米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 「このアドレスを調べてくれませんか？」 捜査はこうした依頼から始まることがよくあります。暗号資産のウォレットはしばしば不審であり、ときに犯罪に利用されている可能性があるため、迅速な対応が必要となる場面が多くあります。 こうしたウォレットは、詐欺被害の申告、押収機器の解析、脅威インテリジェンスの報告など、さまざまな場面で問題となります。そのウォレットが何なのか詳しく分からなくても、「重要な手がかり」であることだけは誰もが感覚的に理解しています。にもかかわらず、暗号資産の複雑さと限られた時間のため、調査が停滞してしまうこともあります。 暗号資産が関与する犯罪は、もはやサイバー部門だけの課題ではありません。現在は、金融捜査、情報活動、詐欺事件、人身売買、現場対応など、警察業務のあらゆる分野で取り扱われています。しかし、多くの捜査官は、こうした手がかりを自分自身で「初期選別」したり「一次判定」するための時間もツールも、専門知識も十分には持っていません。 こうして疑問や課題が積み重なり、場合によっては暗号資産の専門家に案件が回されます。ただし、専門家に依頼できるとも限らず、また時間も限られているため、対応できないこともあります。 このような現場の課題を解決するために、Chainalysis Rapidは開発されました。 暗号資産の専門知識不要：捜査官のための「一次判定」「初期選別」ツール Speedyは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。 ウォレットのアドレスを入力したり、QRコードを読み取るだけで、Rapidが自動で情報を整理し分析を開始します。数秒以内に、 そのウォレットの概要 関係している組織や人物の有無 今後どのような対応を取るべきか といった重要な情報を、どの現場担当者でもすぐに理解できる分かりやすい日本語でまとめて表示します。これにより、官公庁の現場で大量の調査対象がある場合でも、注目すべきものにすばやく対応し、効率よく調査業務を進めることができます。 Rapidの特長 信頼できるAIによる要約：Rapidは、推測や予測を行うのではなく、Chainalysisが保有する確実な情報だけを分かりやすく表示します。たとえば、ウォレットの残高、利用されているブロックチェーン、取引の相手先などの情報を明確に提示し、次に取るべき対応も具体的に提案します。 調査の全体像を把握：複数のブロックチェーン間にまたがるミキサーやダークネット市場、詐欺、制裁対象組織、その他の違法行為への関連状況も簡単に確認できます。各要約にはリスクの指標や法的対応のために参照できるポイントも含まれています。さらに詳細な調査が必要な場合は、ワンクリックですべての情報を担当アナリストに転送できるので、Chainalysis Reactorでより深い分析が可能です。 どこでも利用可能： Rapidは、どのブラウザでも、どのデバイスでも利用できます。現場、事務室、拠点など幅広い場所で動作し、インストールやダウンロードは不要です。 信頼されるブロックチェーンインテリジェンスが基盤 Rapidは、世界中で1,500以上の官公庁・公共機関に信頼されている、厳格な審査を経たChainalysisインテリジェンス基盤の上に構築されています。Chainalysisの調査データは、各国での重要な調査や裁判・判決の現場で活用されており、その信頼性は実証済みです。 このインテリジェンスは、専門家が開発した高度な分析手法（ヒューリスティクス）、Signalsなどの網羅的かつ独自のデータセット、そして実績ある調査モデルに基づいて構築されています。Rapidは、これらのデータとノウハウを活用することで、公共機関の現場でも確実で迅速な調査対応をサポートします。 チーム全体で暗号資産対応力を強化 詐欺の報告を確認するとき、不審な入金や疑わしい送金を調べる場合、または疑わしい取引やウォレット情報を確認する場面でも、Rapidは本当に専門的な対応が必要なものだけを正確に見分け、必要に応じて専門担当者へスムーズに引き継げるようサポートします。 実際にRapidは、官公庁・公共機関の現場で調査対象の滞留や積み残しの削減、リスクの高い脅威の早期検知を実現しています。また、暗号資産対応が専門部署以外にも広がることで、部署間の協力や情報共有が促進され、組織の調査力強化につながっています。 暗号資産の複雑さに悩まされる必要はありません。もし、公共部門のお客様で「Crypto Investigations Answer」をご利用の場合は、すでにRapidへのアクセス権が付与されている可能性があります。Rapidの詳細について、また、アクセスを希望する場合やデモの予約を希望する場合は、Chainalysis担当者へご連絡いただくか、デモリクエストフォームよりお問い合わせください。 Crypto Clues 101: Triage Essentials for Government Investigators ウェビナー：2025年9月10日(英語) ご登録はこちら This web site comprises hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。   2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。 進化する制裁回避の手口 今回の措置は、イランが暗号資産や国際的なフロント企業を活用し、IRGC-QFのために資金移動を行う制裁回避手法がますます高度化していることを示しています。この指定は、最大圧力政策の実施以降、イランのシャドーバンキングインフラに対する制裁の新たな一手です。 このネットワークは、複数の法域にまたがり、従来型のフロント企業と暗号資産の両方を活用することで、現代型の制裁回避スキームの検知・阻止の難しさを浮き彫りにしています。しかし、ブロックチェーンの透明性によって数億ドル規模の制裁回避ネットワークの特定・阻止がかつてないほど容易になっていることも示しています。 本日指定されたアドレスはOFACのウェブサイトこちらで確認でき、以下に掲載します。 Arash Estaki Alivand: ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5 ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyozR4BW2ZtJsF7ZWFN TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs Alireza Derakhshan: ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz 当社のスクリーニングソリューションは、本日指定されたすべての個人および組織を反映済みであり、今後もこのネットワークに関連する追加の暗号資産アドレスや組織を継続的に監視します。 ビジネスでスクリーニングソリューションが必要な場合は、こちらからデモをお申し込みください。   This web site incorporates hyperlinks to third-party websites that…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ロマンス詐欺（Pig Butchering）は、投資詐欺と人身売買を組み合わせた大規模な犯罪事業となり、世界中で数十億ドル規模の被害をもたらしています。 2023年11月の注目すべき事例では、TetherとOKXが米国司法省と連携し、人身売買およびロマンス詐欺に関連する2億2500万USDTの凍結を実現しました。 Chainalysis、OKX、Binance、Tetherによるもうひとつの成功した捜査では、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。 暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。 ここ数年で、ロマンス詐欺（Pig Butchering）グループは多額の損失を世界中の被害者にもたらす犯罪事業へと拡大しています。ロマンス詐欺は、投資や恋愛詐欺とも呼ばれ、犯罪者が被害者を「太らせて」最大限の利益を得るため、間違い電話や出会い系アプリなどを通じて関係を築きます。信頼を得た後、暗号資産などの偽の投資案件に勧誘し、最終的に連絡を絶ちます。 悲しいことに、こうした詐欺に巻き込まれた被害者だけでなく、犯罪組織は他の被害者も偽りの勧誘で呼び寄せ、壁に囲まれた施設内に監禁し、強制労働で詐欺の実行を強いています。 2023年11月、ステーブルコイン発行企業Tetherと中央集権型取引所OKXは、米国司法省（DOJ）と連携し、Tetherが約2億2500万USDTを凍結した捜査を発表しました。これら資金は東南アジアの国際的人身売買組織に関連しており、ロマンス詐欺の被害に繋がっていました。また、今年6月には米国シークレットサービスが裁判官の許可を得て、これら資金の実際の押収およびバーン（消失処理）を実行しました。これはUSSS史上最大の押収となりました。 「Etherやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTether CEOのPaolo Ardoino氏は語ります。「当社は世界中の法執行機関と連携し、ロマンス詐欺やあらゆる不正活動に関連する資金を凍結し、最終的に被害者への救済を目指します。」 昨年、Chainalysis、OKX、Binance、Tetherは別の事例を捜査し、最終的にTetherがAPAC地域の当局と連携して約5千万USDTを凍結しました。その捜査プロセスを見てみましょう。 ブロックチェーン分析による約5千万USDT詐欺資金の追跡 ChainalysisのCrypto Investigations Solutionを活用し、捜査チームは東南アジア拠点のロマンス詐欺に関連するアドレスを特定しました。そこから、詐欺収益が保管されている5つのウォレットへ絞り込みました。下記の調査ツール（Reactor）のグラフは、捜査に関連する19のアドレスを示しています。実際には数百のウォレットが詐欺資金を送付していると考えられ、このグラフは8人の被害者による送金のみを可視化しています。   グラフ中央の菱形パターンで示されるように、2022年11月から2023年7月の間、8人の被害者が詐欺師の管理する8つのウォレットへ複数回送金しました。被害者によっては1ヶ月以内に複数回送金するケースもあれば、2〜7ヶ月にわたって送金するケースもありました。資金が移動した後、詐欺師は統合ウォレット（Rip-off Pockets 10）へ収益を集約し、そこから4,690万USDTを3つの中間アドレスへ送金。その後、資金は5つのウォレットへ分散されました。 この種の詐欺では、犯人が投資案件を現実的に見せかけるため、被害者に少額を返金することがよくあります。上記グラフの青い線は、Rip-off Pockets 5から被害者へ6万3,900USDTが戻されたことを示しています。その後、暗号資産取引所が地元の法執行機関と情報連携を行いました。 「これら組織との連携は、犯罪行為を阻止し、被害者救済へ向かう上で官民連携が不可欠であることを示しています」とBinanceグローバル インテリジェンス・捜査部門責任者のErin Fracolli氏は述べています。「ブロックチェーンエコシステム全体の安全性強化が最優先事項であり、当社は法執行機関や政府機関、他の取引所と協力し、犯罪拡大の阻止に知見と専門性を迅速に共有しています。」 捜査結果はAPAC地域の法執行機関と共有され、2024年6月にTetherが当局の指示で資金凍結を実施しました。 「これらの詐欺を見ると、なぜ被害者が騙されてしまうのか理解されず、被害者自身が責められることが多いですが、実際には知能に関係なく、脆弱性が狙われているのです。犯人はその見極めに長けています」とOKX特別捜査チームのシニア捜査官は語っています。 OKX捜査官によると、ロマンス詐欺はもともとアジアの被害者を狙って始まりましたが、現在は世界中に被害が拡大しています。彼はChainalysis Crypto Investigations のようなソリューションが、経営層や法執行機関、裁判官、弁護士など、被害者救済に影響を与える全ての関係者に犯罪事例を説明する上で不可欠だと考えています。 より強固な防御構築へ：産業連携のインパクト ロマンス詐欺など高度な犯罪への対策には、多様な関係者が協力し、民間企業が捜査・防止の重要なパートナーとなる連携が不可欠です。数千万ドル規模の不正資金凍結という成果が示す通り、暗号資産取引所、ステーブルコイン発行者、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の協力は、犯罪組織に対抗する強力な防御となります。 当社のCrypto Investigations Solutionでは、パートナーが暗号資産関連の詐欺捜査の全工程を支援しています。ブロックチェーン分析によるリード発見、資金フローやウォレット間関係の分析、犯罪活動の拡大阻止までをカバー。World Anti Rip-off Organizationとの戦略的パートナーシップにより、情報共有と捜査力がさらに強化されます。 詐欺師の手口は進化し、被害は世界中に広がる中、このような官民連携はますます重要です。信頼できるブロックチェーンインテリジェンス、先端技術、専門家の知見を組み合わせることで、弱い立場の個人を守り、より安全な暗号資産エコシステムの構築を目指します。 Chainalysisが貴社の詐欺対策にどのように貢献できるか、詳しくはこちらからお問い合わせください。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 — 2025年9月2日、Venus Protocolのユーザーが標的となり、約1,300万ドル相当の資金が危険にさらされました。ソーシャルエンジニアリングを利用し、悪意のあるアクターが改ざんされたZoomクライアントを利用してシステムへのアクセスを取得しました。被害者の端末に侵入後、攻撃者はユーザーにブロックチェーン取引の実行を誘導し、アカウントの代理操作権限を取得。これにより、攻撃者は被害者の代理としてアセットの借入・償還を直接行い、資金を流出させました。 分散型金融（DeFi）はその革新性で注目を集めている一方、今回の事件は最新のセキュリティ対策が高度な攻撃者に対して機能することを示す事例です。ここでは、Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティがハッキングを阻止し、迅速に資金を回収した流れについてご紹介します。 早期検知：Hexagateの役割 攻撃の1か月前、Venus ProtocolはHexagateの新規顧客としてサービスを導入しました。これが大きな違いを生みました。Hexagateのプラットフォームは、資金が取り返しのつかない損失になる前に、プロトコルレベルでの不審な活動を早期に検知し、Venusチームの迅速な対応を可能にしたのです。具体的な流れは以下の通りです。 Hexagateプラットフォームは、実際のインシデント発生18時間前にVenusに関連する不審な動きを検知し、アラートを発信しました。 攻撃が始まるとすぐに、Hexagateが再度アラートを発信し、HexagateチームがVenusに連絡して全マーケットの即時停止を助言しました。 悪意あるトランザクションから20分以内にVenusはプロトコルを停止しました。 この迅速な対応により、ユーザーの資産が守られ、攻撃者による資金移動が阻止され、マーケット全体へのリスクも最小限に抑えられました。 Hexagateによる重要アラート：インシデント18時間前に不審なコントラクトがデプロイされたことを示す Hexagateは、実際の脅威と通常のマーケット動向を明確に区別し、チームが重要なイベントに集中できるようにしています。 迅速な回復：連携した対応と資産保護 プロトコル停止後、Venusは多段階の回復プランを実施しました。 セキュリティチェックによりコアdAppおよびフロントエンドの安全性が確認されました。 攻撃から5時間以内に、安全な範囲で一部機能を復旧しました。 7時間以内に攻撃者のウォレットを強制清算し、損失をさらに低減しました。 12時間以内に盗難資金を全額回収し、サービスを全面再開しました。 これが可能だったのは、Hexagateによるリアルタイムのセキュリティ監視と対応により、事前に不審な動きが検知されたためです。Venus Protocolのチームは、これらのインサイトを活用し、コミュニケーション・連携・ガバナンスアクションを迅速に遂行しました。 ガバナンスを活用したセキュリティ：攻撃者への反撃 資金回収後、最も注目すべき動きがありました。 Venusはガバナンス提案を可決し、攻撃者が管理していた300万ドル分のアセットを凍結しました。攻撃者は利益を得られなかっただけでなく、コミュニティの決断により300万ドルの損失を被りました。 DeFiプラットフォームとユーザーへの意味 Venus Protocolの事例は単なる成功ではなく、今後のDeFiセキュリティの証明となるものです。Hexagateは事件を通して「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。モニタリングとアラートはVenusのインシデント対応を「事後対応」から「事前対応」へと変革し、大切な顧客の資産を守ることができました。このようなセキュリティ対策は、DeFiプラットフォームが重要な局面でユーザーを守れることへの信頼を高めます。攻撃を阻止するだけでなく、エコシステム全体の信頼を守ることがセキュリティの本質です。 Hexagateは、フィッシング、不審なオンチェーン活動、コントラクトの操作など、さまざまな脅威を積極的にスキャンします。リアルタイムモニターにより、ハッキングが発生する前に98percentの確率で危険な行動を検知します。また、リアルタイムのアラートと通知により、サービスの一時停止や資金のロックといった迅速な対応が可能となり、セキュリティチームが数分以内にインシデントを封じ込めることができます。 Hexagateダッシュボード：リアルタイムのネットワーク活動を全体把握 Hexagateによる迅速な通知と自動オンチェーン対応 この事例は、リアルタイムの統合監視、オンチェーン分析、共同対応による検知・対応体制の変革力を示しています。その他のDeFiプロトコルにとっても、攻撃の予防だけでなく、迅速な対応、透明性のある調査、そして決断力のあるガバナンスが不可欠であることを示す指針です。 当社ChainalysisのHexagateセキュリティソリューションが、貴組織への潜在的な攻撃を未然に防ぐ方法については、こちらからデモをご予約ください。   This web site accommodates hyperlinks to third-party websites that aren’t underneath the management of Chainalysis, Inc. or its associates (collectively…