Venus Protocolハッキング阻止・資金回復におけるHexagateの活用事例

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。   今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。 OFACによれば、指定された組織は特に呼吸不全を引き起こす可能性があり、オピオイド様の効果で乱用される合成物質ニタゼン（nitazenes）を取り扱っていました。Guangzhou Tengyueはまた、獣医用鎮静剤であるキシラジン（xylazine, “tranq”）の販売も宣伝しており、これはNarcan（標準的な過剰摂取治療薬）が効かないため特に危険なカッティング剤です。これらのリスクにもかかわらず、Guangzhou Tengyueは積極的にこれらの物質を販売し、購入者に対し「米国の税関を通過する」と保証していました。 Guangzhou Tengyueのオンチェーン活動 Huang Xiaojunの暗号資産アドレスは、2023年にGuangzhou Tengyueが米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした際に使用されました。以下の調査ツールグラフに示されている通り、暗号資産ATMやダークネットマーケットのベンダーからこのアドレスへの支払いも確認されています。Xiaojunのアドレスは2021年1月から2025年1月までに126万ドルを受け取りました。 戦略的な意味合い 今回の措置は、米国政府が国際的な薬物密輸組織の資金インフラ、特に暗号資産による決済チャネルの破壊に引き続き注力していることを示しています。特定の暗号資産アドレスを指定することで、OFACは暗号資産事業者に対し、薬物密輸組織との取引を識別・防止するための具体的な運用情報を提供します。 当社は上記のビットコインアドレスをプロダクト内でラベル付けし、合成オピオイド密輸関連の追加アドレスや組織も継続して監視していきます。 The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report Download now This web site accommodates hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 北朝鮮（DPRK）のIT労働者は、世界中のIT企業に潜入し収益を得続けています。その収益は暗号資産で受け取られることが多く、北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造資金となっています。過去数年にわたり、米国財務省外国資産管理局（OFAC） や韓国外交部（MOFA）などの規制当局は、これらのスキームを可能にする個人や組織に対し、制裁措置を講じてきました。制裁の指定には、暗号資産のアドレスが識別子として含まれることも多くなっています。 Chainalysisは、北朝鮮IT労働者スキームを対象とした制裁指定への暗号資産アドレスの追加や、この脅威に関するオープンソース情報を綿密に追跡しています。当社は、北朝鮮が暗号資産を活用して収益を生み出し、資金を移動・集約し、メインストリームの取引所で架空アカウントを使ったり、規制されていない可能性の高い相対取引（OTC）業者を活用して収益を洗浄する手口を監視しています。 最近の規制執行には、2025年8月のOFAC制裁が含まれています。これは、北朝鮮のChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への支払いを仲介したロシア国籍者を対象としたものです。Chinyongは、2023年5月にOFACおよび韓国外交部によって、海外で北朝鮮IT労働者を雇用したとして制裁を受けています 。 2023年初頭には、OFACがKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）の代表であるSim Hyon Sop（Sim）を制裁対象とし、暗号資産アドレスも指定されました。Simは、北朝鮮IT労働者の収益の一部を含む数千万ドルの暗号資産を受け取っています。また、相対取引業者のLu Huaying（Lu、UAE在住中国人）も、北朝鮮政権のためにIT労働者資金の洗浄に関与したとして制裁対象となっています 。 これらの活動は、暗号資産に大きく依存し収益の獲得と洗浄を行う複雑なネットワークを浮き彫りにしています。そのため、法執行機関による摘発の機会も生まれています。米国司法省（DOJ）の最新の差し押さえ命令が示すように、高度なブロックチェーン分析により、IT労働者による不正な資金洗浄ネットワークを検知・撲滅するための独自の洞察と実効的な手段が提供されています。 本ブログでは、北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。 暗号資産による収益の獲得 北朝鮮IT労働者は通常、Chinyongなどの仲介業者を通じて海外に派遣され、世界中のIT企業に応募します。彼らは、仮想プライベートネットワーク（VPN） 、偽造・盗難身分証、AI音声・顔認証技術など、さまざまなオブフスケーション（隠蔽）手法を駆使し、居場所や身元を隠します。 雇用後は、安定した価値を持ち、OTC業者に人気の高いステーブルコインでの支払いを求めます。北朝鮮IT労働者の支払い用アドレスに関連するオンチェーン活動を調査すると、これらのウォレットにはほぼ毎月5000ドル程度の定期的な支払いが確認され、給与支払いであることが示唆されています。 ブロックチェーン技術による収益の隠蔽 給与支払い後、北朝鮮IT労働者は複数の資金洗浄手法を用いて暗号資産を移動します。IT労働者や資金洗浄者がオンチェーン上で資金の起点と終点を切断する方法のひとつが、チェーンホッピングやトークンスワップです。分散型取引所（DEX）やブリッジ・プロトコルなどのスマートコントラクトを活用し、資金の追跡を困難にしています 。 下記のChainalysis Reactorグラフでは、分散型プロトコルやブリッジ、一般的な取引所が資金の流れの隠蔽に活用されている様子が分かります。 北朝鮮IT労働者は資金洗浄プロセスを円滑に進め、最終的に北朝鮮へ送金するため、仲介者も活用します。DOJの資金差し押さえ命令によれば、IT労働者の支払い資金は他の犯罪収益や北朝鮮IT労働者の資金と混ぜ合わせ（レイヤリング）、偽の身分証でメインストリーム取引所にアカウントを開設した政権関係者へ送金されます。 北朝鮮の資金洗浄者は偽身分証で取引所アカウントを開設していますが、他国で活動する者は本名で開設するケースも見られます。DOJの命令によれば、Simは偽ロシア身分証を使い、Luは自分の名前とUAEの居住カードでFTX（現在は閉鎖済み）のアカウントを開設しました。 A duplicate of the Russian identification paperwork utilized by Kim to open accounts, as per the DOJ civil forfeiture. 資金差し押さえ命令では、北朝鮮IT労働者の資金がChinyongの代表であるKim Sang…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 年初、韓国の大手暗号資産取引所のホットウォレットの一つで異常な出金活動が検知されました。約15分間に数百件のトランザクションが実行され、約₩44.5B KRW（3,300万〜3,500万ドル相当）が抜き取られ、同取引所は全ての出金を停止しました。盗まれたアセットには、USDC、BONK、SOL、ORCA、RAY、PYTH、JUPなどの主要トークンが含まれていました。一方で、同取引所は盗難資金の半分超（₩23B KRW相当のLAYERトークン）を凍結することに成功しましたが、残余は既に回復不能でした。出金のパターンとタイミングを分析すると、本件はスマートコントラクトの不具合や利用者レベルの誤操作ではなく、ホットウォレットの署名フローが侵害されたことに起因すると示唆されます。 本記事では、最近発生した取引所ハッキングの動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。 CEXとカストディアンに対する侵害は増加傾向 今回の大手取引所での事案は明確な業界トレンドを反映しています。すなわち、中央集権型取引所（CEX）とカストディアンに対する侵害が増えています。背景には、複雑なクラウド環境で高速かつマルチチェーンの出金システムを運用する難度の上昇があります。取引所やカストディアンは市場でもっとも複雑なオンチェーンの資金フローを担うようになった一方で、堅牢なオンチェーンセキュリティの必要性を過小評価し、後に不十分と判明する対策に依存してしまうケースが少なくありません。 私たちはほぼ10年にわたり顧客環境をトラッキングし、Lazarusのような脅威グループの動向を追ってきましたが、明らかなシフトがあります。攻撃者は、より高い利得と大きく複雑な運用スタックを狙って、カストディアンやCEXを標的にする傾向を強めています。直近のBybit、BTCTurk、SwissBorg、Phemex、そして今回の韓国の取引所に対する攻撃はいずれも同じパターンに当てはまります。すなわち、単一点の侵害で、数百万ドル規模の損失が発生するというものです。 各事案の根本原因は異なります。アカウント乗っ取りにつながるソーシャルエンジニアリング、テックスタック内のサイバーセキュリティ上の不具合、マルウェア、内部不正など多岐にわたります。高度な攻撃者は唯一の弱点を突きます。現実的な前提は「完全防御」ではなく「いずれ何かが破られる」ということです。そして破られたとき、全ては検知と対応の速さにかかっています。強力なリアルタイムの検知と対応はリスクをゼロにはしませんが、運用上の侵害が壊滅的損失に発展することを防ぎます。 何が起きていたのか 本件発生前、事件に関与した取引所連結のSolanaウォレットのうちの一つ（数百あるうちの一つ）は数週間にわたり正常に振る舞っていました。残高は増減を繰り返していたものの、ゼロになったことは一度もありません。しかし攻撃発生時、そのウォレットは数分で完全に空にされました。これは正当な運用では極めて稀で、侵害を強く示唆するパターンです。特に以下のシグナルが際立っていました。 残高ゼロ化のパターン：関与した全ウォレットに共通して、極めて短時間で残高がゼロに崩落するシグネチャが見られました。通常の取引所運用では起こり得ない挙動です。 高額出金のスパイク：攻撃の7日前までの期間、同取引所のSolanaウォレットから約$100,000規模の出金は1件しかありませんでしたが、攻撃時には同規模の出金がおよそ15分で約80件発生しました。 多数アセットでの高頻度実行：攻撃者は数十種類のトークンを、数百件のトランザクションで一気に移動しました。このバースト型の挙動は、平常時のベースラインから大きく逸脱します。 これらはまさに、Chainalysis Hexagateのような高度な自動行動分析システムがリアルタイムで検知するために設計されているシグナルです。最終的に、同取引所は出金停止という適切な判断を下し、利用者とプラットフォームを保護しました。この種のインシデントは、完全自動の検知・対応機構の有効性を浮き彫りにします。適切なリアルタイムのパイプラインが整備されていれば、異常は初期のわずかなトランザクション段階でフラグ化され、重大な移動が発生する前に抑止できます。 盗難直後の動き この段階で、攻撃実行者は自動マーケットメイカー（AMM）を用いて盗難アセットを交換し、発行体による凍結が困難なトークンへと転換することに注力していたと考えられます。これは大規模なホットウォレット侵害後の初期行動として典型的です。以下のChainalysis 調査ツール Reactor のグラフでは、現時点での動きの大半が拡散ではなく、資金の集約とアセット種別の入れ替えであることが分かります。 Reactorのグラフにおける初期移動の概観 Chainalysis Hexagateはどのようにウォレットからの流出を検知・阻止するか 1. Wallet Compromise Detection Kit ホットウォレット侵害の最も早期の兆候を検知するリアルタイム監視群で、Chainalysisのインテリジェンスを付加しています。主な内容は以下のとおりです。 残高流出パターン検知：ウォレット残高が突如ゼロ方向へ落ち込む挙動を検知します。 バースト検知：短時間に高額出金が急増する事象にフラグを立てます。 未知の送付先検知：内部の信頼できるエコシステム外のアドレスに資金が移動した場合にアラートを出します。 機械学習による侵害検知：過去のCEX侵害事例と広範なエコシステム挙動を学習したモデルにより検知します。 これらのシグナルは、悪意あるトランザクションの最初の数件、場合によってはそれ以前の微妙な行動変化の段階で発火します。こうした早期検知を用いることで、CEXは出金停止、コールドストレージへの退避、フローの隔離といった防御措置を自動化でき、より迅速かつ一貫性をもって、運用ミスを減らしながら対応できます。 ホットウォレット侵害の最速兆候を監視するWallet Compromise Detection Kitのリアルタイムモニター 2. GateSigner （事前署名プロテクション） GateSignerは署名フローに接続され、各トランザクションを事前にシミュレーションしてリスクの高い挙動を検査し、承認前の重要な審査機能を提供します。 まず、出金をシミュレーションします。 結果を侵害検知モニター群に照合します。 異常が認められれば、そのトランザクションはチェーンに流れる前にブロックまたはエスカレーションされます。これにより、攻撃者が通そうとしている危険なトランザクションに、インフラが誤って署名してしまう事態を防ぎます。 GateSignerによるトランザクションシミュレーション後の結果 いくつかの考察 ホットウォレットの侵害は、今日、カストディアンや取引所が直面する最も高額で頻度の高いリスクの一つになりつつあります。最も備えが行き届いている組織は、早期検知と署名パイプラインの強固な統制に投資しています。HexagateのWallet Compromise Detection…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 北朝鮮のハッカーが2025年に暗号資産を20.2億ドル盗み、前年比51percent増加、累計被害総額は67.5億ドルに到達。攻撃件数は減少傾向。 北朝鮮は、IT労働者を暗号資産サービス内部に配置したり、経営層を標的とした高度ななりすまし手法を用いるなど、少ない件数で巨額の盗難を実現している。 北朝鮮は、中国語系のマネーロンダリングサービスやブリッジサービス、ミキシングプロトコルを好んで利用し、大規模な窃盗後は約45日間で資金洗浄を完了させる傾向がある。 2025年、個人ウォレットの侵害は15万8,000件に急増し、被害者は8万人に達したが、被害総額（7億1,300万ドル）は2024年から減少した。 分散型金融（DeFi）における預かり資産（TVL）は増加したが、2024～2025年のハッキング被害額は抑制されており、セキュリティ対策の強化が効果を発揮している可能性が示唆される。 The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report Reserve your copy 暗号資産エコシステムは2025年も厳しい1年となり、盗難被害額は増加傾向が続きました。当社の分析からは、暗号資産盗難のパターンが変化していることが明らかになり、主な変化は以下の4点です。北朝鮮（DPRK）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスへの個別攻撃が深刻化していること、個人ウォレットの被害が急増していること、そして分散型金融（DeFi）ハッキングのトレンドが従来と異なる動きを見せていることです。 これらの傾向はデータから明確に読み取れ、さまざまなプラットフォームや被害者層で暗号資産盗難の様相が大きく変化していることが分かります。デジタルアセットの普及が進み、資産価値が新たな高みに到達する中で、進化するセキュリティ脅威を理解することがますます重要となっています。 全体像：2025年に34億ドル以上が盗難被害 2025年1月から12月初旬までの間に、暗号資産業界では34億ドル超の盗難被害が発生しました。そのうち、2月のBybitへの攻撃だけで15億ドルを占めています。 この総額の背後では、盗難の構成にも重要な変化が見られます。個人ウォレットの侵害による被害割合は大きく増加し、2022年の全体の7.3％から2024年には44％に拡大。2025年はBybit事件の影響が大きくなければ37％になっていたと考えられます。 一方、中央集権型サービスでは秘密鍵のハッキングによる巨額損失が発生しています。こうしたプラットフォームは豊富なリソースと専門のセキュリティチームを有していますが、根本的なセキュリティ課題により依然として脆弱です。発生頻度は低いものの（以下のグラフ参照）、一度発生すると規模が非常に大きく、2025年第1四半期の損失の88％を占めました。 盗難被害額が高止まりしていることは、一部の分野で暗号資産セキュリティが向上した一方で、攻撃者が複数の手段で成功を収め続けていることを示しています。 上位3件のハッキングが全体損失の69％を占め、被害格差が1,000倍超に拡大 盗難資金の動きは昔から例外的な大型事件が主導していますが、2025年はその傾向がさらに拡大。最大規模のハッキングと全体の中央値の比率が初めて1,000倍を超えました。最大級の事件では、通常規模の事件の1,000倍もの資金が盗まれており、2021年の強気相場のピークさえ上回っています（被害発生時点のUSD換算額）。 こうした格差の拡大により、損失の集中度が劇的に高まっています。2025年の上位3件のハッキングがサービス全体の損失の69％を占め、個別事件が年間合計に極端な影響を及ぼす状況となっています。件数は変動しやすく、資産価格の上昇で損失の中央値も増加しますが、壊滅的な被害が発生するリスクはさらに加速しています。 北朝鮮、件数減少も依然として最大の暗号資産脅威 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は、暗号資産セキュリティに対する国家レベルの最大の脅威であり続けており、攻撃頻度が大幅に減少したと分析される中でも記録的な盗難額を達成しました。2025年、北朝鮮のハッカーは少なくとも20.2億ドルの暗号資産を盗み、前年比51％増（2024年比で6億8,100万ドル増）。金額ベースでは過去最悪の年となり、北朝鮮による攻撃はサービス侵害全体の76％という記録的な割合を占めました。これにより、北朝鮮による暗号資産窃盗の累計下限推計は67.5億ドルとなります。 北朝鮮の攻撃者は、主に暗号資産サービス内部にIT労働者を配置して特権アクセスを獲得し、大規模な攻撃を実現しています。2025年の記録的な被害額は、取引所やカストディアン、Web3企業などでIT労働者を通じた初期アクセスや横展開を強化した結果と考えられます。 さらに最近では、このIT労働者モデルが進化し、単なる従業員としての潜入ではなく、著名なWeb3やAI企業のリクルーターを装い、偽の採用プロセスを通じて被害者の資格情報やソースコード、VPN/SSOアクセスを取得する手法が増加。経営陣を標的とした場合には、戦略的投資家や買収企業を装った偽のアプローチで、ピッチや疑似デューデリジェンスを通じてシステム情報やインフラへのアクセス経路を探るなど、IT労働者詐欺から派生した社会工学的手法が拡大しています。 例年通り、北朝鮮は他の攻撃者に比べて格段に高額な盗難を実行しています。下記グラフの通り、2022～2025年の北朝鮮関連のハッキングは最大規模帯に集中し、非北朝鮮系の攻撃はより均等な分布となっています。北朝鮮の攻撃は大規模サービスを狙い、最大限のインパクトを追求していることがわかります。 2025年の記録的な被害は、確認された件数自体は大幅に減少した中で発生しており、2月のBybit事件の影響が大きいと考えられます。 北朝鮮による独自のマネーロンダリングパターン 2025年初頭の大規模な資金流入により、北朝鮮関連の攻撃者が大規模に暗号資産を洗浄する手法がかつてないほど明らかになりました。他のサイバー犯罪者とは異なる特徴的な手法を持ち、運用上の嗜好や弱点も見えてきます。 北朝鮮のマネーロンダリングは、約60％超の資金が50万ドル未満の送金に集中する独自のブランケットパターンが特徴です。対照的に、他の犯罪者は100万～1,000万ドル超の大口を中心に送金しています。北朝鮮は大きな金額を盗みながらも、オンチェーンの送金は小口に分割して実施しており、高度な資金洗浄の巧妙さが伺えます。 他の犯罪者と比較して、北朝鮮は以下のような資金洗浄手段を強く好みます： 中国語系の資金移動・担保サービス（+355～+1,000％以上）：最も特徴的で、多数の洗浄業者から成る中国語圏のマネーロンダリングネットワークを重用。コンプライアンス管理が弱い場合も多い。 ブリッジサービス（+97％差）：ブロックチェーン間の資産移動を活用し、追跡を複雑化。 ミキシングサービス（+100％差）：資金の流れを隠すための利用が多い。 Huioneなどの専門サービス（+356％）：洗浄を促進する特定サービスの戦略的利用。 他の犯罪者は以下を重視： レンディングプロトコル（-80％差）：北朝鮮はこれら分散型金融サービスをほとんど利用しない。 KYC不要の取引所（-75％差）：意外にも、KYC不要の取引所は北朝鮮よりも他の犯罪者がよく利用。 P2P取引所（-64％差）：北朝鮮はP2Pプラットフォームへの関心が低い。 中央集権型取引所（-25％差）：他の犯罪者の方が従来型取引所とのやりとりが多い。 分散型取引所（DEX）（-42％差）：他の犯罪者はDEXの流動性や匿名性を重視。 このようなパターンは、北朝鮮が一般的なサイバー犯罪者とは異なる制約や目的で動いていることを示唆します。中国語系マネーロンダリングサービスやOTCトレーダーの活用は、北朝鮮の攻撃者がアジア太平洋地域の違法ネットワークと密接に連携していることや、中国拠点のネットワークを国際金融システムへのアクセス手段として歴史的に使ってきた流れとも一致します。 北朝鮮ハッキング後の資金洗浄タイムライン 北朝鮮関連のハッキング後におけるオンチェーンの動きを分析すると、盗難資金が約45日で展開される複数波の資金洗浄経路が一貫して見られます： 第1波：即時レイヤリング（0～5日目） ハッキング直後は、資金源からの距離を取るための急激な動きが発生します： 分散型金融（DeFi）プロトコルへの流入が最も顕著（+370％増）。 ミキシングサービスも大幅増加（+135～150％）、初回のオブスクレーション層を形成。 このフェーズは「初動」による資金分離が目的。 第2波：初期統合（6～10日目）…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。   窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。 不審なトランザクションが発生した際、当局の熟練したアナリストは即座にChainalysis Reactorを活用し、複雑な資金の流れを可視化しました。その結果、容疑者のウォレット内の暗号資産とBybitのハッキングで使用された主要なウォレットとの関連性を突き止め、オンチェーン上の反駁の余地のない証拠を確保しました。 ブロックチェーン追跡の成功を受けて、当局は「凍結命令」を発令し、ウォレットとその内容を迅速に凍結。これにより犯罪者は犯罪収益にアクセスできなくなりました。本件は現在、所轄の検察当局に移送されており、デジタル捜査の成果が具体的な法的措置へとつながっています。   より安全な暗号資産エコシステムに向けた戦略的パートナーシップ この成功事例は、公的機関と民間企業による多層的なパートナーシップの価値を示すものです。この取り組みには、下記の組織が携わっています。 先進的な公的機関：Hellenic Anti-Money Laundering Authority（ギリシャ マネーロンダリング対策局）は、必要なテクノロジーと訓練に事前に投資しました。 現地のテクノロジーパートナー：Performance Technologiesは、現場での調達や訓練、専門的なサポートを通じて、捜査官が調査ツールの力を最大限に活用できるよう支援しました。 世界有数のブロックチェーン分析企業：Chainalysisは、調査を可能にする強力な調査ツール（Reactor）を提供しました。 ギリシャ経済・財務大臣Kyriakos Pierrakaki氏もこの成功を称賛し, 同氏は金融犯罪の防止および抑止において、関係当局や最新のデジタルツールの果たす重要な役割を強調しました。このような事例に見られるように、暗号資産分野で活動する犯罪者の匿名性は急速に薄れつつあります。 今後も継続的な連携と高度なブロックチェーン分析ツールの導入を通じて、世界各国の法執行機関や情報機関と協力しながら、ブロックチェーンへの信頼構築とすべての人にとってより安全なデジタル経済の実現を目指してまいります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and…