国際情勢

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 主に東南アジアを拠点とする人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローは、2025年に85percent増加し、特定されたサービス全体で数億ドル規模に達しました。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスは、中国語圏のマネーロンダリングネットワーク（CMLN）や担保プラットフォームと高度に統合されており、トランザクションの約半数が10,000ドルを超えています。 分析により、東南アジアの人身売買組織のグローバルな展開が明らかになり、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど各地から多額の暗号資産が流入しています。 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型モデルへと進化し、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加しています。また、米国のインフラを戦略的に利用している点は、高度な運営計画を示唆しています。 現金取引とは異なり、暗号資産が本質的に持つ透明性は、法執行機関やコンプライアンスチームが人身売買の活動を検知、追跡、阻止するための前例のない機会を生み出しています。 暗号資産と人身売買の疑いがある活動の交差は2025年にさらに深刻化し、特定されたサービス全体のトランザクション総額は数億ドルに達し、前年比（YoY）85percentの増加となりました。この金額は、これらの犯罪がもたらす人的被害を大幅に過小評価しています。真のコストは、送金された金額ではなく、影響を受けた人々の命で測られるべきものです。 人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローの急増は、孤立した現象ではなく、東南アジアを拠点とする詐欺コンパウンド、オンラインカジノやギャンブルサイト、そして主にTelegramを通じて運営される中国語圏のマネーロンダリング（CMLN）および担保ネットワークの成長と密接に連動しています。これらすべてが、グローバルな影響力を持つ急速に拡大する現地の不正エコシステムを形成しています。痕跡を残さない現金取引とは異なり、ブロックチェーン技術の透明性は、これらの活動に対する前例のない可視性を提供し、従来の決済手段では不可能であった検知と阻止のための独自の機会を生み出しています。 当社の分析では、暗号資産を利用した人身売買の疑いがある活動を以下の4つの主要カテゴリに分類して追跡しています。 「インターナショナルエスコート」サービス：人身売買の疑いがあるTelegramベースのサービス 「労働者斡旋」エージェント：詐欺コンパウンドへの誘拐や強制労働を仲介するTelegramベースのサービス 売春ネットワーク：搾取的な性的サービスネットワークの疑いがあるもの 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）の販売者：CSAMの制作・配布に関与する個人のネットワーク 決済手段はカテゴリによって大きく異なります。「インターナショナルエスコート」サービスと売春ネットワークはほぼステーブルコインのみで運営されている一方、CSAMの販売者は従来、ビットコインへの依存度が高い傾向にありました。しかし、CSAM関連の活動においても、代替的なレイヤー1ネットワークの台頭により、ビットコインの優位性は低下しています。全体として、「インターナショナルエスコート」サービスや売春ネットワークがステーブルコインを主に使用していることは、これらの組織が、中央集権型の発行体によって資産が凍結されるリスクよりも、決済の安定性と換金の容易さを優先していることを示唆しています。 以下で詳述するように、「インターナショナルエスコート」サービスは中国語圏のマネーロンダリングネットワークと緊密に統合されています。これらのネットワークは、USDステーブルコインから現地通貨への変換を迅速に行い、ステーブルコインで保有する資産が凍結される懸念を軽減している可能性があります。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスのトランザクションの約半数が10,000ドル超 トランザクション規模の分布は、人身売買の疑いがあるサービスの種類ごとに異なる運営モデルを示しています。「インターナショナルエスコート」サービスは高額トランザクションの集中度が最も高く、送金の48.8percentが10,000ドルを超えており、大規模に活動する組織犯罪の存在を示唆しています。一方、売春ネットワークは中間帯に集中しており、トランザクションの約62percentが1,000ドルから10,000ドルの範囲にあり、エージェンシーレベルの運営を示唆しています。 これらの「インターナショナルエスコート」サービスは、カスタマーサービスのプロトコルや体系化された料金設定を備えた高度なビジネスモデルで運営されています。例えば、ある著名な組織は、東アジアの主要都市で広告を展開し、時間制サービスの3,000人民元（420ドル）から、国際輸送を含む長時間サービスの8,000人民元（1,120ドル）まで、段階的な料金体系を設けています。このような標準化された料金モデルは、捜査官やコンプライアンスチームが大規模に不審な活動を検知するために利用できる、識別可能なトランザクションパターンを生み出しています。  … The put up 人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローが前年比85%急増 appeared first on Chainalysis.

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国司法省は、主要な連邦法執行機関および関連機関と連携し、東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceの設立を発表しました。 OFACは、米国人を標的とするサイバー詐欺拠点を運営しているDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。 OFACのプレスリリースによると、2024年にアメリカ人は東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受けており、前年比66percent増となっています。 この措置は、強制労働を使って詐欺コンパウンドを構築し、暗号資産投資詐欺を行っているTrans AsiaやTroth Starといった企業を標的としています。 今回の制裁は、昨年10月の歴史的なPrince Groupへの措置に続くもので、米国がロマンス詐欺（pig butchering）を支えるインフラの撲滅に継続的に注力していることを示しています。 Strike Forceはすでに4億1000万ドル超の暗号資産を差し押さえており、さらに8000万ドルの没収手続きを進行中です。   2025年11月12日、コロンビア特別区米国連邦検事は、連邦捜査局（FBI）および米国シークレットサービスと共同で、東南アジアの大規模詐欺拠点とそのリーダーを捜査・撲滅・起訴するための専任タスクフォース「Scam Center Strike Force」の設立を発表しました。同時に、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ビルマ（ミャンマー）を拠点とする武装組織Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）とその幹部4名、および中国系組織犯罪と連携する企業を、米国人を標的にしたサイバー詐欺拠点の支援を理由に制裁指定しました。 東南アジア詐欺による100億ドル超の損失 東南アジア発の暗号資産詐欺は危機的な規模に達しています。米国政府の推計によれば、2024年にアメリカ人は東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受けており、前年から66percent増加しました。これらの損失の大半を占めるのが「ロマンス詐欺（pig butchering）」と呼ばれる手口です。加害者は数週間から数か月かけて被害者と信頼関係を築き、偽の暗号資産投資プラットフォームに投資させて資金を騙し取ります。 FBIは積極的な被害者通知プログラムを通じ、過去15〜16か月で6,300人以上の潜在的被害者に連絡し、推定2億7500万ドルの追加被害を未然に防ぎました。また、米国シークレットサービスは2025年度だけで暗号資産投資詐欺に関する被害相談約3,000件に対応したと報告しています。 DKBAと詐欺コンパウンドの実態 ビルマ軍政を支援する武装組織であるDKBAは、カレン州ミャワディ近郊のTai Changコンパウンドなど、主要な詐欺拠点のある地域を支配しています。このコンパウンドはDKBA准将Sai Kyaw Hlaと、タイを拠点とするTrans Asia International Holding Group Thailand Company Limitedが設立し、中国系組織犯罪のフロントとして機能しています。 今回の制裁は、昨年10月のPrince Group国際犯罪組織（TCO）および関連146組織への前例のない指定に続くものです。Prince GroupもDKBAと同様、カンボジア全土の詐欺コンパウンドを支配し、強制労働下でロマンス詐欺を行っていました。10月の措置では、Prince GroupのリーダーChen Zhiが支配する約127,000ビットコイン（約150億ドル相当）の民事没収も対象となりました。 今回の指定には暗号資産アドレスは含まれていませんが、これらの詐欺は暗号資産に大きく依存しています。ロマンス詐欺は、被害者に一見正規に見える詐欺プラットフォームへビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどを入金させた後、資金を即座に奪い取るか、偽の「利益」を演出して追加入金を誘い、最後は消えるという手口です。 ロマンス詐欺の脅威全体像 ChainalysisのCEO Jonathan Levinは、元FBI副部長James Barnacleとロマンス詐欺の脅威拡大について対談しました。対談では、詐欺オペレーションの進化、詐欺コンパウンドにおける強制労働の役割、公私連携の重要性などが語られました。 BarnacleはFBIの「Level…