ソウル市警察がChainalysisの支援により390億ウォンの暗号資産犯罪組織を解体

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 国際的な法執行機関が連携し、BreachForumを摘発し、IntelBroker（Kai West）を含む5人の管理者を逮捕しました。 IntelBrokerは、覆面捜査においておとり購入の決済手段としてMoneroではなくbitcoinを受け入れたため、ブロックチェーン分析が可能となり、事件解決の糸口となりました。 Chainalysis Reactorは、複数の暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、IntelBrokerのデジタル上の活動とその正体を結びつけるうえで重要な役割を果たしました。 本件は、ブロックチェーン分析と従来の捜査手法を組み合わせることで、暗号資産の匿名性を効果的に打破できることを実証しています。   2025年6月25日、国際的な連携作戦により、法執行機関は、盗難データの取引で最も重要なプラットフォームの一つであるBreachForumに対して一斉捜査を実施しました。フランスのサイバー犯罪対策部隊（Brigade de lutte contre la cybercriminalité／BL2C）は、プラットフォーム管理者とみられる5人（サイバー攻撃者のShinyhunter、Noct、Depressedを含む）を逮捕しました。 同時に、ニューヨーク南部地区連邦検察局はイギリス国籍のKai Westに対し、『IntelBroker』としての活動に関連する容疑で起訴状を公表しました。IntelBrokerは、2024年8月から2025年1月までBreachForumの所有者として活動していました。Westは高度なブロックチェーン分析により、暗号資産の匿名性を突破し、デジタル上のペルソナを現実世界の身元へと結びつけることが可能であることが示された調査によって、2025年2月にフランス当局によって逮捕されています。 捜査：暗号資産がデジタル指紋と化した経緯 IntelBrokerの特定において大きな進展があったのは、2023年1月の慎重に計画された覆面捜査によるものでした。IntelBrokerは盗んだデータの売却を持ちかけ、覆面捜査官が購入の連絡を取りました。通常、IntelBrokerはプライバシー保護機能の高いプライバシーコインであるMoneroによる支払いを要求していましたが、この際、捜査官はサイバー攻撃者にbitcoinによる支払いを受け入れさせることに成功しました。この支払い方法の変更が、IntelBrokerの活動解明の大きな決定打となりました。 IntelBrokerが提供したbitcoinのアドレス（bc1qj52d3d4p6d9d72jls6w0zyqrrt0gye69jrctvq）から、その資金の流れや財務基盤の全容が明らかとなりました。bitcoinは他の多くの暗号資産と同様に、透明性の高いブロックチェーン上で取引が公開される仕組みのため、取引履歴を追跡しやすいという特徴があります。一方、IntelBrokerが本来利用を希望していたMonero（XMR）は、送信者・受信者・取引額の秘匿など、匿名性やプライバシー重視の機能を持ち合わせているため、ブロックチェーン上での資金の追跡が非常に困難です。このようなプライバシーコインは、世界中の多くの暗号資産取引所で規制の対象となっており、日本や韓国などでは既に取引が禁止されています。 この事例は、犯罪者が資金洗浄や取引の発覚を避けるためにプライバシーコインの利用を好む一方で、法執行機関による資金のトラッキングが可能な状況を引き出すことで、捜査が大きく進展するケースがあることを示しています。 捜査官は、Chainalysis Reactorを活用して、複数の暗号資産取引所と実在する個人であるWest氏の身元を結びつける暗号資産の流通を追跡しました。該当のアドレスはRamp Network (取引所) から直接資金の入金を受けていました。捜査官がRamp Networkに対して口座情報を照会した結果、出金が「Kai Logan West」に関連する口座によって行われていたこと、さらに生年月日も記載されていたことが判明しています。これにより、IntelBrokerとして知られる人物と実在の人物の間に初めて明確な関連性が示されました。 複数の情報を照合した結果、同一のbitcoinアドレスがCoinbaseと取引を行っていたことが判明しました。アカウントデータの分析によれば、このコインベースアカウントは「Kyle Northern」名義で作成されていましたが、KYC（Know Your Customer：本人確認）データは最終的に「Kai West」へと紐付いていました。 さらに調査を進めると、オンライン暗号資産カジノである「CSGO500」への少額の入金履歴が確認されました。また、IntelBrokerが宣伝していたEthereumアドレス（0x0cD1FD1191aeC66F555C0893D29E7c36AeEeb6ab）のすべての資金はChangellyへ送金されていたことも明らかになりました。 これらの調査結果が公開された後、サイバーセキュリティ分野のOSINT（Open Source Intelligence：オープンソースインテリジェンス）コミュニティによる追加分析が行われました。その過程で「kyle.northern1337@outlook.com」という関連メールアドレスが特定され、さらにこのアドレスを手がかりとしてWest氏のLinkedInプロフィールが見つかりました。プロフィールの情報から、West氏が過去に英国国家犯罪捜査庁（National Crime Agency）でセキュリティ分野の研修生として勤務していたことも判明しています。 国際連携による暗号資産犯罪の摘発と実態解明 IntelBrokerの捜査では、法執行機関が暗号資産を利用した犯罪に取り組む手法の進化について、いくつかの革新的なアプローチが示されました。 ブロックチェーン取引の不変性 ブロックチェーンのトランザクションは「不変の証拠」として改ざんができない永続的な記録を形成しており、時間が経過しても解析が可能です。 ネットワークの可視化 Chainalysis Reactorなどのブロックチェーン分析ソフトウェアを用いることで、複雑に絡み合ったトランザクションのネットワークを可視化し、従来の手作業では発見が難しかった関連性を明らかにすることができます。 クロスプラットフォーム相関分析 複数の暗号資産や取引所にまたがるトランザクションを包括的に分析し、犯罪者の詳細な財務プロファイルを作成できます。 マルチソースインテリジェンスの活用 ブロックチェーン分析・KYCデータ・OSINT・従来型の調査手法を組み合わせることで、捜査現場ではこれまでにない高度な識別能力が発揮されています。 今回の協調的な取り組みには、逮捕を実施したフランス当局、起訴を担った米国の検察機関、そして重要な口座情報を提供した暗号資産取引所など、かつてない国際的な連携が求められました。 この摘発事例は、サイバー犯罪者に対し強いメッセージを発信しています。特に、規制の下にある暗号資産取引所を利用する場合、暗号資産は多くの人が想定しているほど匿名性を持たないことが示されました。本件では、Moneroではなくbitcoinを受け取っていたことや、暗号資産のアドレスを公開していたこと、取引口座に個人情報を使用していたことなどが、捜査当局による実態解明を可能にした要因となっています。 法執行機関やコンプライアンスチームにとって、最新のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームは、チェーンをまたいだトランザクションの包括的なマッピング、リアルタイムでのリスク評価ツール、相互参照分析機能、そして国際的な情報共有を促進する標準化されたインテリジェンスフォーマットの提供など、多角的なサポートを行っています。 インテリジェンス主導の取締りによる、より安全なデジタル社会の実現…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。   今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。 OFACによれば、指定された組織は特に呼吸不全を引き起こす可能性があり、オピオイド様の効果で乱用される合成物質ニタゼン（nitazenes）を取り扱っていました。Guangzhou Tengyueはまた、獣医用鎮静剤であるキシラジン（xylazine, “tranq”）の販売も宣伝しており、これはNarcan（標準的な過剰摂取治療薬）が効かないため特に危険なカッティング剤です。これらのリスクにもかかわらず、Guangzhou Tengyueは積極的にこれらの物質を販売し、購入者に対し「米国の税関を通過する」と保証していました。 Guangzhou Tengyueのオンチェーン活動 Huang Xiaojunの暗号資産アドレスは、2023年にGuangzhou Tengyueが米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした際に使用されました。以下の調査ツールグラフに示されている通り、暗号資産ATMやダークネットマーケットのベンダーからこのアドレスへの支払いも確認されています。Xiaojunのアドレスは2021年1月から2025年1月までに126万ドルを受け取りました。 戦略的な意味合い 今回の措置は、米国政府が国際的な薬物密輸組織の資金インフラ、特に暗号資産による決済チャネルの破壊に引き続き注力していることを示しています。特定の暗号資産アドレスを指定することで、OFACは暗号資産事業者に対し、薬物密輸組織との取引を識別・防止するための具体的な運用情報を提供します。 当社は上記のビットコインアドレスをプロダクト内でラベル付けし、合成オピオイド密輸関連の追加アドレスや組織も継続して監視していきます。 The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report Download now This web site accommodates hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 「このアドレスを調べてくれませんか？」 捜査はこうした依頼から始まることがよくあります。暗号資産のウォレットはしばしば不審であり、ときに犯罪に利用されている可能性があるため、迅速な対応が必要となる場面が多くあります。 こうしたウォレットは、詐欺被害の申告、押収機器の解析、脅威インテリジェンスの報告など、さまざまな場面で問題となります。そのウォレットが何なのか詳しく分からなくても、「重要な手がかり」であることだけは誰もが感覚的に理解しています。にもかかわらず、暗号資産の複雑さと限られた時間のため、調査が停滞してしまうこともあります。 暗号資産が関与する犯罪は、もはやサイバー部門だけの課題ではありません。現在は、金融捜査、情報活動、詐欺事件、人身売買、現場対応など、警察業務のあらゆる分野で取り扱われています。しかし、多くの捜査官は、こうした手がかりを自分自身で「初期選別」したり「一次判定」するための時間もツールも、専門知識も十分には持っていません。 こうして疑問や課題が積み重なり、場合によっては暗号資産の専門家に案件が回されます。ただし、専門家に依頼できるとも限らず、また時間も限られているため、対応できないこともあります。 このような現場の課題を解決するために、Chainalysis Rapidは開発されました。 暗号資産の専門知識不要：捜査官のための「一次判定」「初期選別」ツール Speedyは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。 ウォレットのアドレスを入力したり、QRコードを読み取るだけで、Rapidが自動で情報を整理し分析を開始します。数秒以内に、 そのウォレットの概要 関係している組織や人物の有無 今後どのような対応を取るべきか といった重要な情報を、どの現場担当者でもすぐに理解できる分かりやすい日本語でまとめて表示します。これにより、官公庁の現場で大量の調査対象がある場合でも、注目すべきものにすばやく対応し、効率よく調査業務を進めることができます。 Rapidの特長 信頼できるAIによる要約：Rapidは、推測や予測を行うのではなく、Chainalysisが保有する確実な情報だけを分かりやすく表示します。たとえば、ウォレットの残高、利用されているブロックチェーン、取引の相手先などの情報を明確に提示し、次に取るべき対応も具体的に提案します。 調査の全体像を把握：複数のブロックチェーン間にまたがるミキサーやダークネット市場、詐欺、制裁対象組織、その他の違法行為への関連状況も簡単に確認できます。各要約にはリスクの指標や法的対応のために参照できるポイントも含まれています。さらに詳細な調査が必要な場合は、ワンクリックですべての情報を担当アナリストに転送できるので、Chainalysis Reactorでより深い分析が可能です。 どこでも利用可能： Rapidは、どのブラウザでも、どのデバイスでも利用できます。現場、事務室、拠点など幅広い場所で動作し、インストールやダウンロードは不要です。 信頼されるブロックチェーンインテリジェンスが基盤 Rapidは、世界中で1,500以上の官公庁・公共機関に信頼されている、厳格な審査を経たChainalysisインテリジェンス基盤の上に構築されています。Chainalysisの調査データは、各国での重要な調査や裁判・判決の現場で活用されており、その信頼性は実証済みです。 このインテリジェンスは、専門家が開発した高度な分析手法（ヒューリスティクス）、Signalsなどの網羅的かつ独自のデータセット、そして実績ある調査モデルに基づいて構築されています。Rapidは、これらのデータとノウハウを活用することで、公共機関の現場でも確実で迅速な調査対応をサポートします。 チーム全体で暗号資産対応力を強化 詐欺の報告を確認するとき、不審な入金や疑わしい送金を調べる場合、または疑わしい取引やウォレット情報を確認する場面でも、Rapidは本当に専門的な対応が必要なものだけを正確に見分け、必要に応じて専門担当者へスムーズに引き継げるようサポートします。 実際にRapidは、官公庁・公共機関の現場で調査対象の滞留や積み残しの削減、リスクの高い脅威の早期検知を実現しています。また、暗号資産対応が専門部署以外にも広がることで、部署間の協力や情報共有が促進され、組織の調査力強化につながっています。 暗号資産の複雑さに悩まされる必要はありません。もし、公共部門のお客様で「Crypto Investigations Answer」をご利用の場合は、すでにRapidへのアクセス権が付与されている可能性があります。Rapidの詳細について、また、アクセスを希望する場合やデモの予約を希望する場合は、Chainalysis担当者へご連絡いただくか、デモリクエストフォームよりお問い合わせください。 Crypto Clues 101: Triage Essentials for Government Investigators ウェビナー：2025年9月10日(英語) ご登録はこちら This web site comprises hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年上半期暗号資産犯罪の主要なポイント 盗難資金 2025年、暗号資産サービスからの盗難額は21億7000万ドルを超え、2024年の年間被害額を上回りました。この主な原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドルのハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。 2025年6月末までに、年初来（YTD）の盗難額は、過去最悪であった2022年を17%上回りました。現在の傾向が続けば、年末までにサービスからの盗難資金は40億米ドルを超える可能性があります。 エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレット被害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。2025年の年初来の盗難資金全体の23.35%を占めています。 暗号資産保有者に対する身体的暴力や脅迫を伴う「レンチ攻撃」は、bitcoinの価格変動と相関関係があり、価格が高い時期に標的を絞って行われる傾向があることが示唆されています。 国・地域ごとの特徴 被害に遭った資金の所在地を見ると、2025年には米国、ドイツ、ロシア、カナダ、日本、インドネシア、韓国に集中していることがわかります。 地域別では、東ヨーロッパ、MENA、CSAOにおける被害者総数が、2024年上半期から2025年上半期にかけて最も急速に増加しました。 盗難に遭ったアセットの種類は地域によって顕著な違いがあり、これは各地域における暗号資産の普及パターンを反映していると考えられます。 マネー・ローンダリングの傾向 サービスを侵害するサイバー攻撃と個人を標的とするサイバー攻撃では、盗まれた資金の洗浄方法に違いが見られます。一般的に、サービスに不正アクセスする攻撃者の方が、より高度な手法を用いる傾向があります。 盗難資金の洗浄者は、資金の移動に多額の費用をかけており、その平均プレミアムは2021年の2.58倍から2025年年初来で14.5倍に増加しています。 ブロックチェーン上での資金移動のコストは年々減少しているにもかかわらず、盗難資金がオンチェーンで移動する際に発生する平均コストに対する上乗せ率は増加しています。 個人ウォレットを侵害するサイバー攻撃者には、盗んだ資産をすぐに洗浄せず、多額の盗難資金をオンチェーンに残しておく傾向が強まっています。現在、個人ウォレットを標的とした盗難による暗号資産は85億ドルがオンチェーンに保持されている一方、サービスから盗まれた資金は12億8000万ドルとなっています。 変化する違法取引環境 I2025年、違法取引は過去最高のペースで進行しており、その総額は昨年の推定510億ドルに匹敵するか、それを上回る勢いです。この状況は、違法行為者の活動に大きな変化が見られる中で発生しています。例えば、制裁対象であったロシアの暗号資産取引所Garantexの閉鎖や、700億ドル以上の資金を扱ってきたカンボジアを拠点とする中国語サービスHuione Groupに対するFinCENの特別措置の可能性が高まったことなどが挙げられます。これらの変化は、犯罪者がエコシステムを通じて資金を移動させる方法に影響を与えています。 このような動向の中で、2025年においては盗難資金の取引が最も深刻な問題として浮上しています。他の違法行為が前年比で多様な傾向を示す中、暗号資産の盗難の急増は、エコシステムの参加者にとって差し迫った脅威であると同時に、業界のセキュリティインフラにとって長期的な課題となっています。 サービスからの資金流出が過去最高ペースで進行 2025年に入ってからのサービス（プラットフォーム）に対する資金盗難は、脅威の深刻化を鮮明に物語っています。年初以降の動向を示すオレンジ色の線は、6月時点で20億米ドルを突破し、上半期としてはこれまでに例のない急増ぶりとなっています。 当社のデータによると、サービスからの盗難被害額は増加の一途をたどっており、特に2025年にはその傾向が顕著です。過去最悪であった2022年には、被害額が20億ドルに達するまでに214日を要しましたが、2025年にはわずか142日で同規模の被害に達しており、被害拡大のペースが著しく加速しています。 2023年と2024年は比較的緩やかな増加でしたが、2025年は6月末時点で既に2022年と比較して17.27%も悪化しています。この傾向が続けば、2025年末にはサービス関連の盗難被害額が43億ドルを超える可能性があります ByBitのハッキング事件：サイバー犯罪の新たな脅威 ByBitに対する北朝鮮のハッキング事件は、暗号資産業界全体に大きな影響を及ぼしています。2025年2月に発生したこの事件では、被害額が15億ドルにのぼり、これは今年発生した暗号資産の盗難被害の約69%を占め、史上最大規模となりました。このことから、フェーズが一変し、2024年後半に見られたハッキング被害の一時的な減少から、国家に支援された攻撃者による新たな脅威の台頭が浮き彫りになりました。 この大規模な侵害は、北朝鮮が暗号資産を活用した制裁回避策を強化している活動の一環と捉えられます。北朝鮮関連の暗号資産損失は、2024年には合計で13億ドルに達し、当時としては過去最悪の状況でしたが、2025年はさらにそれを上回っています。 この攻撃は、IT担当者を乗っ取って暗号資産関連サービスに侵入するなど、北朝鮮がこれまで用いてきたものと同様の高度なソーシャルエンジニアリング手法を駆使していると見られます。この手口の有効性は、欧米のテクノロジー企業が、 という国連の最近の報告によって裏付けられています。 個人ウォレット：暗号資産犯罪における新たな標的 Chainalysis は、これまで十分に報告されてこなかったものの、その重要性を増している個人ウォレットを起点とする盗難行為を特定し追跡するための新しい手法を開発しました。この可視性の向上により、攻撃者が時間とともに標的や手口を多様化させているという懸念すべき傾向が明らかになっています。 以下のグラフに示すように、エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットへの攻撃の割合が徐々に増加しており、その背景にはいくつかの要因が考えられます。 大手サービスのセキュリティ強化: 攻撃者は、より容易に攻撃可能な個人へと標的を転換しています。 個人による暗号資産保有者の増加: 暗号資産を保有する個人の数が増加しています。 個人ウォレット内の資産価値の増加: 主要アセットの暗号資産価格が上昇し続ける中、個人ウォレットに保管される暗号資産の価値も時間とともに増加しています。 高度な標的型攻撃手法の開発: デプロイが容易なLLM AIツールの普及により、より洗練された個人を標的とした攻撃手法が開発される可能性があります。 個人ウォレットからアセットごとに盗まれた価値を分析した結果、以下の3つの重要な傾向が明らかになりました。 まず、bitcoinが盗まれた資産の大部分を占めています。 また、bitcoinを保有していた個人ウォレットが攻撃された際の平均損失額は年々増加しており、攻撃者がより高額な資産を持つウォレットを意図的に狙っていることが示唆されます。 さらに、SolanaのようなbitcoinおよびEVM以外のブロックチェーンにおいても、被害に遭う個人の数が増加しています。 これらの傾向は、暗号資産のセキュリティ対策の重要性がますます高まっていることを示しています。今後もユーザーが自身のウォレットを確実に保護できるよう、最新の脅威動向に注意を払う必要があります。 bitcoin保有者は、チェーン上のアセット保有者と比較して標的型盗難のリスクは低いですが、盗難時の損失額は大きくなる傾向があります。ネイティブアセットの市場価値上昇に伴い、個人ウォレットからの盗難被害額も高くなる可能性があります。 このグラフを見ると、2024 年後半から 2025 年にかけて、MetaMask ユーザーを標的とした異常な資金盗難事件が懸念されるほど増加していることがわかります。Metamask ユーザーは、これまでにも異常なほど盗難資金の発生率が高い時期（特に 2022…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。   窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。 不審なトランザクションが発生した際、当局の熟練したアナリストは即座にChainalysis Reactorを活用し、複雑な資金の流れを可視化しました。その結果、容疑者のウォレット内の暗号資産とBybitのハッキングで使用された主要なウォレットとの関連性を突き止め、オンチェーン上の反駁の余地のない証拠を確保しました。 ブロックチェーン追跡の成功を受けて、当局は「凍結命令」を発令し、ウォレットとその内容を迅速に凍結。これにより犯罪者は犯罪収益にアクセスできなくなりました。本件は現在、所轄の検察当局に移送されており、デジタル捜査の成果が具体的な法的措置へとつながっています。   より安全な暗号資産エコシステムに向けた戦略的パートナーシップ この成功事例は、公的機関と民間企業による多層的なパートナーシップの価値を示すものです。この取り組みには、下記の組織が携わっています。 先進的な公的機関：Hellenic Anti-Money Laundering Authority（ギリシャ マネーロンダリング対策局）は、必要なテクノロジーと訓練に事前に投資しました。 現地のテクノロジーパートナー：Performance Technologiesは、現場での調達や訓練、専門的なサポートを通じて、捜査官が調査ツールの力を最大限に活用できるよう支援しました。 世界有数のブロックチェーン分析企業：Chainalysisは、調査を可能にする強力な調査ツール（Reactor）を提供しました。 ギリシャ経済・財務大臣Kyriakos Pierrakaki氏もこの成功を称賛し, 同氏は金融犯罪の防止および抑止において、関係当局や最新のデジタルツールの果たす重要な役割を強調しました。このような事例に見られるように、暗号資産分野で活動する犯罪者の匿名性は急速に薄れつつあります。 今後も継続的な連携と高度なブロックチェーン分析ツールの導入を通じて、世界各国の法執行機関や情報機関と協力しながら、ブロックチェーンへの信頼構築とすべての人にとってより安全なデジタル経済の実現を目指してまいります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and…