大している北朝鮮IT労働者ネットワークの実態や、米国企業を標的にした詐欺行為、兵器プログラムへの資金供与の状況をさらに明確にしています。 今回の制裁指定は、最近実施された北朝鮮IT労働者ネットワークを対象としたその他の措置と併せて、暗号資産を活用し体制を支援するインフラや資金仲介者が、今後も規制当局による主要な取り締まり対象であり続けることを示しています。 This web site incorporates hyperlinks to third-party websites that aren’t…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 — 2025年9月2日、Venus Protocolのユーザーが標的となり、約1,300万ドル相当の資金が危険にさらされました。ソーシャルエンジニアリングを利用し、悪意のあるアクターが改ざんされたZoomクライアントを利用してシステムへのアクセスを取得しました。被害者の端末に侵入後、攻撃者はユーザーにブロックチェーン取引の実行を誘導し、アカウントの代理操作権限を取得。これにより、攻撃者は被害者の代理としてアセットの借入・償還を直接行い、資金を流出させました。 分散型金融（DeFi）はその革新性で注目を集めている一方、今回の事件は最新のセキュリティ対策が高度な攻撃者に対して機能することを示す事例です。ここでは、Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティがハッキングを阻止し、迅速に資金を回収した流れについてご紹介します。 早期検知：Hexagateの役割 攻撃の1か月前、Venus ProtocolはHexagateの新規顧客としてサービスを導入しました。これが大きな違いを生みました。Hexagateのプラットフォームは、資金が取り返しのつかない損失になる前に、プロトコルレベルでの不審な活動を早期に検知し、Venusチームの迅速な対応を可能にしたのです。具体的な流れは以下の通りです。 Hexagateプラットフォームは、実際のインシデント発生18時間前にVenusに関連する不審な動きを検知し、アラートを発信しました。 攻撃が始まるとすぐに、Hexagateが再度アラートを発信し、HexagateチームがVenusに連絡して全マーケットの即時停止を助言しました。 悪意あるトランザクションから20分以内にVenusはプロトコルを停止しました。 この迅速な対応により、ユーザーの資産が守られ、攻撃者による資金移動が阻止され、マーケット全体へのリスクも最小限に抑えられました。 Hexagateによる重要アラート：インシデント18時間前に不審なコントラクトがデプロイされたことを示す Hexagateは、実際の脅威と通常のマーケット動向を明確に区別し、チームが重要なイベントに集中できるようにしています。 迅速な回復：連携した対応と資産保護 プロトコル停止後、Venusは多段階の回復プランを実施しました。 セキュリティチェックによりコアdAppおよびフロントエンドの安全性が確認されました。 攻撃から5時間以内に、安全な範囲で一部機能を復旧しました。 7時間以内に攻撃者のウォレットを強制清算し、損失をさらに低減しました。 12時間以内に盗難資金を全額回収し、サービスを全面再開しました。 これが可能だったのは、Hexagateによるリアルタイムのセキュリティ監視と対応により、事前に不審な動きが検知されたためです。Venus Protocolのチームは、これらのインサイトを活用し、コミュニケーション・連携・ガバナンスアクションを迅速に遂行しました。 ガバナンスを活用したセキュリティ：攻撃者への反撃 資金回収後、最も注目すべき動きがありました。 Venusはガバナンス提案を可決し、攻撃者が管理していた300万ドル分のアセットを凍結しました。攻撃者は利益を得られなかっただけでなく、コミュニティの決断により300万ドルの損失を被りました。 DeFiプラットフォームとユーザーへの意味 Venus Protocolの事例は単なる成功ではなく、今後のDeFiセキュリティの証明となるものです。Hexagateは事件を通して「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。モニタリングとアラートはVenusのインシデント対応を「事後対応」から「事前対応」へと変革し、大切な顧客の資産を守ることができました。このようなセキュリティ対策は、DeFiプラットフォームが重要な局面でユーザーを守れることへの信頼を高めます。攻撃を阻止するだけでなく、エコシステム全体の信頼を守ることがセキュリティの本質です。 Hexagateは、フィッシング、不審なオンチェーン活動、コントラクトの操作など、さまざまな脅威を積極的にスキャンします。リアルタイムモニターにより、ハッキングが発生する前に98percentの確率で危険な行動を検知します。また、リアルタイムのアラートと通知により、サービスの一時停止や資金のロックといった迅速な対応が可能となり、セキュリティチームが数分以内にインシデントを封じ込めることができます。 Hexagateダッシュボード：リアルタイムのネットワーク活動を全体把握 Hexagateによる迅速な通知と自動オンチェーン対応 この事例は、リアルタイムの統合監視、オンチェーン分析、共同対応による検知・対応体制の変革力を示しています。その他のDeFiプロトコルにとっても、攻撃の予防だけでなく、迅速な対応、透明性のある調査、そして決断力のあるガバナンスが不可欠であることを示す指針です。 当社ChainalysisのHexagateセキュリティソリューションが、貴組織への潜在的な攻撃を未然に防ぐ方法については、こちらからデモをご予約ください。   This web site accommodates hyperlinks to third-party websites that aren’t underneath the management of Chainalysis, Inc. or its associates (collectively…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 これまでのフィッシングは、偽メールの作りが粗く、誤字の目立つ偽ドメインも多く、被害が一部にとどまることが少なくありませんでした。 ところが、PhaaS（Phishing-as-a-Service：フィッシング アズ ア サービス）の登場で状況が一変しました。少額の利用料で既製のフィッシングキットを使い、本物そっくりの Microsoft 365 ログインページを用意し、短時間で認証情報の窃取に着手できます。高度な技術がなくても実行できる点が、拡大の要因になっています。 RaccoonO365 は、その典型例です。2024年7月以降、このキットにより少なくとも94か国で5,000件の Microsoft 資格情報が窃取されました。医療機関も標的となり、悪用されれば患者の安全や診療に悪影響が及ぶおそれがあります。運営は Telegram を通じて行われ、メンバーは800人超、受け取った暗号資産は少なくとも10万米ドルと報告されています。 先月、Microsoft はHealth-ISAC、Cloudflare、などのパートナーと連携し、RaccoonO365 に関係する338件のドメインを民事手続に基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。これにより、攻撃者側の主要インフラに打撃を与えることができました。報道ではドメイン差押えとインフラの解体が強調されています。一方で、Chainalysis Reactorを用いた取引追跡が証拠の裏付けに資し、民事による差押えの実行を支えた側面もあります。 ブロックチェーン上の支払い記録 フィッシングキットを購入すると、ブロックチェーン上に取引記録が残ります。これらの記録は、運営者の活動拡大を評価する際の指標の一つとなり得ます。 Microsoft の Digital Crimes Unit（DCU）の捜査官は、フィッシングキットを試験的に購入し、実際の動きの確認を目的とした送信テストを段階的に実施しました。 「あるキットでは、代金支払い後に運営者からチップを求められました」と捜査官は振り返ります。違法な取引でありながら、日常の商取引に似たやり取りが行われている実情がうかがえます。 サービス運営者の一度の誤りが決定的な手がかりに やり取りの途中、相手方は最初に Tron（USDT）のウォレットアドレスを示しましたが、誤りに気づき Ethereum のアドレスを送り直しました。この切り替えにより、両アドレスの関連が見え、特定に向けた重要な手がかりとなりました。 このトランザクションが、RaccoonO365と既知のインフラや特定の利用者との関連を示す突破口となりました。 資金の流れを可視化 本件は、Microsoft の DCU にとって節目となる事案でした。Reactor により、クロスチェーンの資金移動（トランザクション）を法廷提出を想定した時系列で整理し、複雑なスキームも関係者が追いやすい形で可視化できました。 「本件では、暗号資産のトレーシングが不正行為を特定の個人へ結びつける上で極めて重要な役割を果たしました。Chainalysis Reactor のようなツールを活用し、パターンを解明するとともに、攻撃者が犯罪収益を送った取引所を特定しました。」— Maurice Mason, Principal Cybercrime Investigator, Microsoft DCU サービス化するサイバー犯罪（PhaaS) RaccoonO365 は、PhaaS 型のサイバー犯罪の一例です。既製のフィッシングキットが広く流通し、国境を越えて拡大しやすく、専門知識がなくても扱えるよう提供されています。 今回の官民連携では、産業界・政府・技術パートナーが連携し、数千人に被害が及んだ脅威に対して、停止や拡大抑止を狙った対応が進められました。 Microsoft…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TU Delft（オランダ）の第三者研究チームは、世界的に権威ある国際セキュリティ学会「USENIX Security Symposium」で、これまでで最も詳細なブロックチェーン分析について研究成果を公式に発表しました。この発表は、グローバルな専門家による厳格な審査を経て認められたもので、Chainalysis チェイナリシスが提供するデータの正確性・網羅性が、外部機関によって業界で初めて正式に検証された事例です。 ブロックチェーンインテリジェンスソリューションは、基礎データの質がすべてです。高い精度は捜査やコンプライアンスに不可欠であり、データは以下の主要な行動の土台となります。 不正資金の追跡と有用な手がかりの確保 企業のリスク低減とマネーロンダリング防止 規制や政策立案のためのデータ評価 著者は、既存のお客様が実感している通り、チェイナリシスのデータが最も正確で信頼性が高く、誤検知率が最も低くカバレッジも最大であることを認めています。 外部機関による検証方法 法執行機関が3つの不正サービスのサーバーを押収し、これらサービスが管理するすべての暗号資産アドレスの「正確性が保証された公式データ」を入手しました。これにより、研究者が複数のデータベンダーを比較できるようになりました。 論文は、3つのサービスが実際に管理していたアドレスと、チェイナリシスが同一サービスにさせたアドレスを比較しています。ブロックチェーン分析では、不正行為者などのエンティティは「クラスタ（アドレスの集合）」として表現されます。チェイナリシスの専門チームが、実データに基づき暗号資産アドレスを特定し（識別）、その後、同じサービスやウォレットと関係するアドレスを体系的にクラスタ化しています。 チェイナリシスのデータだけが第三者研究チームによる厳正な検証を受け、他社は独立評価を拒否 本調査は複数のブロックチェーン分析ベンダーを対象に設計されていましたが、他の商用プロバイダーは参加を拒否し、法的措置を示唆したことが論文で明らかにされています。 「研究発表にあたって、チェイナリシスと他の企業へ事前に情報を共有しました。チェイナリシスは内容を前向きに受け止め、協力的な対応を見せましたが、もう一社は法的対応をちらつかせて速やかに拒否しました。」 –USENIX報告書 チェイナリシスは独立評価を歓迎。データが法廷や規制審査、大規模捜査で活用されるためには、厳格なテストに耐えなければなりません。また、オープンに検証することで、少数の誤検知や漏れを特定し、ヒューリスティックやクラスタ化、データのマッピング手法を継続的に改善しています。 独立機関による高精度・高網羅性の検証結果 論文は、ブロックチェーン分析業界を代表するチェイナリシスを対象に、摘発された3つの不正暗号資産サービスについて検証を行いました。その結果、チェイナリシスは各サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別できており、他サービスと誤って紐付けたケースは極めて少なく、誤検知率は0.15percent未満という精度が確認されています。 チェイナリシスの品質基準を下回るベンダーでは、以下のような実害が生じます。 誤った経路追跡：誤検知が多いと、捜査官や分析担当が不正確なサービス経由で資金流れを追い、誤った結論に至る恐れがあります。 不確かな情報や証拠：網羅性が低いと、重要な手がかりや証拠を見逃すリスクが高まります。 信頼性の低下：誤認によって、調査全体の信頼性が損なわれる可能性もあります。 信頼性を支える第三者機関による公式な検証 本研究は、チェイナリシスが不正サービスに対して極めて高い網羅性を持つことを証明しました。誤検知が少ないことで捜査の手間が省けるだけでなく、調査の信頼性も守られます。データが不正確なら、関係する交換業者から不要な情報が提供され、証拠として認められない事態も生じます。 誤検知が少ない＝コンプライアンスコスト削減 誤検知率0.15percent未満により、コンプライアンス担当者は不要な警告対応に時間を取られることなく、実際のリスクに集中できます。結果として、無駄な工数や経営層へのエスカレーションが減少します。 高い網羅性＝強力な調査力 カバレッジが最大95percentで、分析担当者が重要な手がかりを見逃す心配がありません。わずかなアドレス漏れでも捜査や規制対応に大きな影響を及ぼします。 重要な場面での信頼性 外部の専門機関による公式な検証で信頼性が認められたチェイナリシスのデータは、規制当局への説明や監査対応、裁判などの重要な場面でも根拠として活用しやすく、お客様は透明性の高いガバナンス体制を自信を持って示すことができます。 つまり、高い正確性こそがブロックチェーン調査やコンプライアンスの信頼性・説明責任・成功を支えます。 業界トップクラスの専門チームと膨大なデータ基盤 今回の研究は3サービスに焦点を当てていますが、成果の原動力はチェイナリシスの「データフライホイール」にあります。当社は世界最大規模のブロックチェーンインテリジェンスチームを擁し、他社全体の人員を上回る体制で膨大なブロックチェーン活動をリアルサービスに紐付けています。R&Dチームによる高度なクラスタ化ヒューリスティックを用い、大規模にデータを解析。さらに、高度なアルゴリズムや専門的な分析技術を駆使し、膨大なデータを多角的に解析・精緻化しています。そして、世界中の顧客ネットワークから寄せられる実際の現場情報や新たな知見をもとに、プラットフォームを継続的にアップデート。こうした取り組みを通じて、他社にはない広範かつ深いインテリジェンスを構築し、業界トップレベルの情報網を日々拡大・強化しています。 チェイナリシス その他 独立機関による評価 精度・網羅性の証明 最大規模のインテリジェンスチーム 最大規模の顧客データネットワーク お客様との連携が捜査とコンプライアンスの成功を後押し この研究は「ブロックチェーン調査の成否はデータ品質で決まる」という事実を再確認するものです。信頼できるデータは、業界最大級の事件でも成果を生んできました。Bitcoin Fog事件では、裁判官がチェイナリシスのデータを「信頼できる原則と手法の産物」と認め、米国連邦裁判所で証拠として採用されました。Chowles事件では、NCA職員が押収されたビットコインを盗んだ際、チェイナリシスと他の証拠を組み合わせて資金移動を追跡し、犯行を立証しました。 「全ての機関が少なくとも1つの民間トレーシングツールを使用… 全てがチェイナリシスのソフトウェアを使っており、業界リーダーであることが強調されています。」 –USENIX報告書 論文が示す通り、正確なデータと透明性こそが基盤です。そして顧客とのパートナーシップによって、その基盤が成果につながります。 チェイナリシスが目指すこれからのデータ品質と業界貢献 独立した評価は業界健全化に不可欠です。研究者の貢献に感謝するとともに、今後も学術界との連携で自社技術の検証・改善を継続します。 チェイナリシスは、ブロックチェーンインテリジェンス分野で10年以上の実績を誇る最も確立されたプロバイダーです。本研究は、当社の専門性とデータ精度が公的かつ検証可能であることを裏付けています。 「ブロックチェーンの信頼構築」は、単なるスローガンではなく、継続的な実践です。厳密な識別・クラスタ化手法を追求し、業界最高水準のデータ精度を実現しています。詳細やデータ活用をご希望の方はこちらよりご連絡ください。 Disclaimer in…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Venture Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Venture Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Workforce（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian Anti-Fraud Centre、Nationwide Cyber Crime Coordination Centre、米国シークレットサービス（USSS）、Ottawa Police Service、Sûreté du Québec、Autorité des marchés financiers、Ndax、Coinbaseなど、国内外の法執行機関や民間企業が連携しました。 このプロジェクトはカナダで始まりましたが、現在では世界14カ国（カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国など）に広がり、2,000以上の詐欺被害者の暗号資産ウォレットアドレスが特定されています。こうした国際的な広がりは、暗号資産詐欺が国境を越えて拡大していること、そして効果的な対策のためには各国の連携が不可欠であることを示しています。 Venture Atlasの活動によって、7,000万ドル以上にのぼる暗号資産詐欺による被害額が明らかになりました。また、ChainalysisとOPPは被害者の資金を特定し、米国シークレットサービスとも連携して該当資産の押収を行っています。さらに、Tether社との協力により、5,000万ドルを超えるUSDTがブラックリストに登録され、詐欺行為による資産移動や現金化が防止されました。 このような迅速な対応は、法執行機関から民間企業まで、エコシステム全体のパートナーシップと高度なブロックチェーン分析の力が、現実世界で大きな成果を生み出し、資金洗浄の障壁を即座に構築し、被害者資金の回復機会も残すことを示しています。 Operation Avalanche：Ethereum上の詐欺撲滅 Venture Atlasの流れを受けて、Operation AvalancheはBC Securities Commissionが主導し、Ethereumブロックチェーン上で発生する詐欺への対応を強化。カナダの被害者の特定と支援に重点を置いた戦略的な取り組みです。 この作戦では、Ethereum関連の詐欺で430万ドル以上の損失が特定されました。Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ノウハウ、戦略的助言を提供し、作戦を支援しました。 また、Ontario Provincial Police、Alberta Securities Fee、Autorité des marchés financiers、Ontario Securities Fee、Delta…