2025年上半期暗号資産犯罪動向速報：北朝鮮による盗難資金が過去最大規模

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 年初、韓国の大手暗号資産取引所のホットウォレットの一つで異常な出金活動が検知されました。約15分間に数百件のトランザクションが実行され、約₩44.5B KRW（3,300万〜3,500万ドル相当）が抜き取られ、同取引所は全ての出金を停止しました。盗まれたアセットには、USDC、BONK、SOL、ORCA、RAY、PYTH、JUPなどの主要トークンが含まれていました。一方で、同取引所は盗難資金の半分超（₩23B KRW相当のLAYERトークン）を凍結することに成功しましたが、残余は既に回復不能でした。出金のパターンとタイミングを分析すると、本件はスマートコントラクトの不具合や利用者レベルの誤操作ではなく、ホットウォレットの署名フローが侵害されたことに起因すると示唆されます。 本記事では、最近発生した取引所ハッキングの動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。 CEXとカストディアンに対する侵害は増加傾向 今回の大手取引所での事案は明確な業界トレンドを反映しています。すなわち、中央集権型取引所（CEX）とカストディアンに対する侵害が増えています。背景には、複雑なクラウド環境で高速かつマルチチェーンの出金システムを運用する難度の上昇があります。取引所やカストディアンは市場でもっとも複雑なオンチェーンの資金フローを担うようになった一方で、堅牢なオンチェーンセキュリティの必要性を過小評価し、後に不十分と判明する対策に依存してしまうケースが少なくありません。 私たちはほぼ10年にわたり顧客環境をトラッキングし、Lazarusのような脅威グループの動向を追ってきましたが、明らかなシフトがあります。攻撃者は、より高い利得と大きく複雑な運用スタックを狙って、カストディアンやCEXを標的にする傾向を強めています。直近のBybit、BTCTurk、SwissBorg、Phemex、そして今回の韓国の取引所に対する攻撃はいずれも同じパターンに当てはまります。すなわち、単一点の侵害で、数百万ドル規模の損失が発生するというものです。 各事案の根本原因は異なります。アカウント乗っ取りにつながるソーシャルエンジニアリング、テックスタック内のサイバーセキュリティ上の不具合、マルウェア、内部不正など多岐にわたります。高度な攻撃者は唯一の弱点を突きます。現実的な前提は「完全防御」ではなく「いずれ何かが破られる」ということです。そして破られたとき、全ては検知と対応の速さにかかっています。強力なリアルタイムの検知と対応はリスクをゼロにはしませんが、運用上の侵害が壊滅的損失に発展することを防ぎます。 何が起きていたのか 本件発生前、事件に関与した取引所連結のSolanaウォレットのうちの一つ（数百あるうちの一つ）は数週間にわたり正常に振る舞っていました。残高は増減を繰り返していたものの、ゼロになったことは一度もありません。しかし攻撃発生時、そのウォレットは数分で完全に空にされました。これは正当な運用では極めて稀で、侵害を強く示唆するパターンです。特に以下のシグナルが際立っていました。 残高ゼロ化のパターン：関与した全ウォレットに共通して、極めて短時間で残高がゼロに崩落するシグネチャが見られました。通常の取引所運用では起こり得ない挙動です。 高額出金のスパイク：攻撃の7日前までの期間、同取引所のSolanaウォレットから約$100,000規模の出金は1件しかありませんでしたが、攻撃時には同規模の出金がおよそ15分で約80件発生しました。 多数アセットでの高頻度実行：攻撃者は数十種類のトークンを、数百件のトランザクションで一気に移動しました。このバースト型の挙動は、平常時のベースラインから大きく逸脱します。 これらはまさに、Chainalysis Hexagateのような高度な自動行動分析システムがリアルタイムで検知するために設計されているシグナルです。最終的に、同取引所は出金停止という適切な判断を下し、利用者とプラットフォームを保護しました。この種のインシデントは、完全自動の検知・対応機構の有効性を浮き彫りにします。適切なリアルタイムのパイプラインが整備されていれば、異常は初期のわずかなトランザクション段階でフラグ化され、重大な移動が発生する前に抑止できます。 盗難直後の動き この段階で、攻撃実行者は自動マーケットメイカー（AMM）を用いて盗難アセットを交換し、発行体による凍結が困難なトークンへと転換することに注力していたと考えられます。これは大規模なホットウォレット侵害後の初期行動として典型的です。以下のChainalysis 調査ツール Reactor のグラフでは、現時点での動きの大半が拡散ではなく、資金の集約とアセット種別の入れ替えであることが分かります。 Reactorのグラフにおける初期移動の概観 Chainalysis Hexagateはどのようにウォレットからの流出を検知・阻止するか 1. Wallet Compromise Detection Kit ホットウォレット侵害の最も早期の兆候を検知するリアルタイム監視群で、Chainalysisのインテリジェンスを付加しています。主な内容は以下のとおりです。 残高流出パターン検知：ウォレット残高が突如ゼロ方向へ落ち込む挙動を検知します。 バースト検知：短時間に高額出金が急増する事象にフラグを立てます。 未知の送付先検知：内部の信頼できるエコシステム外のアドレスに資金が移動した場合にアラートを出します。 機械学習による侵害検知：過去のCEX侵害事例と広範なエコシステム挙動を学習したモデルにより検知します。 これらのシグナルは、悪意あるトランザクションの最初の数件、場合によってはそれ以前の微妙な行動変化の段階で発火します。こうした早期検知を用いることで、CEXは出金停止、コールドストレージへの退避、フローの隔離といった防御措置を自動化でき、より迅速かつ一貫性をもって、運用ミスを減らしながら対応できます。 ホットウォレット侵害の最速兆候を監視するWallet Compromise Detection Kitのリアルタイムモニター 2. GateSigner （事前署名プロテクション） GateSignerは署名フローに接続され、各トランザクションを事前にシミュレーションしてリスクの高い挙動を検査し、承認前の重要な審査機能を提供します。 まず、出金をシミュレーションします。 結果を侵害検知モニター群に照合します。 異常が認められれば、そのトランザクションはチェーンに流れる前にブロックまたはエスカレーションされます。これにより、攻撃者が通そうとしている危険なトランザクションに、インフラが誤って署名してしまう事態を防ぎます。 GateSignerによるトランザクションシミュレーション後の結果 いくつかの考察 ホットウォレットの侵害は、今日、カストディアンや取引所が直面する最も高額で頻度の高いリスクの一つになりつつあります。最も備えが行き届いている組織は、早期検知と署名パイプラインの強固な統制に投資しています。HexagateのWallet Compromise Detection…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 これまでのフィッシングは、偽メールの作りが粗く、誤字の目立つ偽ドメインも多く、被害が一部にとどまることが少なくありませんでした。 ところが、PhaaS（Phishing-as-a-Service：フィッシング アズ ア サービス）の登場で状況が一変しました。少額の利用料で既製のフィッシングキットを使い、本物そっくりの Microsoft 365 ログインページを用意し、短時間で認証情報の窃取に着手できます。高度な技術がなくても実行できる点が、拡大の要因になっています。 RaccoonO365 は、その典型例です。2024年7月以降、このキットにより少なくとも94か国で5,000件の Microsoft 資格情報が窃取されました。医療機関も標的となり、悪用されれば患者の安全や診療に悪影響が及ぶおそれがあります。運営は Telegram を通じて行われ、メンバーは800人超、受け取った暗号資産は少なくとも10万米ドルと報告されています。 先月、Microsoft はHealth-ISAC、Cloudflare、などのパートナーと連携し、RaccoonO365 に関係する338件のドメインを民事手続に基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。これにより、攻撃者側の主要インフラに打撃を与えることができました。報道ではドメイン差押えとインフラの解体が強調されています。一方で、Chainalysis Reactorを用いた取引追跡が証拠の裏付けに資し、民事による差押えの実行を支えた側面もあります。 ブロックチェーン上の支払い記録 フィッシングキットを購入すると、ブロックチェーン上に取引記録が残ります。これらの記録は、運営者の活動拡大を評価する際の指標の一つとなり得ます。 Microsoft の Digital Crimes Unit（DCU）の捜査官は、フィッシングキットを試験的に購入し、実際の動きの確認を目的とした送信テストを段階的に実施しました。 「あるキットでは、代金支払い後に運営者からチップを求められました」と捜査官は振り返ります。違法な取引でありながら、日常の商取引に似たやり取りが行われている実情がうかがえます。 サービス運営者の一度の誤りが決定的な手がかりに やり取りの途中、相手方は最初に Tron（USDT）のウォレットアドレスを示しましたが、誤りに気づき Ethereum のアドレスを送り直しました。この切り替えにより、両アドレスの関連が見え、特定に向けた重要な手がかりとなりました。 このトランザクションが、RaccoonO365と既知のインフラや特定の利用者との関連を示す突破口となりました。 資金の流れを可視化 本件は、Microsoft の DCU にとって節目となる事案でした。Reactor により、クロスチェーンの資金移動（トランザクション）を法廷提出を想定した時系列で整理し、複雑なスキームも関係者が追いやすい形で可視化できました。 「本件では、暗号資産のトレーシングが不正行為を特定の個人へ結びつける上で極めて重要な役割を果たしました。Chainalysis Reactor のようなツールを活用し、パターンを解明するとともに、攻撃者が犯罪収益を送った取引所を特定しました。」— Maurice Mason, Principal Cybercrime Investigator, Microsoft DCU サービス化するサイバー犯罪（PhaaS) RaccoonO365 は、PhaaS 型のサイバー犯罪の一例です。既製のフィッシングキットが広く流通し、国境を越えて拡大しやすく、専門知識がなくても扱えるよう提供されています。 今回の官民連携では、産業界・政府・技術パートナーが連携し、数千人に被害が及んだ脅威に対して、停止や拡大抑止を狙った対応が進められました。 Microsoft…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 先週、ソウル市警察庁（SMPA）は、近年最も巧妙なサイバー犯罪組織の一つを解体したと発表しました。2年間にわたる綿密な捜査により、企業役員を含む258人の著名な被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）という驚くべき額の窃盗が明らかになりました。この国際的なハッキング組織が用いた手口は非常に高度かつ大胆で、経験豊富な捜査官でさえも驚かせるものでした。犯人らは暗号資産を使って痕跡を隠そうと試みましたが、ソウル市警察庁の熟練した捜査官たちは最先端のブロックチェーン分析ツールを活用してデジタル上の手がかりを追跡することができました。 事件概要：大胆なサイバー犯罪組織 2023年9月、ソウル市警察庁サイバー捜査チームは、国内のCEOから不正なアカウントアクセスに関する一件の通報を受けました。。12月には同様の報告が相次ぎ、不正利用された携帯電話アカウントによって被害者の口座から資金が引き出されるというパターンが明らかになりました。 捜査官が発見したのは、韓国の最富裕層を標的にした精巧な犯罪組織でした。その手口は巧妙で、被害者の個人情報のハッキングと資金窃盗に成功した後、犯人らは機関の職員になりすまして被害者の家族に接触し、さらなる個人データを収集してて二重三重の犯行に備えていました。 「このような犯罪手法は想像もできませんでした」と、ソウル市警察庁サイバー犯罪捜査チームのKim Kyung-hwan氏は語っています。 Chainalysisによるオンチェーン資金追跡 多くの現代金融犯罪と同様に、ハッカーらは盗んだ資金を暗号資産に変換することで捜査を複雑化しようと試みました。ここでChainalysisのブロックチェーンデータプラットフォームが捜査にとって重要な役割を果たしました。 ソウル市警察庁は、Chainalysisのソリューションを活用して複雑に絡み合った暗号資産トランザクションのネットワークを解明しました。Chainalysis Reactorを使うことで、捜査官はブロックチェーン・エコシステム全体での不正資金の流れを可視化・追跡し、これまで見えなかったつながりを明らかにすることができました。 本件の報道では、Chainalysis Reactorのグラフが特に言及されており、当社の技術が犯罪組織の資金の動きを解明するうえで重要な情報を提供したことが示されています。犯人らはすべての犯罪収益を暗号資産に交換して追跡を困難にしようとしましたが、ブロックチェーン自体の透明性と当社の高度なブロックチェーンインテリジェンスツールによって、その戦略は通用しませんでした。 捜査は最終的に韓国国外にも及びました。「Mr.A」とのみ特定された組織のリーダーは主に中国とタイに居住しており、国際協力が必要となりました。 国際刑事警察機構（Interpol）と協力し、捜査官はタイまでターゲットを追跡しました。ゴルフ場への訪問やホテルの滞在など行動パターンを分析した結果、Mr. Aは106日後に逮捕され、韓国へ送還されました。 ブロックチェーン分析：重要な捜査ツール この事件は、Chainalysisのソリューションが現代の金融犯罪捜査において不可欠な要素となっている理由を示しています： 見えない資金の追跡：犯人が暗号資産で足跡を隠そうとしても、Chainalysisのツールによって資金の流れを透明化し、追跡することが可能です。本件では異なるアセットタイプ間で資金が移動しても、当社プラットフォームは視認性を維持しました。 複雑なネットワークの可視化：Chainalysis Reactorの可視化機能により、捜査官はトランザクション・アドレス・エンティティ間の関係性を理解し、マッピングできました。 資産回収の実現：盗まれた390億ウォンのうち140億ウォンが回収されました。これは質の高いデータに裏付けられた場合にのみ実現可能なプロセスです。不正資金の押収は犯罪組織を無力化し、不正活動への再投資を防ぐために重要であることも覚えておくべきです。 捜査が成功裏に終わったことで強いメッセージが発信されました。暗号資産は一部の人が信じているような犯罪活動の安全地帯ではありません。「捕まらない」と考えている逃亡者に対して、警察庁国際刑事課協力室のSuperintendent Kim Jae-hyunは「いつかは必ず捕まります」と述べています。 暗号資産を利用した犯罪と捜査の進化 暗号資産の採用が世界的に成長を続ける中、犯罪手口も並行して進化しています。本件は、犯罪者が従来型の金融犯罪にバーチャルアセットを組み合わせ、複雑化を図っていることを示しています。 しかし、こうした進化に対し、ブロックチェーン分析技術も絶えず進化しています。当社Chainalysisは、法執行機関や組織が新たな脅威に先んじて対応できるよう、ソリューションの機能強化を続けています。 ソウル市警察庁のような世界各国の法執行機関と密接に連携することで透明性が不正活動に勝る安全な暗号資産エコシステムの構築を目指しています。 成功事例を積み重ねるごとに、メッセージはより明確になります。ブロックチェーン分析が金融犯罪捜査のあり方を変革し、暗号資産は犯罪者にとってますます不利な環境となりつつあります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and techniques Get certified This web site accommodates hyperlinks…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 国際的な法執行機関が連携し、BreachForumを摘発し、IntelBroker（Kai West）を含む5人の管理者を逮捕しました。 IntelBrokerは、覆面捜査においておとり購入の決済手段としてMoneroではなくbitcoinを受け入れたため、ブロックチェーン分析が可能となり、事件解決の糸口となりました。 Chainalysis Reactorは、複数の暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、IntelBrokerのデジタル上の活動とその正体を結びつけるうえで重要な役割を果たしました。 本件は、ブロックチェーン分析と従来の捜査手法を組み合わせることで、暗号資産の匿名性を効果的に打破できることを実証しています。   2025年6月25日、国際的な連携作戦により、法執行機関は、盗難データの取引で最も重要なプラットフォームの一つであるBreachForumに対して一斉捜査を実施しました。フランスのサイバー犯罪対策部隊（Brigade de lutte contre la cybercriminalité／BL2C）は、プラットフォーム管理者とみられる5人（サイバー攻撃者のShinyhunter、Noct、Depressedを含む）を逮捕しました。 同時に、ニューヨーク南部地区連邦検察局はイギリス国籍のKai Westに対し、『IntelBroker』としての活動に関連する容疑で起訴状を公表しました。IntelBrokerは、2024年8月から2025年1月までBreachForumの所有者として活動していました。Westは高度なブロックチェーン分析により、暗号資産の匿名性を突破し、デジタル上のペルソナを現実世界の身元へと結びつけることが可能であることが示された調査によって、2025年2月にフランス当局によって逮捕されています。 捜査：暗号資産がデジタル指紋と化した経緯 IntelBrokerの特定において大きな進展があったのは、2023年1月の慎重に計画された覆面捜査によるものでした。IntelBrokerは盗んだデータの売却を持ちかけ、覆面捜査官が購入の連絡を取りました。通常、IntelBrokerはプライバシー保護機能の高いプライバシーコインであるMoneroによる支払いを要求していましたが、この際、捜査官はサイバー攻撃者にbitcoinによる支払いを受け入れさせることに成功しました。この支払い方法の変更が、IntelBrokerの活動解明の大きな決定打となりました。 IntelBrokerが提供したbitcoinのアドレス（bc1qj52d3d4p6d9d72jls6w0zyqrrt0gye69jrctvq）から、その資金の流れや財務基盤の全容が明らかとなりました。bitcoinは他の多くの暗号資産と同様に、透明性の高いブロックチェーン上で取引が公開される仕組みのため、取引履歴を追跡しやすいという特徴があります。一方、IntelBrokerが本来利用を希望していたMonero（XMR）は、送信者・受信者・取引額の秘匿など、匿名性やプライバシー重視の機能を持ち合わせているため、ブロックチェーン上での資金の追跡が非常に困難です。このようなプライバシーコインは、世界中の多くの暗号資産取引所で規制の対象となっており、日本や韓国などでは既に取引が禁止されています。 この事例は、犯罪者が資金洗浄や取引の発覚を避けるためにプライバシーコインの利用を好む一方で、法執行機関による資金のトラッキングが可能な状況を引き出すことで、捜査が大きく進展するケースがあることを示しています。 捜査官は、Chainalysis Reactorを活用して、複数の暗号資産取引所と実在する個人であるWest氏の身元を結びつける暗号資産の流通を追跡しました。該当のアドレスはRamp Network (取引所) から直接資金の入金を受けていました。捜査官がRamp Networkに対して口座情報を照会した結果、出金が「Kai Logan West」に関連する口座によって行われていたこと、さらに生年月日も記載されていたことが判明しています。これにより、IntelBrokerとして知られる人物と実在の人物の間に初めて明確な関連性が示されました。 複数の情報を照合した結果、同一のbitcoinアドレスがCoinbaseと取引を行っていたことが判明しました。アカウントデータの分析によれば、このコインベースアカウントは「Kyle Northern」名義で作成されていましたが、KYC（Know Your Customer：本人確認）データは最終的に「Kai West」へと紐付いていました。 さらに調査を進めると、オンライン暗号資産カジノである「CSGO500」への少額の入金履歴が確認されました。また、IntelBrokerが宣伝していたEthereumアドレス（0x0cD1FD1191aeC66F555C0893D29E7c36AeEeb6ab）のすべての資金はChangellyへ送金されていたことも明らかになりました。 これらの調査結果が公開された後、サイバーセキュリティ分野のOSINT（Open Source Intelligence：オープンソースインテリジェンス）コミュニティによる追加分析が行われました。その過程で「kyle.northern1337@outlook.com」という関連メールアドレスが特定され、さらにこのアドレスを手がかりとしてWest氏のLinkedInプロフィールが見つかりました。プロフィールの情報から、West氏が過去に英国国家犯罪捜査庁（National Crime Agency）でセキュリティ分野の研修生として勤務していたことも判明しています。 国際連携による暗号資産犯罪の摘発と実態解明 IntelBrokerの捜査では、法執行機関が暗号資産を利用した犯罪に取り組む手法の進化について、いくつかの革新的なアプローチが示されました。 ブロックチェーン取引の不変性 ブロックチェーンのトランザクションは「不変の証拠」として改ざんができない永続的な記録を形成しており、時間が経過しても解析が可能です。 ネットワークの可視化 Chainalysis Reactorなどのブロックチェーン分析ソフトウェアを用いることで、複雑に絡み合ったトランザクションのネットワークを可視化し、従来の手作業では発見が難しかった関連性を明らかにすることができます。 クロスプラットフォーム相関分析 複数の暗号資産や取引所にまたがるトランザクションを包括的に分析し、犯罪者の詳細な財務プロファイルを作成できます。 マルチソースインテリジェンスの活用 ブロックチェーン分析・KYCデータ・OSINT・従来型の調査手法を組み合わせることで、捜査現場ではこれまでにない高度な識別能力が発揮されています。 今回の協調的な取り組みには、逮捕を実施したフランス当局、起訴を担った米国の検察機関、そして重要な口座情報を提供した暗号資産取引所など、かつてない国際的な連携が求められました。 この摘発事例は、サイバー犯罪者に対し強いメッセージを発信しています。特に、規制の下にある暗号資産取引所を利用する場合、暗号資産は多くの人が想定しているほど匿名性を持たないことが示されました。本件では、Moneroではなくbitcoinを受け取っていたことや、暗号資産のアドレスを公開していたこと、取引口座に個人情報を使用していたことなどが、捜査当局による実態解明を可能にした要因となっています。 法執行機関やコンプライアンスチームにとって、最新のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームは、チェーンをまたいだトランザクションの包括的なマッピング、リアルタイムでのリスク評価ツール、相互参照分析機能、そして国際的な情報共有を促進する標準化されたインテリジェンスフォーマットの提供など、多角的なサポートを行っています。 インテリジェンス主導の取締りによる、より安全なデジタル社会の実現…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。   窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。 不審なトランザクションが発生した際、当局の熟練したアナリストは即座にChainalysis Reactorを活用し、複雑な資金の流れを可視化しました。その結果、容疑者のウォレット内の暗号資産とBybitのハッキングで使用された主要なウォレットとの関連性を突き止め、オンチェーン上の反駁の余地のない証拠を確保しました。 ブロックチェーン追跡の成功を受けて、当局は「凍結命令」を発令し、ウォレットとその内容を迅速に凍結。これにより犯罪者は犯罪収益にアクセスできなくなりました。本件は現在、所轄の検察当局に移送されており、デジタル捜査の成果が具体的な法的措置へとつながっています。   より安全な暗号資産エコシステムに向けた戦略的パートナーシップ この成功事例は、公的機関と民間企業による多層的なパートナーシップの価値を示すものです。この取り組みには、下記の組織が携わっています。 先進的な公的機関：Hellenic Anti-Money Laundering Authority（ギリシャ マネーロンダリング対策局）は、必要なテクノロジーと訓練に事前に投資しました。 現地のテクノロジーパートナー：Performance Technologiesは、現場での調達や訓練、専門的なサポートを通じて、捜査官が調査ツールの力を最大限に活用できるよう支援しました。 世界有数のブロックチェーン分析企業：Chainalysisは、調査を可能にする強力な調査ツール（Reactor）を提供しました。 ギリシャ経済・財務大臣Kyriakos Pierrakaki氏もこの成功を称賛し, 同氏は金融犯罪の防止および抑止において、関係当局や最新のデジタルツールの果たす重要な役割を強調しました。このような事例に見られるように、暗号資産分野で活動する犯罪者の匿名性は急速に薄れつつあります。 今後も継続的な連携と高度なブロックチェーン分析ツールの導入を通じて、世界各国の法執行機関や情報機関と協力しながら、ブロックチェーンへの信頼構築とすべての人にとってより安全なデジタル経済の実現を目指してまいります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and…