東南アジアの大規模暗号資産詐欺ネットワークが米英の経済制裁・資金没収の対象に

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年8月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮（DPRK）に関連する不正なIT労働者ネットワークに対する制裁を発表しました。Vitaliy Sergeyevich Andreyev（ロシア国籍）は、Chinyong Info Expertise Cooperation Firm（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Firm）への送金を仲介しており、そのための暗号資産アドレスも今回の制裁対象に含まれました。Chinyongは2023年5月、OFACおよび韓国外交部（MOFA）によって制裁を受けています。 今回の制裁には、Kim Ung Solar、Shenyang Geumpungri Community Expertise Co., Ltd.、Korea Sinjin Buying and selling Corporationも含まれています。これらの関係者は、北朝鮮IT労働者が得た収益を北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされています。 北朝鮮IT労働者ネットワーク：大量破壊兵器の資金源 今回の制裁は、これまでOFACが行ってきた北朝鮮IT労働者ネットワークへの対策を継承するものです。2023年5月、OFACはChinyong Info Expertise Cooperation Companyおよび同社の従業員であるSang Man Kimを制裁対象として指定し、その際に暗号資産アドレスも公表しています。 このネットワークでは、海外に派遣した北朝鮮のIT労働者が、偽名を用いて通常の企業に潜入し、機密情報の窃取やランサムウェア（身代金要求型ウイルス）による攻撃を行っています。そして、給与は暗号資産で受け取る仕組みとなっています。最終的に、そこで得られた資金は北朝鮮に送金され、大量破壊兵器開発のための資金として活用されています。 調査ツール Reactorを用いた分析では、ChinyongとKimが主流サービスや分散型金融（DeFi）、ミキサーなどを組み合わせて資金洗浄を行っていたことが明らかになっています。また、Chinyongや北朝鮮IT労働者のウォレットから、Kimが運用するサービスの入金アドレスへ直接資金が移動していたことも確認されています。 今回の制裁では、Chinyongへの送金を仲介したとして、Andreyevのbitcoinアドレスが対象に含まれています。Andreyevは、ロシア駐在の北朝鮮経済・通商領事官 Kim Ung Sunと協力し、暗号資産を現金化することで、合計60万ドル超の資金移動を実施しました。 Reactorグラフで図示すると、Andreyevのアドレスは、一般的な取引所（中央集権型取引所：CEX）の入金アドレスであり、北朝鮮IT労働者による資金洗浄に繰り返し利用されてきました。このアドレスを活用した複数回の資金洗浄活動は取引所、ブリッジ（bridge）、分散型金融（DeFi）プロトコルなどの利用履歴から裏付けられており、OFACの資料によればAndreyevのアドレスには60万ドル以上の入金が確認されています。 国家主導の暗号資産不正への戦略的対抗策 AndreyevやKim Ung Solar、および関連するフロント企業への制裁により、OFACは北朝鮮の不正な収益源の遮断を目指しています。今回の制裁措置は、海外に拡大している北朝鮮IT労働者ネットワークの実態や、米国企業を標的にした詐欺行為、兵器プログラムへの資金供与の状況をさらに明確にしています。 今回の制裁指定は、最近実施された北朝鮮IT労働者ネットワークを対象としたその他の措置と併せて、暗号資産を活用し体制を支援するインフラや資金仲介者が、今後も規制当局による主要な取り締まり対象であり続けることを示しています。 This web site incorporates hyperlinks to third-party websites that aren’t…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 英国の法執行機関の職員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。犯人はBitcoin Fogというミキシングサービスを利用していたものの、Chainalysisの業界トップクラスのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションの痕跡を追跡することができました。約5年間の休眠期間を経て、当局は最終的に盗まれた130万ドル相当のbitcoinを回収しています。 このケースは、ブロックチェーン上の不変性を持つ記録と高度なブロックチェーン分析技術を組み合わせることで、巧妙な金融犯罪であっても明らかにできるという点を示しています。 2019年、英国当局はダークネットマーケット「Silk Road 2.0」の管理者であるThomas Whiteを逮捕し、大きな成果をあげました。捜査の過程で、当局はWhiteが所有していたデバイスを押収しました。しかし、一見すると通常の捜査に見えたこの事案は、後に衝撃的な展開を見せました。国家犯罪捜査庁（NCA）の捜査官が押収デバイスから秘密鍵を発見し、それを利用してWhiteのウォレットから約50 BTCを不正に盗み出したのです。 2017年、捜査が本格化していた時期に、捜査官たちはWhiteのウォレットから約50 BTCが不正に送金されていることを突き止めました。このbitcoinの移動は当初見過ごされていましたが、ブロックチェーン上には消えない記録が残っていました。盗まれた資金は一連のトランザクションを経て、有名なミキシングサービス「Bitcoin Fog」を用いて検出を回避するために細分化され、体系的に引き出されていたことも判明しています。これらの手口は資金追跡を難しくすることを意図したものでした。   調査手法と証拠に基づく押収ビットコイン不正の解明 2022年、Merseyside Police（マージーサイド警察)は、Whiteに属していた50 BTCに関する捜査を開始しました。長年、暗号資産のアンダーグラウンドで高度な資金の難読化サービスとして知られていたBitcoin Fogを利用したにもかかわらず、専門のサイバー犯罪捜査官は資金の追跡に成功しました。 捜査の進展により、証拠はWhiteではなく、2017年の初回捜査に関わった国家犯罪対策庁（NCA）の捜査官の一人であるChowlesに向けられました。捜査当局はChainalysisのソフトウェアとサービスを駆使し、一部の資金が暗号資産交換所などのサービスで現金化されていたことを特定しました。この結果、マージーサイド警察の捜査官は本人確認書類などの証拠を入手し、初期捜査チームのNCA捜査官であったChowles氏が、一連のトランザクションの背後にいたことが明らかになりました。 Screenshot from Chainalysis’s blockchain visualization tool, Reactor, showing the flow of funds through five key stages 暗号資産の検出から回収までの流れ 不正な資金の洗浄プロセスを経て、Chowlesは約30 BTCを捜査官が「デフォルトウォレット」と呼ぶウォレットに集約しました。このウォレットは約5年間休眠状態となっていましたが、警察がChowlesの自宅を捜索した際、その秘密鍵が保存されたデバイスが発見されました。 Chowlesの逮捕後、Chainalysis Global Servicesは専門知識に基づき、資金の流れを完全に文書化した決定的な証拠を提出しました。これにより、元英国国家犯罪庁（NCA）職員からの有罪答弁の確保に貢献しました。ブロックチェーンの不変の記録とChainalysisのデータおよび専門家による分析を組み合わせることで、トランザクションと押収資産を結びつける重要な証拠が明らかになりました。結果として、当時130万ドル以上の価値があった押収資産は、マージーサイド警察によって回収されました。 本事件からは、現代の金融捜査における三つの主要な原則が浮き彫りになりました。第一に、ブロックチェーン記録の永続性によって、時間が経過しても証拠にアクセスできる点です。第二に、複雑な資金隠蔽の試みがあっても、高度な分析能力により真実を明らかにできる点です。第三に、あらゆるトランザクションがデジタル上に消えない足跡を残すため、内部不正までも可視化できる暗号資産の固有の透明性です。 加えて、熟練した捜査官の存在が極めて重要であることも明らかとなりました。マージーサイド警察の訓練を受けたサイバー犯罪担当捜査官の専門性がなければ、こうしたトランザクションはブロックチェーンの膨大な台帳のなかに埋もれたままであった可能性があります。 ブロックチェーンはすべてを記憶する ブロックチェーン上の記録は永続的で高い透明性を持ち、その価値は捜査官の解釈能力によって左右されます。不変のトランザクション記録、Chainalysisの高度な分析機能、そして熟練した法執行機関との連携により、暗号資産は「不透明なツール」という認識から、新たな捜査の機会へと変貌を遂げています。 たとえ最初の盗難から数年が経過した場合でも、ブロックチェーンの特性によって真実が明らかになることがあります。これは、経験豊富な捜査官とChainalysisのツールおよびサービスが連携したことで実現しました。この事例は、暗号資産の世界ではあらゆる行動が永続的な痕跡として残り、それを発見する専門知識を持つ者によって、いつか真相が解明されることを証明しています。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 北朝鮮（DPRK）のIT労働者は、世界中のIT企業に潜入し収益を得続けています。その収益は暗号資産で受け取られることが多く、北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造資金となっています。過去数年にわたり、米国財務省外国資産管理局（OFAC） や韓国外交部（MOFA）などの規制当局は、これらのスキームを可能にする個人や組織に対し、制裁措置を講じてきました。制裁の指定には、暗号資産のアドレスが識別子として含まれることも多くなっています。 Chainalysisは、北朝鮮IT労働者スキームを対象とした制裁指定への暗号資産アドレスの追加や、この脅威に関するオープンソース情報を綿密に追跡しています。当社は、北朝鮮が暗号資産を活用して収益を生み出し、資金を移動・集約し、メインストリームの取引所で架空アカウントを使ったり、規制されていない可能性の高い相対取引（OTC）業者を活用して収益を洗浄する手口を監視しています。 最近の規制執行には、2025年8月のOFAC制裁が含まれています。これは、北朝鮮のChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への支払いを仲介したロシア国籍者を対象としたものです。Chinyongは、2023年5月にOFACおよび韓国外交部によって、海外で北朝鮮IT労働者を雇用したとして制裁を受けています 。 2023年初頭には、OFACがKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）の代表であるSim Hyon Sop（Sim）を制裁対象とし、暗号資産アドレスも指定されました。Simは、北朝鮮IT労働者の収益の一部を含む数千万ドルの暗号資産を受け取っています。また、相対取引業者のLu Huaying（Lu、UAE在住中国人）も、北朝鮮政権のためにIT労働者資金の洗浄に関与したとして制裁対象となっています 。 これらの活動は、暗号資産に大きく依存し収益の獲得と洗浄を行う複雑なネットワークを浮き彫りにしています。そのため、法執行機関による摘発の機会も生まれています。米国司法省（DOJ）の最新の差し押さえ命令が示すように、高度なブロックチェーン分析により、IT労働者による不正な資金洗浄ネットワークを検知・撲滅するための独自の洞察と実効的な手段が提供されています。 本ブログでは、北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。 暗号資産による収益の獲得 北朝鮮IT労働者は通常、Chinyongなどの仲介業者を通じて海外に派遣され、世界中のIT企業に応募します。彼らは、仮想プライベートネットワーク（VPN） 、偽造・盗難身分証、AI音声・顔認証技術など、さまざまなオブフスケーション（隠蔽）手法を駆使し、居場所や身元を隠します。 雇用後は、安定した価値を持ち、OTC業者に人気の高いステーブルコインでの支払いを求めます。北朝鮮IT労働者の支払い用アドレスに関連するオンチェーン活動を調査すると、これらのウォレットにはほぼ毎月5000ドル程度の定期的な支払いが確認され、給与支払いであることが示唆されています。 ブロックチェーン技術による収益の隠蔽 給与支払い後、北朝鮮IT労働者は複数の資金洗浄手法を用いて暗号資産を移動します。IT労働者や資金洗浄者がオンチェーン上で資金の起点と終点を切断する方法のひとつが、チェーンホッピングやトークンスワップです。分散型取引所（DEX）やブリッジ・プロトコルなどのスマートコントラクトを活用し、資金の追跡を困難にしています 。 下記のChainalysis Reactorグラフでは、分散型プロトコルやブリッジ、一般的な取引所が資金の流れの隠蔽に活用されている様子が分かります。 北朝鮮IT労働者は資金洗浄プロセスを円滑に進め、最終的に北朝鮮へ送金するため、仲介者も活用します。DOJの資金差し押さえ命令によれば、IT労働者の支払い資金は他の犯罪収益や北朝鮮IT労働者の資金と混ぜ合わせ（レイヤリング）、偽の身分証でメインストリーム取引所にアカウントを開設した政権関係者へ送金されます。 北朝鮮の資金洗浄者は偽身分証で取引所アカウントを開設していますが、他国で活動する者は本名で開設するケースも見られます。DOJの命令によれば、Simは偽ロシア身分証を使い、Luは自分の名前とUAEの居住カードでFTX（現在は閉鎖済み）のアカウントを開設しました。 A duplicate of the Russian identification paperwork utilized by Kim to open accounts, as per the DOJ civil forfeiture. 資金差し押さえ命令では、北朝鮮IT労働者の資金がChinyongの代表であるKim Sang…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 「このアドレスを調べてくれませんか？」 捜査はこうした依頼から始まることがよくあります。暗号資産のウォレットはしばしば不審であり、ときに犯罪に利用されている可能性があるため、迅速な対応が必要となる場面が多くあります。 こうしたウォレットは、詐欺被害の申告、押収機器の解析、脅威インテリジェンスの報告など、さまざまな場面で問題となります。そのウォレットが何なのか詳しく分からなくても、「重要な手がかり」であることだけは誰もが感覚的に理解しています。にもかかわらず、暗号資産の複雑さと限られた時間のため、調査が停滞してしまうこともあります。 暗号資産が関与する犯罪は、もはやサイバー部門だけの課題ではありません。現在は、金融捜査、情報活動、詐欺事件、人身売買、現場対応など、警察業務のあらゆる分野で取り扱われています。しかし、多くの捜査官は、こうした手がかりを自分自身で「初期選別」したり「一次判定」するための時間もツールも、専門知識も十分には持っていません。 こうして疑問や課題が積み重なり、場合によっては暗号資産の専門家に案件が回されます。ただし、専門家に依頼できるとも限らず、また時間も限られているため、対応できないこともあります。 このような現場の課題を解決するために、Chainalysis Rapidは開発されました。 暗号資産の専門知識不要：捜査官のための「一次判定」「初期選別」ツール Speedyは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。 ウォレットのアドレスを入力したり、QRコードを読み取るだけで、Rapidが自動で情報を整理し分析を開始します。数秒以内に、 そのウォレットの概要 関係している組織や人物の有無 今後どのような対応を取るべきか といった重要な情報を、どの現場担当者でもすぐに理解できる分かりやすい日本語でまとめて表示します。これにより、官公庁の現場で大量の調査対象がある場合でも、注目すべきものにすばやく対応し、効率よく調査業務を進めることができます。 Rapidの特長 信頼できるAIによる要約：Rapidは、推測や予測を行うのではなく、Chainalysisが保有する確実な情報だけを分かりやすく表示します。たとえば、ウォレットの残高、利用されているブロックチェーン、取引の相手先などの情報を明確に提示し、次に取るべき対応も具体的に提案します。 調査の全体像を把握：複数のブロックチェーン間にまたがるミキサーやダークネット市場、詐欺、制裁対象組織、その他の違法行為への関連状況も簡単に確認できます。各要約にはリスクの指標や法的対応のために参照できるポイントも含まれています。さらに詳細な調査が必要な場合は、ワンクリックですべての情報を担当アナリストに転送できるので、Chainalysis Reactorでより深い分析が可能です。 どこでも利用可能： Rapidは、どのブラウザでも、どのデバイスでも利用できます。現場、事務室、拠点など幅広い場所で動作し、インストールやダウンロードは不要です。 信頼されるブロックチェーンインテリジェンスが基盤 Rapidは、世界中で1,500以上の官公庁・公共機関に信頼されている、厳格な審査を経たChainalysisインテリジェンス基盤の上に構築されています。Chainalysisの調査データは、各国での重要な調査や裁判・判決の現場で活用されており、その信頼性は実証済みです。 このインテリジェンスは、専門家が開発した高度な分析手法（ヒューリスティクス）、Signalsなどの網羅的かつ独自のデータセット、そして実績ある調査モデルに基づいて構築されています。Rapidは、これらのデータとノウハウを活用することで、公共機関の現場でも確実で迅速な調査対応をサポートします。 チーム全体で暗号資産対応力を強化 詐欺の報告を確認するとき、不審な入金や疑わしい送金を調べる場合、または疑わしい取引やウォレット情報を確認する場面でも、Rapidは本当に専門的な対応が必要なものだけを正確に見分け、必要に応じて専門担当者へスムーズに引き継げるようサポートします。 実際にRapidは、官公庁・公共機関の現場で調査対象の滞留や積み残しの削減、リスクの高い脅威の早期検知を実現しています。また、暗号資産対応が専門部署以外にも広がることで、部署間の協力や情報共有が促進され、組織の調査力強化につながっています。 暗号資産の複雑さに悩まされる必要はありません。もし、公共部門のお客様で「Crypto Investigations Answer」をご利用の場合は、すでにRapidへのアクセス権が付与されている可能性があります。Rapidの詳細について、また、アクセスを希望する場合やデモの予約を希望する場合は、Chainalysis担当者へご連絡いただくか、デモリクエストフォームよりお問い合わせください。 Crypto Clues 101: Triage Essentials for Government Investigators ウェビナー：2025年9月10日(英語) ご登録はこちら This web site comprises hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…