※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年5月29日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピン拠点のテクノロジー企業 Funnull Technology Inc. と、その管理者 Liu Lizhi を、暗号資産投資詐欺（一般に「pig butchering（ロマンス詐欺）」と呼ばれる）を助長したとして制裁指定しました。Funnull に関連する詐欺は、設立以降、米国の被害者から累計 2 億ドル超をだまし取りました。 OFAC は Funnull Technology Inc. に関連する暗号資産アドレス 2…
The publish OFAC、Funnull Technology を制裁：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込め appeared first on Chainalysis.
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 年初、韓国の大手暗号資産取引所のホットウォレットの一つで異常な出金活動が検知されました。約15分間に数百件のトランザクションが実行され、約₩44.5B KRW（3,300万〜3,500万ドル相当）が抜き取られ、同取引所は全ての出金を停止しました。盗まれたアセットには、USDC、BONK、SOL、ORCA、RAY、PYTH、JUPなどの主要トークンが含まれていました。一方で、同取引所は盗難資金の半分超（₩23B KRW相当のLAYERトークン）を凍結することに成功しましたが、残余は既に回復不能でした。出金のパターンとタイミングを分析すると、本件はスマートコントラクトの不具合や利用者レベルの誤操作ではなく、ホットウォレットの署名フローが侵害されたことに起因すると示唆されます。 本記事では、最近発生した取引所ハッキングの動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。 CEXとカストディアンに対する侵害は増加傾向 今回の大手取引所での事案は明確な業界トレンドを反映しています。すなわち、中央集権型取引所（CEX）とカストディアンに対する侵害が増えています。背景には、複雑なクラウド環境で高速かつマルチチェーンの出金システムを運用する難度の上昇があります。取引所やカストディアンは市場でもっとも複雑なオンチェーンの資金フローを担うようになった一方で、堅牢なオンチェーンセキュリティの必要性を過小評価し、後に不十分と判明する対策に依存してしまうケースが少なくありません。 私たちはほぼ10年にわたり顧客環境をトラッキングし、Lazarusのような脅威グループの動向を追ってきましたが、明らかなシフトがあります。攻撃者は、より高い利得と大きく複雑な運用スタックを狙って、カストディアンやCEXを標的にする傾向を強めています。直近のBybit、BTCTurk、SwissBorg、Phemex、そして今回の韓国の取引所に対する攻撃はいずれも同じパターンに当てはまります。すなわち、単一点の侵害で、数百万ドル規模の損失が発生するというものです。 各事案の根本原因は異なります。アカウント乗っ取りにつながるソーシャルエンジニアリング、テックスタック内のサイバーセキュリティ上の不具合、マルウェア、内部不正など多岐にわたります。高度な攻撃者は唯一の弱点を突きます。現実的な前提は「完全防御」ではなく「いずれ何かが破られる」ということです。そして破られたとき、全ては検知と対応の速さにかかっています。強力なリアルタイムの検知と対応はリスクをゼロにはしませんが、運用上の侵害が壊滅的損失に発展することを防ぎます。 何が起きていたのか 本件発生前、事件に関与した取引所連結のSolanaウォレットのうちの一つ（数百あるうちの一つ）は数週間にわたり正常に振る舞っていました。残高は増減を繰り返していたものの、ゼロになったことは一度もありません。しかし攻撃発生時、そのウォレットは数分で完全に空にされました。これは正当な運用では極めて稀で、侵害を強く示唆するパターンです。特に以下のシグナルが際立っていました。 残高ゼロ化のパターン：関与した全ウォレットに共通して、極めて短時間で残高がゼロに崩落するシグネチャが見られました。通常の取引所運用では起こり得ない挙動です。 高額出金のスパイク：攻撃の7日前までの期間、同取引所のSolanaウォレットから約$100,000規模の出金は1件しかありませんでしたが、攻撃時には同規模の出金がおよそ15分で約80件発生しました。 多数アセットでの高頻度実行：攻撃者は数十種類のトークンを、数百件のトランザクションで一気に移動しました。このバースト型の挙動は、平常時のベースラインから大きく逸脱します。 これらはまさに、Chainalysis Hexagateのような高度な自動行動分析システムがリアルタイムで検知するために設計されているシグナルです。最終的に、同取引所は出金停止という適切な判断を下し、利用者とプラットフォームを保護しました。この種のインシデントは、完全自動の検知・対応機構の有効性を浮き彫りにします。適切なリアルタイムのパイプラインが整備されていれば、異常は初期のわずかなトランザクション段階でフラグ化され、重大な移動が発生する前に抑止できます。 盗難直後の動き この段階で、攻撃実行者は自動マーケットメイカー（AMM）を用いて盗難アセットを交換し、発行体による凍結が困難なトークンへと転換することに注力していたと考えられます。これは大規模なホットウォレット侵害後の初期行動として典型的です。以下のChainalysis 調査ツール Reactor のグラフでは、現時点での動きの大半が拡散ではなく、資金の集約とアセット種別の入れ替えであることが分かります。 Reactorのグラフにおける初期移動の概観 Chainalysis Hexagateはどのようにウォレットからの流出を検知・阻止するか 1. Wallet Compromise Detection Kit ホットウォレット侵害の最も早期の兆候を検知するリアルタイム監視群で、Chainalysisのインテリジェンスを付加しています。主な内容は以下のとおりです。 残高流出パターン検知：ウォレット残高が突如ゼロ方向へ落ち込む挙動を検知します。 バースト検知：短時間に高額出金が急増する事象にフラグを立てます。 未知の送付先検知：内部の信頼できるエコシステム外のアドレスに資金が移動した場合にアラートを出します。 機械学習による侵害検知：過去のCEX侵害事例と広範なエコシステム挙動を学習したモデルにより検知します。 これらのシグナルは、悪意あるトランザクションの最初の数件、場合によってはそれ以前の微妙な行動変化の段階で発火します。こうした早期検知を用いることで、CEXは出金停止、コールドストレージへの退避、フローの隔離といった防御措置を自動化でき、より迅速かつ一貫性をもって、運用ミスを減らしながら対応できます。 ホットウォレット侵害の最速兆候を監視するWallet Compromise Detection Kitのリアルタイムモニター 2. GateSigner （事前署名プロテクション） GateSignerは署名フローに接続され、各トランザクションを事前にシミュレーションしてリスクの高い挙動を検査し、承認前の重要な審査機能を提供します。 まず、出金をシミュレーションします。 結果を侵害検知モニター群に照合します。 異常が認められれば、そのトランザクションはチェーンに流れる前にブロックまたはエスカレーションされます。これにより、攻撃者が通そうとしている危険なトランザクションに、インフラが誤って署名してしまう事態を防ぎます。 GateSignerによるトランザクションシミュレーション後の結果 いくつかの考察 ホットウォレットの侵害は、今日、カストディアンや取引所が直面する最も高額で頻度の高いリスクの一つになりつつあります。最も備えが行き届いている組織は、早期検知と署名パイプラインの強固な統制に投資しています。HexagateのWallet Compromise Detection…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、2024 年に約 8 億ドルを生み出し北朝鮮の兵器開発に資金を供給した北朝鮮 IT 労働者スキームを仲介した 6 人の個人と 2 つの団体を指定しました。 主要な仲介者は、2023 年半ばから 2025 年半ばにかけて、北朝鮮 IT 労働者のために約 250… The publish OFAC が北朝鮮 IT 労働者の暗号資産ネットワークを制裁指定、WMD 資金調達スキームの全容 appeared first on Chainalysis.
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 米国の暗号資産政策において、歴史的な転換点が訪れました。長年にわたり規制が整備されていなかった状況を経て、米国議会は大きく前進しました。米国下院は、暗号資産に関する規制を刷新する2つの包括的な法案、GENIUS法およびCLARITY法を可決し、大統領がGENIUS法に署名したことで、同法がついに成立しました。 この規制強化には、以下のような重要な要素が含まれます。 ステーブルコイン発行者に対する連邦政府のライセンス制度の導入 厳格な準備金要件の設定 米国証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会（CFTC）の管轄権に関する明確化 これにより、米国は規制面で「追いつき追い越す」段階を終え、今後デジタルアセットマーケットの形成においてより主導的な役割を果たす準備を整えたといえる、これまでで最も強いシグナルを世界に示した形となります。 では、これらの動きが実際にどのような意味を持つのか、Chainalysisの視点からも今後詳細に分析していきます。 GENIUS法によるステーブルコイン業界のコンプライアンス要件 GENIUS法は、ステーブルコイン業界に対して基本的な要件を導入し、発行者およびそのアセットの今後の運営方法を定義しています。 主な内容は以下の通りです。 ライセンス制度は2段階制です。「認可された決済用ステーブルコイン発行者」以外の事業体が米国で決済用ステーブルコインを発行することは禁止されています。ステーブルコイン発行には、連邦政府もしくは州政府のライセンスを取得する必要があります。 時価総額が100億米ドル未満の場合は、州レベルのライセンス取得が可能ですが、州は連邦の基準に従う必要があります。 時価総額が100億米ドル以上の場合は、OCC（通貨監督庁）やその他の連邦銀行監督機関の監督下で連邦ライセンスを取得することが求められます。 準備金については、100％が高品質かつ流動性の高い資産で裏付けされていること、および完全な開示が求められます。適格アセットには、米ドル、短期国債、レポ、国債を担保としたリバースレポ、適格アセットに投資するマネーマーケットファンド、中央銀行準備預金などが含まれます。 すべての発行者は、毎月準備金の情報開示を義務付けられ、規模の大きい発行者については年次財務諸表の提出も必要です。 マネーロンダリング対策（AML）および制裁対応については、銀行秘密保護法（BSA）の適用範囲を全面的にカバーしています。発行者は金融機関として分類され、AML・KYCプログラムの実施や不審な活動の監視・通報（疑わしい取引の届出）、OFAC制裁スクリーニングの遵守が必須です。 また、発行者は法的命令に基づくステーブルコインの差し押さえ、凍結、バーン、または移転防止に関する技術的能力を備えている必要があります。 さらに、施行日から3年以内に、（1）違法な金融取引を検出するための新規かつ革新的な手法、（2）決済用ステーブルコイン発行者が違法行為を特定・監視・報告する基準、（3）分散型金融（DeFi）プロトコルと関わる金融機関向けのカスタマイズされたリスク管理基準に関する調査と、米財務省 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によるガイダンス策定が求められています。 このように、GENIUS法のもと、ステーブルコインのコンプライアンスは導入初日から完全な金融コンプライアンスが求められます。 CLARITY法が業界全体の監督体制に示す方向性 当社CEOが上院銀行委員会の公聴会で行った証言では、デジタルアセットの監督に関する連邦レベルの枠組みが整備されていなければ、米国は将来的な金融分野の主導権を失うリスクがあるとの明確な懸念が示されました。CLARITY法は、こうした懸念への対応策として、暗号資産関連企業や仲介業者を米国の規制システムに円滑に統合するための初期的な青写真を提示しています。この法案は現在も上院で審査中ですが、一貫性があり実効性のある監督体制の構築に向けた大きな一歩と評価されています。 SECとCFTCによる明確な権限分担と分類基準の明瞭化 この法案では、規制当局によるデジタルアセットの監督権限が明確に割り当てられています。 CFTC（商品先物取引委員会）にはデジタル商品（digital commodities）についての専属管轄権が与えられます。 SEC（米国証券取引委員会）にはデジタル証券（digital securities）に関する権限が与えられます。 加えて、デジタル商品、投資コントラクト資産、決済用ステーブルコインを区別するための明確な基準が導入され、従来の曖昧さが排除されます。これにより、規制当局および業界双方に、より信頼性の高い分類法が提供されます。 機能的な市場構造の枠組み CLARITY 法は、米国のデジタルアセット分野における規制の一貫性と透明性を高めるための重要な立法です。本法案の主なポイントは以下の通りです。 マーケット仲介業者の登録義務が導入されます。 カストディおよび消費者保護に関する基準が新たに規定されます。 マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金対策（CFT）コンプライアンスならびに不正防止を目的とした規定が設けられており、これには機関間の連携によるオンチェーンモニタリングの義務も含まれます。 「十分な分散化」に関するガイドラインも盛り込まれています。 これらはCLARITY 法の一部であり、詳細については今後の議論が継続していますが、より安全で透明性のあるデジタルアセットマーケットの基盤構築に向けて、着実に前進していることが読み取れます。 世界への波及効果：国際舞台における米国の立ち位置 デジタルアセット規制の進展が最も注目されてきた国は、他でもなく米国です。現在、GENIUS法の成立やCLARITY法の進展を受けて、米国はデジタルアセットに関する明確な規制枠組みの確立に向けて、着実に歩みを進めている国々の一角に加わりました。 欧州では、EU全体でステーブルコイン発行者や暗号資産サービスプロバイダーに対する免許取得、準備金の開示、リスク管理などを義務付けるMarkets in Crypto-Assets（MiCA）規則が導入されました。 シンガポールは、資金決済法（Payment Services Act）に基づき、デジタル決済トークンへの明確な規制路線を示し、引き続き先駆的なポジションを維持しています。 日本は、暗号資産規制のグローバルな先行事例となっており、2023年からはステーブルコイン発行者に対しても厳格な規制を施行しています。 新しい規制環境下においては、規制当局、金融機関、暗号資産事業者がグローバルに、管轄区域を越えた取引やエクスポージャーを一元的かつ正確に把握する必要があります。これには、チェーンや地域、法的枠組みの違いを問わず資金の流れを追跡できること、そして正確な帰属情報が担保されていることが求められます。 Chainalysisは、こうしたグローバルコンプライアンス業務推進の中核となるプラットフォームを提供し、例えば次のような支援を行っています。 規制当局が、自国ライセンス取得者のエクスポージャー状況をほぼリアルタイムで把握できるようにします。 金融機関が、自身の管轄区域内外のすべての取引活動に基づいて、カウンターパーティーリスクを多角的に評価できるようにします。 暗号資産事業者が、トラベルルールや制裁スクリーニング、ステーブルコイン準備金の追跡など、国際規制要件に対応したコンプライアンス体制を構築・維持できるようにします。 MiCA、GENIUS、あるいはAPACにおける今後の規制にも柔軟に対応できる仕組みにより、Chainalysisはグローバルなコンプライアンスの橋渡し役を果たしています。 今後、各機関が取るべき対応…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 先週、ソウル市警察庁（SMPA）は、近年最も巧妙なサイバー犯罪組織の一つを解体したと発表しました。2年間にわたる綿密な捜査により、企業役員を含む258人の著名な被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）という驚くべき額の窃盗が明らかになりました。この国際的なハッキング組織が用いた手口は非常に高度かつ大胆で、経験豊富な捜査官でさえも驚かせるものでした。犯人らは暗号資産を使って痕跡を隠そうと試みましたが、ソウル市警察庁の熟練した捜査官たちは最先端のブロックチェーン分析ツールを活用してデジタル上の手がかりを追跡することができました。 事件概要：大胆なサイバー犯罪組織 2023年9月、ソウル市警察庁サイバー捜査チームは、国内のCEOから不正なアカウントアクセスに関する一件の通報を受けました。。12月には同様の報告が相次ぎ、不正利用された携帯電話アカウントによって被害者の口座から資金が引き出されるというパターンが明らかになりました。 捜査官が発見したのは、韓国の最富裕層を標的にした精巧な犯罪組織でした。その手口は巧妙で、被害者の個人情報のハッキングと資金窃盗に成功した後、犯人らは機関の職員になりすまして被害者の家族に接触し、さらなる個人データを収集してて二重三重の犯行に備えていました。 「このような犯罪手法は想像もできませんでした」と、ソウル市警察庁サイバー犯罪捜査チームのKim Kyung-hwan氏は語っています。 Chainalysisによるオンチェーン資金追跡 多くの現代金融犯罪と同様に、ハッカーらは盗んだ資金を暗号資産に変換することで捜査を複雑化しようと試みました。ここでChainalysisのブロックチェーンデータプラットフォームが捜査にとって重要な役割を果たしました。 ソウル市警察庁は、Chainalysisのソリューションを活用して複雑に絡み合った暗号資産トランザクションのネットワークを解明しました。Chainalysis Reactorを使うことで、捜査官はブロックチェーン・エコシステム全体での不正資金の流れを可視化・追跡し、これまで見えなかったつながりを明らかにすることができました。 本件の報道では、Chainalysis Reactorのグラフが特に言及されており、当社の技術が犯罪組織の資金の動きを解明するうえで重要な情報を提供したことが示されています。犯人らはすべての犯罪収益を暗号資産に交換して追跡を困難にしようとしましたが、ブロックチェーン自体の透明性と当社の高度なブロックチェーンインテリジェンスツールによって、その戦略は通用しませんでした。 捜査は最終的に韓国国外にも及びました。「Mr.A」とのみ特定された組織のリーダーは主に中国とタイに居住しており、国際協力が必要となりました。 国際刑事警察機構（Interpol）と協力し、捜査官はタイまでターゲットを追跡しました。ゴルフ場への訪問やホテルの滞在など行動パターンを分析した結果、Mr. Aは106日後に逮捕され、韓国へ送還されました。 ブロックチェーン分析：重要な捜査ツール この事件は、Chainalysisのソリューションが現代の金融犯罪捜査において不可欠な要素となっている理由を示しています： 見えない資金の追跡：犯人が暗号資産で足跡を隠そうとしても、Chainalysisのツールによって資金の流れを透明化し、追跡することが可能です。本件では異なるアセットタイプ間で資金が移動しても、当社プラットフォームは視認性を維持しました。 複雑なネットワークの可視化：Chainalysis Reactorの可視化機能により、捜査官はトランザクション・アドレス・エンティティ間の関係性を理解し、マッピングできました。 資産回収の実現：盗まれた390億ウォンのうち140億ウォンが回収されました。これは質の高いデータに裏付けられた場合にのみ実現可能なプロセスです。不正資金の押収は犯罪組織を無力化し、不正活動への再投資を防ぐために重要であることも覚えておくべきです。 捜査が成功裏に終わったことで強いメッセージが発信されました。暗号資産は一部の人が信じているような犯罪活動の安全地帯ではありません。「捕まらない」と考えている逃亡者に対して、警察庁国際刑事課協力室のSuperintendent Kim Jae-hyunは「いつかは必ず捕まります」と述べています。 暗号資産を利用した犯罪と捜査の進化 暗号資産の採用が世界的に成長を続ける中、犯罪手口も並行して進化しています。本件は、犯罪者が従来型の金融犯罪にバーチャルアセットを組み合わせ、複雑化を図っていることを示しています。 しかし、こうした進化に対し、ブロックチェーン分析技術も絶えず進化しています。当社Chainalysisは、法執行機関や組織が新たな脅威に先んじて対応できるよう、ソリューションの機能強化を続けています。 ソウル市警察庁のような世界各国の法執行機関と密接に連携することで透明性が不正活動に勝る安全な暗号資産エコシステムの構築を目指しています。 成功事例を積み重ねるごとに、メッセージはより明確になります。ブロックチェーン分析が金融犯罪捜査のあり方を変革し、暗号資産は犯罪者にとってますます不利な環境となりつつあります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and techniques Get certified This web site accommodates hyperlinks…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 悪意のあるアクターはすでに AI を駆使し、詐欺、窃盗、マネーロンダリングを加速させています。対抗する側には、それを上回るスピードが求められます。 本日、イベント Links にて、Chainalysis の新たなステージとなる「ブロックチェーン・インテリジェンス・エージェント」を発表しました。新製品でも、後付けのチャットボット機能でもありません。数十億件のスクリーニング済みトランザクション、1,000 万件以上の捜査、10 年以上にわたるブロックチェーン分析で培った知見とプラットフォームの進化形であり、お客様のチームと連携して機能します。 ブロックチェーン分析を組織全体へ Chainalysis は、政府、金融機関、暗号資産事業者が捜査、規制対応、資産保護のために信頼を寄せる、世界で最も包括的なブロックチェーンデータセットを構築してきました。当社のデータは法廷で唯一信頼性を認められ、証拠として採用されています。そして当社のツールは、暗号資産史上最も重要な捜査を支えてきました。 しかし、その分析能力を最大限に活かすには、高度な専門スキルが求められていました。Chainalysis ブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントは、プラットフォームの全機能、つまりデータ、製品、専門知識を組織内の誰もが活用できるようにします。熟練の捜査官やコンプライアンスアナリストから経営層まで、Chainalysis エージェントが的確なインサイトを提供し、チームの対応力を飛躍的に高めます。 すべてを支えるプラットフォーム 今、あらゆる企業が AI エージェントの開発に取り組んでいます。真の差別化要因は、その裏側にある基盤です。… The put up Chainalysis、初のブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントを発表 appeared first on Chainalysis.
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。 この成果は、カラビニエリが独自に開発したスクリプトと、Chainalysis Reactorによるネットワーク分析、さらにWallet Scanを用いた断片化されたシードフレーズからの迅速なウォレット特定といった高度な捜査技術を組み合わせることで達成されました。 本件は、欧州の法執行機関における技術力の高度化を示すとともに、複雑化する暗号資産関連の金融犯罪に対処するための具体的な前例を確立しました。 イタリアを拠点とする国際ネットワーク Franco Leeは、2021年から2024年にかけて、主にイタリアのローマおよびフラスカティを拠点とし、国際的な違法金融サービスネットワークを運営していました。このネットワークは、不正な金融投資の宣伝やマネーロンダリング、自己によるマネロン（セルフ・ローンダリング）などに関与し、約880万ユーロ相当の暗号資産取引を仲介していました。Leeは、顧客から5%から10%の手数料を徴収することで、金融コンプライアンス規制の回避とユーザーの匿名性の確保を実現していました。 また、Leeのネットワークはイタリア国内にとどまらず、国際的な取引にも広がっていました。 Leeは海外の暗号資産取引所も活用し、フランス、スイス、スペインでも取引を行っていました。さらに、ローマで開催されたブロックチェーン関連イベント「Blockchain Week」に登壇するなど、国際的な暗号資産コミュニティとのつながりが明確になっています。 コードの解読：バラバラのフレーズから証拠の構築へ 捜査の過程で、暗号資産特有の複雑な課題が明らかになりました。容疑者であるLeeは、暗号資産の仮名性や国境を越える送金、分散型という特性を巧みに利用し、顧客を集めながらも監視の目をかいくぐっていました。また、貸金庫から発見された50以上のシードフレーズについても、1つずつを意図的に多数の紙片に分割することで、資産の回復プロセスを複雑化させていました。 こうした困難な状況下においては、カラビニエリ暗号資産部門の専門知識が不可欠となりました。同部門は、複数の高度な技術を組み合わせてこの課題を乗り越えました。 ネットワーク分析 (Chainalysis Reactor): Chainalysis Reactorは、Leeのネットワークを可視化するうえで不可欠なブロックチェーン分析ツールです。捜査官はReactorを活用し、複数のブロックチェーンや暗号資産取引所にまたがって流れる違法な資金の動きを特定し、そのトランザクションパスを包括的にマッピングすることができました。こうした分析により、資金移動のパターンを明確に把握することが可能となります。 シードフレーズの復元：複数の断片（パーツ）に分けて保管されていたシードフレーズを、一つの正しい並び順に組み直すには、捜査官が特殊なブルートフォース手法とカラビニエリが独自に開発したスクリプトを活用しました。 Wallet Scanの活用: シードフレーズを復元した後、カラビニエリはWallet Scanを活用してフレーズの内容を分析しました。Wallet Scanの導入により、捜査プロセスが大幅に迅速化され、違法な資金が含まれているウォレットを正確に特定することが可能となりました。 カラビニエリは、bitcoin、ether、USDT、Maticなどの暗号資産の一部の押収に成功しました。 暗号資産捜査における新たな画期的事例 カラビニエリが実施した作戦は、金融犯罪と戦う法執行機関の能力が大きく進化していることを示しています。暗号資産の仮名性にもかかわらず、高度なブロックチェーンフォレンジックツールを活用することで、取引の匿名性を効果的に排除し、犯罪ネットワークの解体が可能となりました。 カラビニエリ通貨偽造対策部隊 暗号資産担当部門長Simone Vecchiarello少佐は次のように述べています。「Chainalysis Reactorを用いた綿密なブロックチェーン分析は、複雑な違法金融ネットワークを特定し、阻止し、解体する当部隊の能力を明確に示しました。今回の捜査は、今後の捜査における明確な先例となるものであり、暗号資産を利用した犯罪との戦いにおいて、専門ツールの必要性と有効性を浮き彫りにしました。」 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and techniques Get…