Chainalysis、暗号資産を利用した大規模なCSAMサイトを特定

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ロマンス詐欺（Pig Butchering）は、投資詐欺と人身売買を組み合わせた大規模な犯罪事業となり、世界中で数十億ドル規模の被害をもたらしています。 2023年11月の注目すべき事例では、TetherとOKXが米国司法省と連携し、人身売買およびロマンス詐欺に関連する2億2500万USDTの凍結を実現しました。 Chainalysis、OKX、Binance、Tetherによるもうひとつの成功した捜査では、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。 暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。 ここ数年で、ロマンス詐欺（Pig Butchering）グループは多額の損失を世界中の被害者にもたらす犯罪事業へと拡大しています。ロマンス詐欺は、投資や恋愛詐欺とも呼ばれ、犯罪者が被害者を「太らせて」最大限の利益を得るため、間違い電話や出会い系アプリなどを通じて関係を築きます。信頼を得た後、暗号資産などの偽の投資案件に勧誘し、最終的に連絡を絶ちます。 悲しいことに、こうした詐欺に巻き込まれた被害者だけでなく、犯罪組織は他の被害者も偽りの勧誘で呼び寄せ、壁に囲まれた施設内に監禁し、強制労働で詐欺の実行を強いています。 2023年11月、ステーブルコイン発行企業Tetherと中央集権型取引所OKXは、米国司法省（DOJ）と連携し、Tetherが約2億2500万USDTを凍結した捜査を発表しました。これら資金は東南アジアの国際的人身売買組織に関連しており、ロマンス詐欺の被害に繋がっていました。また、今年6月には米国シークレットサービスが裁判官の許可を得て、これら資金の実際の押収およびバーン（消失処理）を実行しました。これはUSSS史上最大の押収となりました。 「Etherやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTether CEOのPaolo Ardoino氏は語ります。「当社は世界中の法執行機関と連携し、ロマンス詐欺やあらゆる不正活動に関連する資金を凍結し、最終的に被害者への救済を目指します。」 昨年、Chainalysis、OKX、Binance、Tetherは別の事例を捜査し、最終的にTetherがAPAC地域の当局と連携して約5千万USDTを凍結しました。その捜査プロセスを見てみましょう。 ブロックチェーン分析による約5千万USDT詐欺資金の追跡 ChainalysisのCrypto Investigations Solutionを活用し、捜査チームは東南アジア拠点のロマンス詐欺に関連するアドレスを特定しました。そこから、詐欺収益が保管されている5つのウォレットへ絞り込みました。下記の調査ツール（Reactor）のグラフは、捜査に関連する19のアドレスを示しています。実際には数百のウォレットが詐欺資金を送付していると考えられ、このグラフは8人の被害者による送金のみを可視化しています。   グラフ中央の菱形パターンで示されるように、2022年11月から2023年7月の間、8人の被害者が詐欺師の管理する8つのウォレットへ複数回送金しました。被害者によっては1ヶ月以内に複数回送金するケースもあれば、2〜7ヶ月にわたって送金するケースもありました。資金が移動した後、詐欺師は統合ウォレット（Rip-off Pockets 10）へ収益を集約し、そこから4,690万USDTを3つの中間アドレスへ送金。その後、資金は5つのウォレットへ分散されました。 この種の詐欺では、犯人が投資案件を現実的に見せかけるため、被害者に少額を返金することがよくあります。上記グラフの青い線は、Rip-off Pockets 5から被害者へ6万3,900USDTが戻されたことを示しています。その後、暗号資産取引所が地元の法執行機関と情報連携を行いました。 「これら組織との連携は、犯罪行為を阻止し、被害者救済へ向かう上で官民連携が不可欠であることを示しています」とBinanceグローバル インテリジェンス・捜査部門責任者のErin Fracolli氏は述べています。「ブロックチェーンエコシステム全体の安全性強化が最優先事項であり、当社は法執行機関や政府機関、他の取引所と協力し、犯罪拡大の阻止に知見と専門性を迅速に共有しています。」 捜査結果はAPAC地域の法執行機関と共有され、2024年6月にTetherが当局の指示で資金凍結を実施しました。 「これらの詐欺を見ると、なぜ被害者が騙されてしまうのか理解されず、被害者自身が責められることが多いですが、実際には知能に関係なく、脆弱性が狙われているのです。犯人はその見極めに長けています」とOKX特別捜査チームのシニア捜査官は語っています。 OKX捜査官によると、ロマンス詐欺はもともとアジアの被害者を狙って始まりましたが、現在は世界中に被害が拡大しています。彼はChainalysis Crypto Investigations のようなソリューションが、経営層や法執行機関、裁判官、弁護士など、被害者救済に影響を与える全ての関係者に犯罪事例を説明する上で不可欠だと考えています。 より強固な防御構築へ：産業連携のインパクト ロマンス詐欺など高度な犯罪への対策には、多様な関係者が協力し、民間企業が捜査・防止の重要なパートナーとなる連携が不可欠です。数千万ドル規模の不正資金凍結という成果が示す通り、暗号資産取引所、ステーブルコイン発行者、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の協力は、犯罪組織に対抗する強力な防御となります。 当社のCrypto Investigations Solutionでは、パートナーが暗号資産関連の詐欺捜査の全工程を支援しています。ブロックチェーン分析によるリード発見、資金フローやウォレット間関係の分析、犯罪活動の拡大阻止までをカバー。World Anti Rip-off Organizationとの戦略的パートナーシップにより、情報共有と捜査力がさらに強化されます。 詐欺師の手口は進化し、被害は世界中に広がる中、このような官民連携はますます重要です。信頼できるブロックチェーンインテリジェンス、先端技術、専門家の知見を組み合わせることで、弱い立場の個人を守り、より安全な暗号資産エコシステムの構築を目指します。 Chainalysisが貴社の詐欺対策にどのように貢献できるか、詳しくはこちらからお問い合わせください。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TU Delft（オランダ）の第三者研究チームは、世界的に権威ある国際セキュリティ学会「USENIX Security Symposium」で、これまでで最も詳細なブロックチェーン分析について研究成果を公式に発表しました。この発表は、グローバルな専門家による厳格な審査を経て認められたもので、Chainalysis チェイナリシスが提供するデータの正確性・網羅性が、外部機関によって業界で初めて正式に検証された事例です。 ブロックチェーンインテリジェンスソリューションは、基礎データの質がすべてです。高い精度は捜査やコンプライアンスに不可欠であり、データは以下の主要な行動の土台となります。 不正資金の追跡と有用な手がかりの確保 企業のリスク低減とマネーロンダリング防止 規制や政策立案のためのデータ評価 著者は、既存のお客様が実感している通り、チェイナリシスのデータが最も正確で信頼性が高く、誤検知率が最も低くカバレッジも最大であることを認めています。 外部機関による検証方法 法執行機関が3つの不正サービスのサーバーを押収し、これらサービスが管理するすべての暗号資産アドレスの「正確性が保証された公式データ」を入手しました。これにより、研究者が複数のデータベンダーを比較できるようになりました。 論文は、3つのサービスが実際に管理していたアドレスと、チェイナリシスが同一サービスにさせたアドレスを比較しています。ブロックチェーン分析では、不正行為者などのエンティティは「クラスタ（アドレスの集合）」として表現されます。チェイナリシスの専門チームが、実データに基づき暗号資産アドレスを特定し（識別）、その後、同じサービスやウォレットと関係するアドレスを体系的にクラスタ化しています。 チェイナリシスのデータだけが第三者研究チームによる厳正な検証を受け、他社は独立評価を拒否 本調査は複数のブロックチェーン分析ベンダーを対象に設計されていましたが、他の商用プロバイダーは参加を拒否し、法的措置を示唆したことが論文で明らかにされています。 「研究発表にあたって、チェイナリシスと他の企業へ事前に情報を共有しました。チェイナリシスは内容を前向きに受け止め、協力的な対応を見せましたが、もう一社は法的対応をちらつかせて速やかに拒否しました。」 –USENIX報告書 チェイナリシスは独立評価を歓迎。データが法廷や規制審査、大規模捜査で活用されるためには、厳格なテストに耐えなければなりません。また、オープンに検証することで、少数の誤検知や漏れを特定し、ヒューリスティックやクラスタ化、データのマッピング手法を継続的に改善しています。 独立機関による高精度・高網羅性の検証結果 論文は、ブロックチェーン分析業界を代表するチェイナリシスを対象に、摘発された3つの不正暗号資産サービスについて検証を行いました。その結果、チェイナリシスは各サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別できており、他サービスと誤って紐付けたケースは極めて少なく、誤検知率は0.15percent未満という精度が確認されています。 チェイナリシスの品質基準を下回るベンダーでは、以下のような実害が生じます。 誤った経路追跡：誤検知が多いと、捜査官や分析担当が不正確なサービス経由で資金流れを追い、誤った結論に至る恐れがあります。 不確かな情報や証拠：網羅性が低いと、重要な手がかりや証拠を見逃すリスクが高まります。 信頼性の低下：誤認によって、調査全体の信頼性が損なわれる可能性もあります。 信頼性を支える第三者機関による公式な検証 本研究は、チェイナリシスが不正サービスに対して極めて高い網羅性を持つことを証明しました。誤検知が少ないことで捜査の手間が省けるだけでなく、調査の信頼性も守られます。データが不正確なら、関係する交換業者から不要な情報が提供され、証拠として認められない事態も生じます。 誤検知が少ない＝コンプライアンスコスト削減 誤検知率0.15percent未満により、コンプライアンス担当者は不要な警告対応に時間を取られることなく、実際のリスクに集中できます。結果として、無駄な工数や経営層へのエスカレーションが減少します。 高い網羅性＝強力な調査力 カバレッジが最大95percentで、分析担当者が重要な手がかりを見逃す心配がありません。わずかなアドレス漏れでも捜査や規制対応に大きな影響を及ぼします。 重要な場面での信頼性 外部の専門機関による公式な検証で信頼性が認められたチェイナリシスのデータは、規制当局への説明や監査対応、裁判などの重要な場面でも根拠として活用しやすく、お客様は透明性の高いガバナンス体制を自信を持って示すことができます。 つまり、高い正確性こそがブロックチェーン調査やコンプライアンスの信頼性・説明責任・成功を支えます。 業界トップクラスの専門チームと膨大なデータ基盤 今回の研究は3サービスに焦点を当てていますが、成果の原動力はチェイナリシスの「データフライホイール」にあります。当社は世界最大規模のブロックチェーンインテリジェンスチームを擁し、他社全体の人員を上回る体制で膨大なブロックチェーン活動をリアルサービスに紐付けています。R&Dチームによる高度なクラスタ化ヒューリスティックを用い、大規模にデータを解析。さらに、高度なアルゴリズムや専門的な分析技術を駆使し、膨大なデータを多角的に解析・精緻化しています。そして、世界中の顧客ネットワークから寄せられる実際の現場情報や新たな知見をもとに、プラットフォームを継続的にアップデート。こうした取り組みを通じて、他社にはない広範かつ深いインテリジェンスを構築し、業界トップレベルの情報網を日々拡大・強化しています。 チェイナリシス その他 独立機関による評価 精度・網羅性の証明 最大規模のインテリジェンスチーム 最大規模の顧客データネットワーク お客様との連携が捜査とコンプライアンスの成功を後押し この研究は「ブロックチェーン調査の成否はデータ品質で決まる」という事実を再確認するものです。信頼できるデータは、業界最大級の事件でも成果を生んできました。Bitcoin Fog事件では、裁判官がチェイナリシスのデータを「信頼できる原則と手法の産物」と認め、米国連邦裁判所で証拠として採用されました。Chowles事件では、NCA職員が押収されたビットコインを盗んだ際、チェイナリシスと他の証拠を組み合わせて資金移動を追跡し、犯行を立証しました。 「全ての機関が少なくとも1つの民間トレーシングツールを使用… 全てがチェイナリシスのソフトウェアを使っており、業界リーダーであることが強調されています。」 –USENIX報告書 論文が示す通り、正確なデータと透明性こそが基盤です。そして顧客とのパートナーシップによって、その基盤が成果につながります。 チェイナリシスが目指すこれからのデータ品質と業界貢献 独立した評価は業界健全化に不可欠です。研究者の貢献に感謝するとともに、今後も学術界との連携で自社技術の検証・改善を継続します。 チェイナリシスは、ブロックチェーンインテリジェンス分野で10年以上の実績を誇る最も確立されたプロバイダーです。本研究は、当社の専門性とデータ精度が公的かつ検証可能であることを裏付けています。 「ブロックチェーンの信頼構築」は、単なるスローガンではなく、継続的な実践です。厳密な識別・クラスタ化手法を追求し、業界最高水準のデータ精度を実現しています。詳細やデータ活用をご希望の方はこちらよりご連絡ください。 Disclaimer in…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 国際的な法執行機関が連携し、BreachForumを摘発し、IntelBroker（Kai West）を含む5人の管理者を逮捕しました。 IntelBrokerは、覆面捜査においておとり購入の決済手段としてMoneroではなくbitcoinを受け入れたため、ブロックチェーン分析が可能となり、事件解決の糸口となりました。 Chainalysis Reactorは、複数の暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、IntelBrokerのデジタル上の活動とその正体を結びつけるうえで重要な役割を果たしました。 本件は、ブロックチェーン分析と従来の捜査手法を組み合わせることで、暗号資産の匿名性を効果的に打破できることを実証しています。   2025年6月25日、国際的な連携作戦により、法執行機関は、盗難データの取引で最も重要なプラットフォームの一つであるBreachForumに対して一斉捜査を実施しました。フランスのサイバー犯罪対策部隊（Brigade de lutte contre la cybercriminalité／BL2C）は、プラットフォーム管理者とみられる5人（サイバー攻撃者のShinyhunter、Noct、Depressedを含む）を逮捕しました。 同時に、ニューヨーク南部地区連邦検察局はイギリス国籍のKai Westに対し、『IntelBroker』としての活動に関連する容疑で起訴状を公表しました。IntelBrokerは、2024年8月から2025年1月までBreachForumの所有者として活動していました。Westは高度なブロックチェーン分析により、暗号資産の匿名性を突破し、デジタル上のペルソナを現実世界の身元へと結びつけることが可能であることが示された調査によって、2025年2月にフランス当局によって逮捕されています。 捜査：暗号資産がデジタル指紋と化した経緯 IntelBrokerの特定において大きな進展があったのは、2023年1月の慎重に計画された覆面捜査によるものでした。IntelBrokerは盗んだデータの売却を持ちかけ、覆面捜査官が購入の連絡を取りました。通常、IntelBrokerはプライバシー保護機能の高いプライバシーコインであるMoneroによる支払いを要求していましたが、この際、捜査官はサイバー攻撃者にbitcoinによる支払いを受け入れさせることに成功しました。この支払い方法の変更が、IntelBrokerの活動解明の大きな決定打となりました。 IntelBrokerが提供したbitcoinのアドレス（bc1qj52d3d4p6d9d72jls6w0zyqrrt0gye69jrctvq）から、その資金の流れや財務基盤の全容が明らかとなりました。bitcoinは他の多くの暗号資産と同様に、透明性の高いブロックチェーン上で取引が公開される仕組みのため、取引履歴を追跡しやすいという特徴があります。一方、IntelBrokerが本来利用を希望していたMonero（XMR）は、送信者・受信者・取引額の秘匿など、匿名性やプライバシー重視の機能を持ち合わせているため、ブロックチェーン上での資金の追跡が非常に困難です。このようなプライバシーコインは、世界中の多くの暗号資産取引所で規制の対象となっており、日本や韓国などでは既に取引が禁止されています。 この事例は、犯罪者が資金洗浄や取引の発覚を避けるためにプライバシーコインの利用を好む一方で、法執行機関による資金のトラッキングが可能な状況を引き出すことで、捜査が大きく進展するケースがあることを示しています。 捜査官は、Chainalysis Reactorを活用して、複数の暗号資産取引所と実在する個人であるWest氏の身元を結びつける暗号資産の流通を追跡しました。該当のアドレスはRamp Network (取引所) から直接資金の入金を受けていました。捜査官がRamp Networkに対して口座情報を照会した結果、出金が「Kai Logan West」に関連する口座によって行われていたこと、さらに生年月日も記載されていたことが判明しています。これにより、IntelBrokerとして知られる人物と実在の人物の間に初めて明確な関連性が示されました。 複数の情報を照合した結果、同一のbitcoinアドレスがCoinbaseと取引を行っていたことが判明しました。アカウントデータの分析によれば、このコインベースアカウントは「Kyle Northern」名義で作成されていましたが、KYC（Know Your Customer：本人確認）データは最終的に「Kai West」へと紐付いていました。 さらに調査を進めると、オンライン暗号資産カジノである「CSGO500」への少額の入金履歴が確認されました。また、IntelBrokerが宣伝していたEthereumアドレス（0x0cD1FD1191aeC66F555C0893D29E7c36AeEeb6ab）のすべての資金はChangellyへ送金されていたことも明らかになりました。 これらの調査結果が公開された後、サイバーセキュリティ分野のOSINT（Open Source Intelligence：オープンソースインテリジェンス）コミュニティによる追加分析が行われました。その過程で「kyle.northern1337@outlook.com」という関連メールアドレスが特定され、さらにこのアドレスを手がかりとしてWest氏のLinkedInプロフィールが見つかりました。プロフィールの情報から、West氏が過去に英国国家犯罪捜査庁（National Crime Agency）でセキュリティ分野の研修生として勤務していたことも判明しています。 国際連携による暗号資産犯罪の摘発と実態解明 IntelBrokerの捜査では、法執行機関が暗号資産を利用した犯罪に取り組む手法の進化について、いくつかの革新的なアプローチが示されました。 ブロックチェーン取引の不変性 ブロックチェーンのトランザクションは「不変の証拠」として改ざんができない永続的な記録を形成しており、時間が経過しても解析が可能です。 ネットワークの可視化 Chainalysis Reactorなどのブロックチェーン分析ソフトウェアを用いることで、複雑に絡み合ったトランザクションのネットワークを可視化し、従来の手作業では発見が難しかった関連性を明らかにすることができます。 クロスプラットフォーム相関分析 複数の暗号資産や取引所にまたがるトランザクションを包括的に分析し、犯罪者の詳細な財務プロファイルを作成できます。 マルチソースインテリジェンスの活用 ブロックチェーン分析・KYCデータ・OSINT・従来型の調査手法を組み合わせることで、捜査現場ではこれまでにない高度な識別能力が発揮されています。 今回の協調的な取り組みには、逮捕を実施したフランス当局、起訴を担った米国の検察機関、そして重要な口座情報を提供した暗号資産取引所など、かつてない国際的な連携が求められました。 この摘発事例は、サイバー犯罪者に対し強いメッセージを発信しています。特に、規制の下にある暗号資産取引所を利用する場合、暗号資産は多くの人が想定しているほど匿名性を持たないことが示されました。本件では、Moneroではなくbitcoinを受け取っていたことや、暗号資産のアドレスを公開していたこと、取引口座に個人情報を使用していたことなどが、捜査当局による実態解明を可能にした要因となっています。 法執行機関やコンプライアンスチームにとって、最新のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームは、チェーンをまたいだトランザクションの包括的なマッピング、リアルタイムでのリスク評価ツール、相互参照分析機能、そして国際的な情報共有を促進する標準化されたインテリジェンスフォーマットの提供など、多角的なサポートを行っています。 インテリジェンス主導の取締りによる、より安全なデジタル社会の実現…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Venture Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Venture Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Workforce（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian Anti-Fraud Centre、Nationwide Cyber Crime Coordination Centre、米国シークレットサービス（USSS）、Ottawa Police Service、Sûreté du Québec、Autorité des marchés financiers、Ndax、Coinbaseなど、国内外の法執行機関や民間企業が連携しました。 このプロジェクトはカナダで始まりましたが、現在では世界14カ国（カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国など）に広がり、2,000以上の詐欺被害者の暗号資産ウォレットアドレスが特定されています。こうした国際的な広がりは、暗号資産詐欺が国境を越えて拡大していること、そして効果的な対策のためには各国の連携が不可欠であることを示しています。 Venture Atlasの活動によって、7,000万ドル以上にのぼる暗号資産詐欺による被害額が明らかになりました。また、ChainalysisとOPPは被害者の資金を特定し、米国シークレットサービスとも連携して該当資産の押収を行っています。さらに、Tether社との協力により、5,000万ドルを超えるUSDTがブラックリストに登録され、詐欺行為による資産移動や現金化が防止されました。 このような迅速な対応は、法執行機関から民間企業まで、エコシステム全体のパートナーシップと高度なブロックチェーン分析の力が、現実世界で大きな成果を生み出し、資金洗浄の障壁を即座に構築し、被害者資金の回復機会も残すことを示しています。 Operation Avalanche：Ethereum上の詐欺撲滅 Venture Atlasの流れを受けて、Operation AvalancheはBC Securities Commissionが主導し、Ethereumブロックチェーン上で発生する詐欺への対応を強化。カナダの被害者の特定と支援に重点を置いた戦略的な取り組みです。 この作戦では、Ethereum関連の詐欺で430万ドル以上の損失が特定されました。Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ノウハウ、戦略的助言を提供し、作戦を支援しました。 また、Ontario Provincial Police、Alberta Securities Fee、Autorité des marchés financiers、Ontario Securities Fee、Delta…