GENIUS法／CLARITY法案：暗号資産規制・コンプライアンスの現状と最新動向

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 このたび、Chainalysis のソリューションが AWS Marketplace にて提供開始となりましたので、お知らせいたします。AWS Marketplace は、Amazon Web Services（AWS）上で稼働するパートナー企業各社が提供するソフトウェア製品が多数掲載されたデジタルカタログで、ソフトウェアの検索・評価・購入・導入をスムーズに行うことができます。 また、Chainalysis は AWS ISV Accelerate Program にも参加しています。同プログラムは、AWS 上で稼働または AWS と統合するソフトウェアソリューションを提供する AWS パートナー向けの共同販売プログラムです。 今回の提供開始により、AWS を利用するお客様に向けて、当社のソリューションを以下のとおり提供できるようになりました。 Crypto Compliance, リスクに対して予防的に取り組む総合ソリューションです。組織が詐欺の未然防止、Web3 の悪用対策、不正のモニタリング、疑わしい取引の効果的な調査・報告を実現できるよう支援します。 Crypto Investigations, 高度な分析に基づくインテリジェンス主導の調査、アナリティクス、高度な知見により、複雑性を明確化へと転換し、手掛かりの発見、分析の効率化、迅速な対応を支援する先進ソリューションです。 Data Solutions, Chainalysis のデータへ直接アクセスできる、完全にカスタマイズ可能な脅威インテリジェンス、アラート、オートメーションのプラットフォームです。 Chainalysis の各種ソリューションは、不正な資金移動や違法取引を早い段階で特定・遮断することで、暗号資産エコシステム全体の安全性を高め、暗号資産を悪用した犯罪はもはや通用しない行為であることを明確にします。AWS Marketplace に参加することで、AWS 上で未来を築く金融機関、政府機関、暗号資産関連事業者に、当社の不可欠なツールをより使いやすい形で提供できるようになります。 AWS をご利用の多くのお客様にとって、本連携により Chainalysis のブロックチェーン分析基盤をこれまで以上に利用しやすくなりました。既存の AWS Marketplace アカウントから、Chainalysis の各種ソリューションの契約や管理を一元的に行うことができます。これにより、煩雑な手続きに時間を取られることなく、リスク管理や不正対策、安全なイノベーションの推進といった本来注力すべき業務に集中していただけます。 「私たちの使命は、ブロックチェーンへの信頼を確立することです。AWS Marketplace で当社ソリューションをご提供できるようになったことは、その実現に向けた重要な一歩だと考えています」と、Chainalysis の CEO 兼共同創業者である Jonathan…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 悪意のあるアクターはすでに AI を駆使し、詐欺、窃盗、マネーロンダリングを加速させています。対抗する側には、それを上回るスピードが求められます。 本日、イベント Links にて、Chainalysis の新たなステージとなる「ブロックチェーン・インテリジェンス・エージェント」を発表しました。新製品でも、後付けのチャットボット機能でもありません。数十億件のスクリーニング済みトランザクション、1,000 万件以上の捜査、10 年以上にわたるブロックチェーン分析で培った知見とプラットフォームの進化形であり、お客様のチームと連携して機能します。 ブロックチェーン分析を組織全体へ Chainalysis は、政府、金融機関、暗号資産事業者が捜査、規制対応、資産保護のために信頼を寄せる、世界で最も包括的なブロックチェーンデータセットを構築してきました。当社のデータは法廷で唯一信頼性を認められ、証拠として採用されています。そして当社のツールは、暗号資産史上最も重要な捜査を支えてきました。 しかし、その分析能力を最大限に活かすには、高度な専門スキルが求められていました。Chainalysis ブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントは、プラットフォームの全機能、つまりデータ、製品、専門知識を組織内の誰もが活用できるようにします。熟練の捜査官やコンプライアンスアナリストから経営層まで、Chainalysis エージェントが的確なインサイトを提供し、チームの対応力を飛躍的に高めます。 すべてを支えるプラットフォーム 今、あらゆる企業が AI エージェントの開発に取り組んでいます。真の差別化要因は、その裏側にある基盤です。… The put up Chainalysis、初のブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントを発表 appeared first on Chainalysis.

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 主に東南アジアを拠点とする人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローは、2025年に85percent増加し、特定されたサービス全体で数億ドル規模に達しました。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスは、中国語圏のマネーロンダリングネットワーク（CMLN）や担保プラットフォームと高度に統合されており、トランザクションの約半数が10,000ドルを超えています。 分析により、東南アジアの人身売買組織のグローバルな展開が明らかになり、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど各地から多額の暗号資産が流入しています。 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型モデルへと進化し、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加しています。また、米国のインフラを戦略的に利用している点は、高度な運営計画を示唆しています。 現金取引とは異なり、暗号資産が本質的に持つ透明性は、法執行機関やコンプライアンスチームが人身売買の活動を検知、追跡、阻止するための前例のない機会を生み出しています。 暗号資産と人身売買の疑いがある活動の交差は2025年にさらに深刻化し、特定されたサービス全体のトランザクション総額は数億ドルに達し、前年比（YoY）85percentの増加となりました。この金額は、これらの犯罪がもたらす人的被害を大幅に過小評価しています。真のコストは、送金された金額ではなく、影響を受けた人々の命で測られるべきものです。 人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローの急増は、孤立した現象ではなく、東南アジアを拠点とする詐欺コンパウンド、オンラインカジノやギャンブルサイト、そして主にTelegramを通じて運営される中国語圏のマネーロンダリング（CMLN）および担保ネットワークの成長と密接に連動しています。これらすべてが、グローバルな影響力を持つ急速に拡大する現地の不正エコシステムを形成しています。痕跡を残さない現金取引とは異なり、ブロックチェーン技術の透明性は、これらの活動に対する前例のない可視性を提供し、従来の決済手段では不可能であった検知と阻止のための独自の機会を生み出しています。 当社の分析では、暗号資産を利用した人身売買の疑いがある活動を以下の4つの主要カテゴリに分類して追跡しています。 「インターナショナルエスコート」サービス：人身売買の疑いがあるTelegramベースのサービス 「労働者斡旋」エージェント：詐欺コンパウンドへの誘拐や強制労働を仲介するTelegramベースのサービス 売春ネットワーク：搾取的な性的サービスネットワークの疑いがあるもの 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）の販売者：CSAMの制作・配布に関与する個人のネットワーク 決済手段はカテゴリによって大きく異なります。「インターナショナルエスコート」サービスと売春ネットワークはほぼステーブルコインのみで運営されている一方、CSAMの販売者は従来、ビットコインへの依存度が高い傾向にありました。しかし、CSAM関連の活動においても、代替的なレイヤー1ネットワークの台頭により、ビットコインの優位性は低下しています。全体として、「インターナショナルエスコート」サービスや売春ネットワークがステーブルコインを主に使用していることは、これらの組織が、中央集権型の発行体によって資産が凍結されるリスクよりも、決済の安定性と換金の容易さを優先していることを示唆しています。 以下で詳述するように、「インターナショナルエスコート」サービスは中国語圏のマネーロンダリングネットワークと緊密に統合されています。これらのネットワークは、USDステーブルコインから現地通貨への変換を迅速に行い、ステーブルコインで保有する資産が凍結される懸念を軽減している可能性があります。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスのトランザクションの約半数が10,000ドル超 トランザクション規模の分布は、人身売買の疑いがあるサービスの種類ごとに異なる運営モデルを示しています。「インターナショナルエスコート」サービスは高額トランザクションの集中度が最も高く、送金の48.8percentが10,000ドルを超えており、大規模に活動する組織犯罪の存在を示唆しています。一方、売春ネットワークは中間帯に集中しており、トランザクションの約62percentが1,000ドルから10,000ドルの範囲にあり、エージェンシーレベルの運営を示唆しています。 これらの「インターナショナルエスコート」サービスは、カスタマーサービスのプロトコルや体系化された料金設定を備えた高度なビジネスモデルで運営されています。例えば、ある著名な組織は、東アジアの主要都市で広告を展開し、時間制サービスの3,000人民元（420ドル）から、国際輸送を含む長時間サービスの8,000人民元（1,120ドル）まで、段階的な料金体系を設けています。このような標準化された料金モデルは、捜査官やコンプライアンスチームが大規模に不審な活動を検知するために利用できる、識別可能なトランザクションパターンを生み出しています。  … The put up 人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローが前年比85%急増 appeared first on Chainalysis.

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TL;DR 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国およびオーストラリアと連携し、ランサムウェア攻撃を含むサイバー犯罪を支えていたロシアの防弾ホスティング事業者 Media Land, LLC とそのネットワークを制裁指定しました。 今回の措置には、「Yalishanda」などの別名で知られる Aleksandr Volosovik に紐づくbitcoinアドレスが1件制裁指定されていますが、Chainalysis は彼およびその企業体に帰属する数千のアドレスと、数百万ドル規模の暗号資産トランザクションを監視しています。 Volosovik のホスティング基盤は、地下取引所、洗浄サービス、詐欺師、ハッカー、アクセス販売者、マルウェア・アズ・ア・サービス事業者、そして制裁指定済みの LockBit 管理者 Dmitry Khoroshev を含むランサムウェア運営者とそのアフィリエイトまで、サイバー・キル・チェーンのほぼ全工程を支えていました。 指定対象となった複数の法人は、2025年7月の… The publish 米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化 appeared first on Chainalysis.