北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Venture Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Venture Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Workforce（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian Anti-Fraud Centre、Nationwide Cyber Crime Coordination Centre、米国シークレットサービス（USSS）、Ottawa Police Service、Sûreté du Québec、Autorité des marchés financiers、Ndax、Coinbaseなど、国内外の法執行機関や民間企業が連携しました。 このプロジェクトはカナダで始まりましたが、現在では世界14カ国（カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国など）に広がり、2,000以上の詐欺被害者の暗号資産ウォレットアドレスが特定されています。こうした国際的な広がりは、暗号資産詐欺が国境を越えて拡大していること、そして効果的な対策のためには各国の連携が不可欠であることを示しています。 Venture Atlasの活動によって、7,000万ドル以上にのぼる暗号資産詐欺による被害額が明らかになりました。また、ChainalysisとOPPは被害者の資金を特定し、米国シークレットサービスとも連携して該当資産の押収を行っています。さらに、Tether社との協力により、5,000万ドルを超えるUSDTがブラックリストに登録され、詐欺行為による資産移動や現金化が防止されました。 このような迅速な対応は、法執行機関から民間企業まで、エコシステム全体のパートナーシップと高度なブロックチェーン分析の力が、現実世界で大きな成果を生み出し、資金洗浄の障壁を即座に構築し、被害者資金の回復機会も残すことを示しています。 Operation Avalanche：Ethereum上の詐欺撲滅 Venture Atlasの流れを受けて、Operation AvalancheはBC Securities Commissionが主導し、Ethereumブロックチェーン上で発生する詐欺への対応を強化。カナダの被害者の特定と支援に重点を置いた戦略的な取り組みです。 この作戦では、Ethereum関連の詐欺で430万ドル以上の損失が特定されました。Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ノウハウ、戦略的助言を提供し、作戦を支援しました。 また、Ontario Provincial Police、Alberta Securities Fee、Autorité des marchés financiers、Ontario Securities Fee、Delta…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 このブログは「The Road to Regulation」シリーズのプレビューです。パート2全章のダウンロードはこちら。 要約 ステーブルコインは、暗号資産取引の手段を超えて、決済や清算の実社会の非効率性を解消するために進化し、伝統的な金融機関や企業、規制当局からの注目が高まっています。 2025年7月時点で、上位25カ国中11カ国でステーブルコイン規制が全面的または部分的に施行されています。規制の進展は先進国で速く、新興国の多くはまだ規制案を提出していません。米国のGENIUS法は米ドル建てステーブルコインに重要な規制の明確性をもたらし、世界的な政策の動きを加速させる可能性があります。 各国の枠組みはこれまで主に準備金要件、償還権、消費者保護に焦点を当ててきました。発行者は規制の厳格さ、国ごとの優先事項、越境による分断に対応する必要があります。 金融の健全性が急速に重要なテーマとなっており、発行者と規制当局はAML/CFT監督を強化するためにブロックチェーンの透明性を活用しています。 Get more global regulatory insights Download report ステーブルコインは今、大きな転換点にあります。現在、ステーブルコインは毎月数兆ドル規模のオンチェーンバリューの移転を占めています。しかし、ステーブルコインへの関心は、もともとの暗号資産取引手段としての役割を超え、従来型金融の長年の非効率性解消という可能性に広がっています。例えば、国際送金は今も遅く、コストが高く、特に脆弱な人々にとって排他的です。金融市場も、断片的な取引・清算インフラ、相互運用性の欠如、手作業への依存によって依然として制約を受けています。 プログラム可能なマネーの可能性 プログラム可能で本質的にボーダレスなステーブルコインは、消費者や企業向けに金融をより良くするチャンスを提供します。主なメリットは、決済の効率化、従来型仲介者への依存度低減、トランザクションコスト削減です。広義では、オンチェーンレポ市場からプログラム可能な財務商品まで、次世代金融プロダクトの基盤となりつつあります。 この可能性に、伝統的な金融機関やフィンテック企業も積極的に参入し始めています。最近の例としては、Stripeのステーブルコインサービス拡大、MastercardやVisaによるステーブルコイン取引機能強化のパートナーシップ、大手企業や銀行による発行・流通検討が挙げられます。 規制への対応 規制はステーブルコインの次の段階を決定します。金融安定理事会や金融活動作業部会（FATF）など国際機関が、ステーブルコインを議題の最上位に位置付けています。EUやアジアの各国規制当局も、発行者の誕生場所や既存発行者の資産流通方法に大きな影響を与える国内制度を整備・導入しています。 2025年7月時点で、上位25カ国中11カ国でステーブルコイン発行者規制が全面的または部分的に施行されています。特に規制が導入・提案されている国の多くは先進国です。一方で、新興国の多くはステーブルコイン規制案を未だ提出しておらず、こうした国々は今後ステーブルコインの草の根的な普及が期待される市場でもあります。 米国でのGENIUS法の可決は大きな節目となりました。この法律は、ステーブルコインに高品質かつ流動性の高い資産による全額裏付け、償還請求への迅速対応や適切な情報開示、保有者への利息支払い禁止を義務付けています。また、発行者を銀行秘密保護法の下で金融機関とみなし、AML/CFT要件を適用、海外発行者にも同等の規制が課されます。今後は財務省や規制当局による詳細規則の策定が注目され、米国の動向は他国の政策形成も加速させるでしょう。 今後の課題 ステーブルコインには、消費者への損失リスク（ペッグ維持失敗時等）、マネーロンダリング等の不正利用、金融安定や通貨主権への影響など、多くのリスクが存在し、政策担当者はこれらに対応する必要があります。 これまで規制枠組みは主に価値の安定性を重視してきました。法定通貨連動型ステーブルコインは、流動性・安全性の高い準備資産による全額裏付けや、事業資産と分離した破綻隔離構造で保有することが求められます。発行者は、法定通貨連動トークンのパリティ償還を指定期間内に保証し、多くの国では利息や金銭的インセンティブの提供が禁止されています。 大枠で各国の枠組みに共通点はありますが、発行者が進出やライセンス取得を検討する際に注意すべき重要な違いも存在します。 規制の厳格さの違い：方向性は似ていても、国ごとに運用面で影響のある差異があります。例えば、準備金に占める利回り資産の比率（EUでは電子マネートークン準備金の30%以上を銀行預金とするなど）や償還対応期間（香港は翌営業日、シンガポールは5営業日以内など）に違いがあります。 各国固有の特徴：非監督下発行者の取り扱い、既存金融商品制度との重複度、ペッグ通貨ごとの追加措置など、国ごとに固有のルールがあります。EU、日本、香港、シンガポール、英国（案）の違いはライセンス取得に大きな影響を及ぼします。 規制の分断：国ごとの制度は、発行者の進出国選定に影響します。グローバル流通を想定する発行者は、これらの違いを調整しながら運用しなければならず、時に要件の矛盾・衝突が生じるなど、運用上の複雑化を招きます。 次の課題：金融の健全性 価値安定性に加え、金融健全性も重要なテーマとなっています。2022年以降、不正な暗号資産フローの大半はステーブルコイン建てで行われており、その可用性・流動性の高さが背景にあります。法規制や金融機関は、不正利用リスクが適切に管理されていない限り、ステーブルコイン利用に慎重な姿勢を維持するため、市場発展の阻害要因にもなりえます。 一方、パブリックブロックチェーンは新たなリスク管理手段を提供します。従来の法定通貨ベースのAML/CFT対策は、直接の取引相手のリスク管理に重きを置いてきましたが、パブリックレジャーでは、発行者や規制当局が二次流通市場の全てのトークン移転を把握でき、正当・不正な利用傾向のモニタリングや対応策立案が可能です。 規制当局もこの透明性に着目し始めており、香港金融管理局は発行者に二次市場モニタリングを義務付けています。また、大手発行者も独自のアセットインテリジェンスツールを導入し始めています。2024年にはTetherがChainalysisと協力し、二次市場モニタリング用のカスタマイズ可能なソリューションを開発しました。 今後の展望 ステーブルコイン市場はまだ発展途上ですが、その進路はより明確になりつつあります： 規制対応がステーブルコインビジネスモデルに深く組み込まれる 将来の市場構造は現在と大きく異なり、現地通貨建てステーブルコインの登場も予想される リアルタイムな金融犯罪リスク低減の需要が高まる Chainalysisの支援 暗号資産は投資資産・決済手段として世界的な広がりを見せています。その潜在力を引き出すには、法定通貨並みの消費者保護・コンプライアンス基準が不可欠です。暗号資産規制が進化する中、規制当局から金融機関、暗号資産ネイティブプラットフォームまで、全てのステークホルダーは変化する環境を乗り越えるため、リアルタイムで実用的なインサイトが求められます。 Chainalysisは、ブロックチェーンデータと規制知見の接点に立ち、強靭な市場形成を支援しています。当社のコンプライアンスソリューションは、発行者がコンプライアンス要件を満たし、不正行為に対応できるよう支援します。VASPリスキングやアドレススクリーニングによる直接取引相手のデューデリジェンス、KYTによる発行・償還トランザクションのモニタリング、Sentinelによるエコシステム監視まで、幅広く対応。製品・サービス・研修・リサーチを通じて、官民リーダーが的確な意思決定と新たな規制対応を実現できるようサポートします。 Get more global regulatory insights Download report This website contains links…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 未対応の捜査案件を、迅速に現場対応・初動調査へ移す新しい運用体制：Chainalysis RapidによるDEAとNPCCの暗号資産の重要度判断体制拡大 問題は明確です。暗号資産関連の手がかりは多いのに、専門家が不足しています。 捜査案件が積み重なり、証拠が古くなり、捜査官は十分なリソースがないために躊躇してしまいます。 先日開催されたウェビナーでは、米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）が、こうした課題をChainalysis Rapidでどのように解決しているかを説明しました。ボトルネックの解消、経験の浅い捜査官でも対応可能な体制の強化、重大・困難な事件への迅速な対応を実現しています。 現場での即時判断 Chad Martin（DEAタスクフォースオフィサー）： 「現場で捜索令状の執行中に、暗号資産のアドレスが記載された書類の束を見つけることがよくあります。今では、現場でその場ですぐにスキャンして、重要な案件かどうかを瞬時に初動判断できます。」 また、Rapidによる過去案件の対応の変化についてもこう話します。 「過去の捜査報告を見直してRapidにアドレスを入力するだけで、即座に残高や直近のトランザクション、ダークネットマーケットや制裁対象との関連まで分かります。今まで詳しく調べる手段や余裕がなかった情報も、Rapidでその場ですぐに確認できるようになりました。」 ボトルネック解消：より多くの案件への迅速な対応 NPCCでは、課題は捜査体制の規模でした。高度なツールを使える捜査官が限られていたため、案件が滞留し、対応が遅れていました。NPCCの暗号資産捜査官Andrew Pesterは、こう変化を語ります。 「初期の問い合わせが減り、Rapidによって対応が簡単になりました。オープンソースのツールでは得られない、アトリビューション（関連付け）やタグ、リスクカテゴリ、犯罪とのリンクがRapidにはあります。ここでしか得られない情報です。」 サイバー犯罪以外にも：すべての機関の標準ツール Rapidは、サイバー犯罪や麻薬関連だけでなく、詐欺、金融犯罪、税務捜査にも導入が進んでいます。暗号資産関連の手がかりを迅速に案件選別し、高リスクの活動を特定できます。 暗号資産の影響がある場面なら、Rapidによって捜査チームは専門家を待つことなく行動に移せます。 NPCC暗号資産・ダークウェブチームのIan Osborne警部補はこう話します。 「Rapidの重要度判断機能は、必要な暗号資産捜査ツール群の一部です。仕事を進めるために必須です。」 暗号資産捜査の初動をサポート 新任の捜査官は、暗号資産の証拠を前にして、行動を躊躇しがちです。NPCCのAndrew Pesterはその理由をこう説明します。 「暗号資産が関連する捜査では、これまでの経験だけでは対応に自信が持てず、初動判断に時間がかかりがちです。しかしRapidは、操作が分かりやすく、初めての捜査官でもすぐに活用できる環境です。そこから自信が生まれます。」 DEAのChad Martinは、こう言い切ります。 「レストランでメニューのQRコードをスキャンする感覚で、現場でビットコインのアドレスのQRコードを読み取ると、必要な情報が即座に表示されます。」 検索を重ねるうちに自信がつき、暗号資産の重要度判断・初動判断が自然と身につきます。 総括：Rapidが選ばれる理由 現場対応：暗号資産アドレスの即時検索・重要度判断が可能 未対応の捜査案件削減：定型的な案件の選別で専門家の負担を軽減 誰でも使える：最小限のトレーニングで、分かりやすい結果表示 信頼できるインテリジェンス：ブロックエクスプローラーでは得られない関連情報やリスク分析 官庁横断で利用可能：サイバー犯罪、麻薬捜査、金融・税務当局など多様な機関で導入 暗号資産犯罪は止まりません。Rapidがあれば、捜査も止まりません。 Chainalysisの暗号資産捜査パッケージを導入されている官公庁の皆様には、Rapidのご利用枠が設定されている場合がございます。 Rapidの利用開始や詳細につきましては、Chainalysis担当者へお問い合わせください。 Rapidへのログインはこちら ご不明点・デモのご希望はこちらからご連絡ください。 ブロックチェーン捜査をはじめる方向けの資料として、暗号資産 現地調査のためのガイドもご参照ください。 Crypto Clues 101: Triage Essentials for Government Investigators Hear more stories…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 近年、暗号資産を狙った詐欺はますます個人を標的とする傾向が強まっており、その頻度と被害の深刻さが大きくなっています。こうした詐欺の多くは、高額資産を保有している方や、頻繁に暗号資産トランザクションを行う方をターゲットとしています。 「ロマンス詐欺（Pig Butchering）」や「承認フィッシング（Approval Phishing）」といった大規模な詐欺手法は、既に被害者に莫大な損失をもたらしてきました。 これらに加え、最近では「アドレスポイズニング攻撃（Address Poisoning Attacks）」と呼ばれる新たなタイプの暗号資産詐欺も増加傾向にあります。 これらの新旧さまざまな詐欺手法は、暗号資産ウォレットの保有者に重大な脅威を与えており、一層の警戒が必要とされています。 アドレスポイズニング攻撃とは アドレスポイズニング攻撃は、カスタマイズされたオンチェーンインフラストラクチャを悪用し、被害者から資金を詐取する、特に悪質な暗号資産詐欺手法です。手口はシンプルですが、非常に効果的です。 攻撃者は、まず標的となるユーザーのトランザクションパターンを分析し、頻繁に使用されるアドレスを特定します。 次に、その標的が最も多くやりとりしているアドレスに酷似した暗号資産アドレスを、アルゴリズムを用いて大量に生成し、そっくりのアドレスを作り出します。 攻撃者は生成した偽アドレスから、少額かつ一見無害なトランザクションを標的のウォレットに送信します。この行為によって、被害者のアドレス帳や取引履歴が「汚染」(ポイズニング)されます。 攻撃者の狙いは、被害者が今後送金を行う際に、利便性のためトランザクション履歴から宛先を選択し、誤って似せて作られた偽アドレスに送金してしまうことにあります。 このようなアドレスポイズニング攻撃は、ランサムウェアをはじめとした他のサイバー犯罪と同様、一般的に「プラグアンドプレイ」型として設計されています。ダークネットマーケットではアドレスポイズニングツールキットが簡単に入手でき、広く宣伝されています。ツールキットは分かりやすいインターフェースを備えており、技術的な専門知識が乏しくても高度な詐欺を実行できる設計となっています。 ツールキットには、標的のウォレットでよく使用されるアドレスを模倣した見せかけアドレスの自動生成機能や、少額送金を自動化するスクリプト、そしてブロックチェーンの取引履歴を悪用して被害者を欺くための詳細な手順が含まれています。 画像は、そのようなツールキットの購入を希望する個人の事例です。 多くの販売業者は、包括的なチュートリアルやステップ・バイ・ステップのガイド、加えて暗号化されたメッセージングプラットフォームを通じたカスタマーサポートなど、追加サービスも提供しています。これらのツールキットの取引は、主に暗号資産で行われています。 こうしたツールキットの広範な入手可能性により、詐欺師が参入しやすくなり、暗号資産分野におけるアドレス・ポイズニング攻撃の増加に寄与しています。 当社の2024年暗号資産犯罪中間レポートパート2でも詳細に取り上げた通り、2024年最大級の詐欺事件のひとつとして、5月3日に発生したアドレス・ポイズニング攻撃があります。この事件では、匿名の「クリプト・ホエール(暗号資産クジラ)」が一時的に約6,800万ドル（約70億円相当）のWBTCを失う寸前までいきましたが、最終的には攻撃者が資金を被害者に返還しました。 今後も当社ではこの事例がオンチェーン上でどのように展開したかを分析し、この種の詐欺をどのように低減できるか検証していきます。 アドレスポイズナー、大口保有者(クジラ)を標的に 本事案は、2024 年 5 月 3 日 9 時 14 分（UTC）に、被害者（アドレス：0x1E227）からEthereumブロックチェーン上の一見無害と思われるアドレス（0xd9A1b）への初回送金から始まりました。このトランザクションは、「テスト送金」と考えられます。テスト送金は、オンチェーンで多額の資産を移動する際の一般的なベストプラクティスとしてよく実施されています。 被害者は、そのわずか数分後に2回目の送金を行いました。この際、被害者は詐欺師が管理するアドレス「0xd9A1c」に気付かず送金しており、最初の6文字のみを参照した場合、正規の「0xd9A1」と見間違えてしまう危険がありました。 この取引により、被害者は約68,000,000ドル相当のWrapped Bitcoin（WBTC）を詐欺師に送金しました。 その後、UTC 14時44分までに、詐欺師はビットコイン（BTC）の価格上昇による評価益も加味され、71,000,000ドル相当のWBTCをオンチェーン上の別のアドレスに移動させました。 事件発生後の数日間、被害者は少額のEther（ETH）を用いた複数のトランザクションに交渉メッセージを埋め込み、盗難資金のうち少なくとも61,000,000ドルの返還を求める交渉を試みました。 (あなたが勝ちました。10%はご自身で保持し、残りの90%を返却してください。 その後、この件については忘れます。 7百万ドルは間違いなく生活を良くするでしょうが、7千万ドルでは安心して眠れなくなります。) 被害者から送られたメッセージの中には、暗に脅迫を含むものがありました。「この資金は絶対に洗浄できないことは、私たち双方が理解しています。追跡されます。また、「安心して眠る」という表現は、道徳的または倫理的な資質を意味するものではありません」 今回の事例では、脅迫的な手法が効果を発揮した結果、詐欺師は5月9日に被害者のウォレットへ元の6,800万ドル相当のETHを返還しました。しかし詐欺師は、トークン価値が上昇したことによる300万ドル分を差し引き、返還前に複数の中間ウォレットを経由させる方法で利益を得ていました。 下図のChainalysis Reactorグラフは、最初のアドレスポイズニングアドレスから複数の中間ウォレットを経て、被害者のウォレットに資金が戻る経路の一例を示しています。 詐欺ネットワーク全体の全貌 単一のアドレスの活動を追跡した結果、本キャンペーンにおいてアドレスポイズニング攻撃を仕掛けた8つの「シーダー」ウォレットのネットワークを特定しました。 各シーダーウォレットは、さらにシーダーウォレットや多数の「シード化された」ウォレット（標的アドレスに類似したアドレス）を作成していました。 合計で82,031件の詐欺に関連すると思われるシード化されたアドレスを特定しており、これらはすべて潜在的な被害者を欺く目的で生成されたものです。このマッピングはキャンペーン全体の規模を過小評価している可能性があり、アドレスポイズニングが与える影響の大きさを浮き彫りにしています。 今回のキャンペーンの規模は非常に大きく、とくに詐欺師によって展開されたシード化されたアドレスの総数は、該当期間中に新たに作成されたEthereumアドレス全体の約1%弱を占めています。 詐欺キャンペーン被害者像の分析 アドレスポイズニング詐欺キャンペーンに関するデータは、被害者の多くが通常のウォレット保有者と比較して、より高い経験値とウォレット残高を持つユーザーであることを示しています。 合計 2,774…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 英国の法執行機関の職員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。犯人はBitcoin Fogというミキシングサービスを利用していたものの、Chainalysisの業界トップクラスのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションの痕跡を追跡することができました。約5年間の休眠期間を経て、当局は最終的に盗まれた130万ドル相当のbitcoinを回収しています。 このケースは、ブロックチェーン上の不変性を持つ記録と高度なブロックチェーン分析技術を組み合わせることで、巧妙な金融犯罪であっても明らかにできるという点を示しています。 2019年、英国当局はダークネットマーケット「Silk Road 2.0」の管理者であるThomas Whiteを逮捕し、大きな成果をあげました。捜査の過程で、当局はWhiteが所有していたデバイスを押収しました。しかし、一見すると通常の捜査に見えたこの事案は、後に衝撃的な展開を見せました。国家犯罪捜査庁（NCA）の捜査官が押収デバイスから秘密鍵を発見し、それを利用してWhiteのウォレットから約50 BTCを不正に盗み出したのです。 2017年、捜査が本格化していた時期に、捜査官たちはWhiteのウォレットから約50 BTCが不正に送金されていることを突き止めました。このbitcoinの移動は当初見過ごされていましたが、ブロックチェーン上には消えない記録が残っていました。盗まれた資金は一連のトランザクションを経て、有名なミキシングサービス「Bitcoin Fog」を用いて検出を回避するために細分化され、体系的に引き出されていたことも判明しています。これらの手口は資金追跡を難しくすることを意図したものでした。   調査手法と証拠に基づく押収ビットコイン不正の解明 2022年、Merseyside Police（マージーサイド警察)は、Whiteに属していた50 BTCに関する捜査を開始しました。長年、暗号資産のアンダーグラウンドで高度な資金の難読化サービスとして知られていたBitcoin Fogを利用したにもかかわらず、専門のサイバー犯罪捜査官は資金の追跡に成功しました。 捜査の進展により、証拠はWhiteではなく、2017年の初回捜査に関わった国家犯罪対策庁（NCA）の捜査官の一人であるChowlesに向けられました。捜査当局はChainalysisのソフトウェアとサービスを駆使し、一部の資金が暗号資産交換所などのサービスで現金化されていたことを特定しました。この結果、マージーサイド警察の捜査官は本人確認書類などの証拠を入手し、初期捜査チームのNCA捜査官であったChowles氏が、一連のトランザクションの背後にいたことが明らかになりました。 Screenshot from Chainalysis’s blockchain visualization tool, Reactor, showing the flow of funds through five key stages 暗号資産の検出から回収までの流れ 不正な資金の洗浄プロセスを経て、Chowlesは約30 BTCを捜査官が「デフォルトウォレット」と呼ぶウォレットに集約しました。このウォレットは約5年間休眠状態となっていましたが、警察がChowlesの自宅を捜索した際、その秘密鍵が保存されたデバイスが発見されました。 Chowlesの逮捕後、Chainalysis Global Servicesは専門知識に基づき、資金の流れを完全に文書化した決定的な証拠を提出しました。これにより、元英国国家犯罪庁（NCA）職員からの有罪答弁の確保に貢献しました。ブロックチェーンの不変の記録とChainalysisのデータおよび専門家による分析を組み合わせることで、トランザクションと押収資産を結びつける重要な証拠が明らかになりました。結果として、当時130万ドル以上の価値があった押収資産は、マージーサイド警察によって回収されました。 本事件からは、現代の金融捜査における三つの主要な原則が浮き彫りになりました。第一に、ブロックチェーン記録の永続性によって、時間が経過しても証拠にアクセスできる点です。第二に、複雑な資金隠蔽の試みがあっても、高度な分析能力により真実を明らかにできる点です。第三に、あらゆるトランザクションがデジタル上に消えない足跡を残すため、内部不正までも可視化できる暗号資産の固有の透明性です。 加えて、熟練した捜査官の存在が極めて重要であることも明らかとなりました。マージーサイド警察の訓練を受けたサイバー犯罪担当捜査官の専門性がなければ、こうしたトランザクションはブロックチェーンの膨大な台帳のなかに埋もれたままであった可能性があります。 ブロックチェーンはすべてを記憶する ブロックチェーン上の記録は永続的で高い透明性を持ち、その価値は捜査官の解釈能力によって左右されます。不変のトランザクション記録、Chainalysisの高度な分析機能、そして熟練した法執行機関との連携により、暗号資産は「不透明なツール」という認識から、新たな捜査の機会へと変貌を遂げています。 たとえ最初の盗難から数年が経過した場合でも、ブロックチェーンの特性によって真実が明らかになることがあります。これは、経験豊富な捜査官とChainalysisのツールおよびサービスが連携したことで実現しました。この事例は、暗号資産の世界ではあらゆる行動が永続的な痕跡として残り、それを発見する専門知識を持つ者によって、いつか真相が解明されることを証明しています。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification…