Venus Protocolハッキング阻止・資金回復におけるHexagateの活用事例

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。   窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。 不審なトランザクションが発生した際、当局の熟練したアナリストは即座にChainalysis Reactorを活用し、複雑な資金の流れを可視化しました。その結果、容疑者のウォレット内の暗号資産とBybitのハッキングで使用された主要なウォレットとの関連性を突き止め、オンチェーン上の反駁の余地のない証拠を確保しました。 ブロックチェーン追跡の成功を受けて、当局は「凍結命令」を発令し、ウォレットとその内容を迅速に凍結。これにより犯罪者は犯罪収益にアクセスできなくなりました。本件は現在、所轄の検察当局に移送されており、デジタル捜査の成果が具体的な法的措置へとつながっています。   より安全な暗号資産エコシステムに向けた戦略的パートナーシップ この成功事例は、公的機関と民間企業による多層的なパートナーシップの価値を示すものです。この取り組みには、下記の組織が携わっています。 先進的な公的機関：Hellenic Anti-Money Laundering Authority（ギリシャ マネーロンダリング対策局）は、必要なテクノロジーと訓練に事前に投資しました。 現地のテクノロジーパートナー：Performance Technologiesは、現場での調達や訓練、専門的なサポートを通じて、捜査官が調査ツールの力を最大限に活用できるよう支援しました。 世界有数のブロックチェーン分析企業：Chainalysisは、調査を可能にする強力な調査ツール（Reactor）を提供しました。 ギリシャ経済・財務大臣Kyriakos Pierrakaki氏もこの成功を称賛し, 同氏は金融犯罪の防止および抑止において、関係当局や最新のデジタルツールの果たす重要な役割を強調しました。このような事例に見られるように、暗号資産分野で活動する犯罪者の匿名性は急速に薄れつつあります。 今後も継続的な連携と高度なブロックチェーン分析ツールの導入を通じて、世界各国の法執行機関や情報機関と協力しながら、ブロックチェーンへの信頼構築とすべての人にとってより安全なデジタル経済の実現を目指してまいります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 国際的な法執行機関が連携し、BreachForumを摘発し、IntelBroker（Kai West）を含む5人の管理者を逮捕しました。 IntelBrokerは、覆面捜査においておとり購入の決済手段としてMoneroではなくbitcoinを受け入れたため、ブロックチェーン分析が可能となり、事件解決の糸口となりました。 Chainalysis Reactorは、複数の暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、IntelBrokerのデジタル上の活動とその正体を結びつけるうえで重要な役割を果たしました。 本件は、ブロックチェーン分析と従来の捜査手法を組み合わせることで、暗号資産の匿名性を効果的に打破できることを実証しています。   2025年6月25日、国際的な連携作戦により、法執行機関は、盗難データの取引で最も重要なプラットフォームの一つであるBreachForumに対して一斉捜査を実施しました。フランスのサイバー犯罪対策部隊（Brigade de lutte contre la cybercriminalité／BL2C）は、プラットフォーム管理者とみられる5人（サイバー攻撃者のShinyhunter、Noct、Depressedを含む）を逮捕しました。 同時に、ニューヨーク南部地区連邦検察局はイギリス国籍のKai Westに対し、『IntelBroker』としての活動に関連する容疑で起訴状を公表しました。IntelBrokerは、2024年8月から2025年1月までBreachForumの所有者として活動していました。Westは高度なブロックチェーン分析により、暗号資産の匿名性を突破し、デジタル上のペルソナを現実世界の身元へと結びつけることが可能であることが示された調査によって、2025年2月にフランス当局によって逮捕されています。 捜査：暗号資産がデジタル指紋と化した経緯 IntelBrokerの特定において大きな進展があったのは、2023年1月の慎重に計画された覆面捜査によるものでした。IntelBrokerは盗んだデータの売却を持ちかけ、覆面捜査官が購入の連絡を取りました。通常、IntelBrokerはプライバシー保護機能の高いプライバシーコインであるMoneroによる支払いを要求していましたが、この際、捜査官はサイバー攻撃者にbitcoinによる支払いを受け入れさせることに成功しました。この支払い方法の変更が、IntelBrokerの活動解明の大きな決定打となりました。 IntelBrokerが提供したbitcoinのアドレス（bc1qj52d3d4p6d9d72jls6w0zyqrrt0gye69jrctvq）から、その資金の流れや財務基盤の全容が明らかとなりました。bitcoinは他の多くの暗号資産と同様に、透明性の高いブロックチェーン上で取引が公開される仕組みのため、取引履歴を追跡しやすいという特徴があります。一方、IntelBrokerが本来利用を希望していたMonero（XMR）は、送信者・受信者・取引額の秘匿など、匿名性やプライバシー重視の機能を持ち合わせているため、ブロックチェーン上での資金の追跡が非常に困難です。このようなプライバシーコインは、世界中の多くの暗号資産取引所で規制の対象となっており、日本や韓国などでは既に取引が禁止されています。 この事例は、犯罪者が資金洗浄や取引の発覚を避けるためにプライバシーコインの利用を好む一方で、法執行機関による資金のトラッキングが可能な状況を引き出すことで、捜査が大きく進展するケースがあることを示しています。 捜査官は、Chainalysis Reactorを活用して、複数の暗号資産取引所と実在する個人であるWest氏の身元を結びつける暗号資産の流通を追跡しました。該当のアドレスはRamp Network (取引所) から直接資金の入金を受けていました。捜査官がRamp Networkに対して口座情報を照会した結果、出金が「Kai Logan West」に関連する口座によって行われていたこと、さらに生年月日も記載されていたことが判明しています。これにより、IntelBrokerとして知られる人物と実在の人物の間に初めて明確な関連性が示されました。 複数の情報を照合した結果、同一のbitcoinアドレスがCoinbaseと取引を行っていたことが判明しました。アカウントデータの分析によれば、このコインベースアカウントは「Kyle Northern」名義で作成されていましたが、KYC（Know Your Customer：本人確認）データは最終的に「Kai West」へと紐付いていました。 さらに調査を進めると、オンライン暗号資産カジノである「CSGO500」への少額の入金履歴が確認されました。また、IntelBrokerが宣伝していたEthereumアドレス（0x0cD1FD1191aeC66F555C0893D29E7c36AeEeb6ab）のすべての資金はChangellyへ送金されていたことも明らかになりました。 これらの調査結果が公開された後、サイバーセキュリティ分野のOSINT（Open Source Intelligence：オープンソースインテリジェンス）コミュニティによる追加分析が行われました。その過程で「kyle.northern1337@outlook.com」という関連メールアドレスが特定され、さらにこのアドレスを手がかりとしてWest氏のLinkedInプロフィールが見つかりました。プロフィールの情報から、West氏が過去に英国国家犯罪捜査庁（National Crime Agency）でセキュリティ分野の研修生として勤務していたことも判明しています。 国際連携による暗号資産犯罪の摘発と実態解明 IntelBrokerの捜査では、法執行機関が暗号資産を利用した犯罪に取り組む手法の進化について、いくつかの革新的なアプローチが示されました。 ブロックチェーン取引の不変性 ブロックチェーンのトランザクションは「不変の証拠」として改ざんができない永続的な記録を形成しており、時間が経過しても解析が可能です。 ネットワークの可視化 Chainalysis Reactorなどのブロックチェーン分析ソフトウェアを用いることで、複雑に絡み合ったトランザクションのネットワークを可視化し、従来の手作業では発見が難しかった関連性を明らかにすることができます。 クロスプラットフォーム相関分析 複数の暗号資産や取引所にまたがるトランザクションを包括的に分析し、犯罪者の詳細な財務プロファイルを作成できます。 マルチソースインテリジェンスの活用 ブロックチェーン分析・KYCデータ・OSINT・従来型の調査手法を組み合わせることで、捜査現場ではこれまでにない高度な識別能力が発揮されています。 今回の協調的な取り組みには、逮捕を実施したフランス当局、起訴を担った米国の検察機関、そして重要な口座情報を提供した暗号資産取引所など、かつてない国際的な連携が求められました。 この摘発事例は、サイバー犯罪者に対し強いメッセージを発信しています。特に、規制の下にある暗号資産取引所を利用する場合、暗号資産は多くの人が想定しているほど匿名性を持たないことが示されました。本件では、Moneroではなくbitcoinを受け取っていたことや、暗号資産のアドレスを公開していたこと、取引口座に個人情報を使用していたことなどが、捜査当局による実態解明を可能にした要因となっています。 法執行機関やコンプライアンスチームにとって、最新のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームは、チェーンをまたいだトランザクションの包括的なマッピング、リアルタイムでのリスク評価ツール、相互参照分析機能、そして国際的な情報共有を促進する標準化されたインテリジェンスフォーマットの提供など、多角的なサポートを行っています。 インテリジェンス主導の取締りによる、より安全なデジタル社会の実現…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TU Delft（オランダ）の第三者研究チームは、世界的に権威ある国際セキュリティ学会「USENIX Security Symposium」で、これまでで最も詳細なブロックチェーン分析について研究成果を公式に発表しました。この発表は、グローバルな専門家による厳格な審査を経て認められたもので、Chainalysis チェイナリシスが提供するデータの正確性・網羅性が、外部機関によって業界で初めて正式に検証された事例です。 ブロックチェーンインテリジェンスソリューションは、基礎データの質がすべてです。高い精度は捜査やコンプライアンスに不可欠であり、データは以下の主要な行動の土台となります。 不正資金の追跡と有用な手がかりの確保 企業のリスク低減とマネーロンダリング防止 規制や政策立案のためのデータ評価 著者は、既存のお客様が実感している通り、チェイナリシスのデータが最も正確で信頼性が高く、誤検知率が最も低くカバレッジも最大であることを認めています。 外部機関による検証方法 法執行機関が3つの不正サービスのサーバーを押収し、これらサービスが管理するすべての暗号資産アドレスの「正確性が保証された公式データ」を入手しました。これにより、研究者が複数のデータベンダーを比較できるようになりました。 論文は、3つのサービスが実際に管理していたアドレスと、チェイナリシスが同一サービスにさせたアドレスを比較しています。ブロックチェーン分析では、不正行為者などのエンティティは「クラスタ（アドレスの集合）」として表現されます。チェイナリシスの専門チームが、実データに基づき暗号資産アドレスを特定し（識別）、その後、同じサービスやウォレットと関係するアドレスを体系的にクラスタ化しています。 チェイナリシスのデータだけが第三者研究チームによる厳正な検証を受け、他社は独立評価を拒否 本調査は複数のブロックチェーン分析ベンダーを対象に設計されていましたが、他の商用プロバイダーは参加を拒否し、法的措置を示唆したことが論文で明らかにされています。 「研究発表にあたって、チェイナリシスと他の企業へ事前に情報を共有しました。チェイナリシスは内容を前向きに受け止め、協力的な対応を見せましたが、もう一社は法的対応をちらつかせて速やかに拒否しました。」 –USENIX報告書 チェイナリシスは独立評価を歓迎。データが法廷や規制審査、大規模捜査で活用されるためには、厳格なテストに耐えなければなりません。また、オープンに検証することで、少数の誤検知や漏れを特定し、ヒューリスティックやクラスタ化、データのマッピング手法を継続的に改善しています。 独立機関による高精度・高網羅性の検証結果 論文は、ブロックチェーン分析業界を代表するチェイナリシスを対象に、摘発された3つの不正暗号資産サービスについて検証を行いました。その結果、チェイナリシスは各サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別できており、他サービスと誤って紐付けたケースは極めて少なく、誤検知率は0.15percent未満という精度が確認されています。 チェイナリシスの品質基準を下回るベンダーでは、以下のような実害が生じます。 誤った経路追跡：誤検知が多いと、捜査官や分析担当が不正確なサービス経由で資金流れを追い、誤った結論に至る恐れがあります。 不確かな情報や証拠：網羅性が低いと、重要な手がかりや証拠を見逃すリスクが高まります。 信頼性の低下：誤認によって、調査全体の信頼性が損なわれる可能性もあります。 信頼性を支える第三者機関による公式な検証 本研究は、チェイナリシスが不正サービスに対して極めて高い網羅性を持つことを証明しました。誤検知が少ないことで捜査の手間が省けるだけでなく、調査の信頼性も守られます。データが不正確なら、関係する交換業者から不要な情報が提供され、証拠として認められない事態も生じます。 誤検知が少ない＝コンプライアンスコスト削減 誤検知率0.15percent未満により、コンプライアンス担当者は不要な警告対応に時間を取られることなく、実際のリスクに集中できます。結果として、無駄な工数や経営層へのエスカレーションが減少します。 高い網羅性＝強力な調査力 カバレッジが最大95percentで、分析担当者が重要な手がかりを見逃す心配がありません。わずかなアドレス漏れでも捜査や規制対応に大きな影響を及ぼします。 重要な場面での信頼性 外部の専門機関による公式な検証で信頼性が認められたチェイナリシスのデータは、規制当局への説明や監査対応、裁判などの重要な場面でも根拠として活用しやすく、お客様は透明性の高いガバナンス体制を自信を持って示すことができます。 つまり、高い正確性こそがブロックチェーン調査やコンプライアンスの信頼性・説明責任・成功を支えます。 業界トップクラスの専門チームと膨大なデータ基盤 今回の研究は3サービスに焦点を当てていますが、成果の原動力はチェイナリシスの「データフライホイール」にあります。当社は世界最大規模のブロックチェーンインテリジェンスチームを擁し、他社全体の人員を上回る体制で膨大なブロックチェーン活動をリアルサービスに紐付けています。R&Dチームによる高度なクラスタ化ヒューリスティックを用い、大規模にデータを解析。さらに、高度なアルゴリズムや専門的な分析技術を駆使し、膨大なデータを多角的に解析・精緻化しています。そして、世界中の顧客ネットワークから寄せられる実際の現場情報や新たな知見をもとに、プラットフォームを継続的にアップデート。こうした取り組みを通じて、他社にはない広範かつ深いインテリジェンスを構築し、業界トップレベルの情報網を日々拡大・強化しています。 チェイナリシス その他 独立機関による評価 精度・網羅性の証明 最大規模のインテリジェンスチーム 最大規模の顧客データネットワーク お客様との連携が捜査とコンプライアンスの成功を後押し この研究は「ブロックチェーン調査の成否はデータ品質で決まる」という事実を再確認するものです。信頼できるデータは、業界最大級の事件でも成果を生んできました。Bitcoin Fog事件では、裁判官がチェイナリシスのデータを「信頼できる原則と手法の産物」と認め、米国連邦裁判所で証拠として採用されました。Chowles事件では、NCA職員が押収されたビットコインを盗んだ際、チェイナリシスと他の証拠を組み合わせて資金移動を追跡し、犯行を立証しました。 「全ての機関が少なくとも1つの民間トレーシングツールを使用… 全てがチェイナリシスのソフトウェアを使っており、業界リーダーであることが強調されています。」 –USENIX報告書 論文が示す通り、正確なデータと透明性こそが基盤です。そして顧客とのパートナーシップによって、その基盤が成果につながります。 チェイナリシスが目指すこれからのデータ品質と業界貢献 独立した評価は業界健全化に不可欠です。研究者の貢献に感謝するとともに、今後も学術界との連携で自社技術の検証・改善を継続します。 チェイナリシスは、ブロックチェーンインテリジェンス分野で10年以上の実績を誇る最も確立されたプロバイダーです。本研究は、当社の専門性とデータ精度が公的かつ検証可能であることを裏付けています。 「ブロックチェーンの信頼構築」は、単なるスローガンではなく、継続的な実践です。厳密な識別・クラスタ化手法を追求し、業界最高水準のデータ精度を実現しています。詳細やデータ活用をご希望の方はこちらよりご連絡ください。 Disclaimer in…