米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 「このアドレスを調べてくれませんか？」 捜査はこうした依頼から始まることがよくあります。暗号資産のウォレットはしばしば不審であり、ときに犯罪に利用されている可能性があるため、迅速な対応が必要となる場面が多くあります。 こうしたウォレットは、詐欺被害の申告、押収機器の解析、脅威インテリジェンスの報告など、さまざまな場面で問題となります。そのウォレットが何なのか詳しく分からなくても、「重要な手がかり」であることだけは誰もが感覚的に理解しています。にもかかわらず、暗号資産の複雑さと限られた時間のため、調査が停滞してしまうこともあります。 暗号資産が関与する犯罪は、もはやサイバー部門だけの課題ではありません。現在は、金融捜査、情報活動、詐欺事件、人身売買、現場対応など、警察業務のあらゆる分野で取り扱われています。しかし、多くの捜査官は、こうした手がかりを自分自身で「初期選別」したり「一次判定」するための時間もツールも、専門知識も十分には持っていません。 こうして疑問や課題が積み重なり、場合によっては暗号資産の専門家に案件が回されます。ただし、専門家に依頼できるとも限らず、また時間も限られているため、対応できないこともあります。 このような現場の課題を解決するために、Chainalysis Rapidは開発されました。 暗号資産の専門知識不要：捜査官のための「一次判定」「初期選別」ツール Speedyは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。 ウォレットのアドレスを入力したり、QRコードを読み取るだけで、Rapidが自動で情報を整理し分析を開始します。数秒以内に、 そのウォレットの概要 関係している組織や人物の有無 今後どのような対応を取るべきか といった重要な情報を、どの現場担当者でもすぐに理解できる分かりやすい日本語でまとめて表示します。これにより、官公庁の現場で大量の調査対象がある場合でも、注目すべきものにすばやく対応し、効率よく調査業務を進めることができます。 Rapidの特長 信頼できるAIによる要約：Rapidは、推測や予測を行うのではなく、Chainalysisが保有する確実な情報だけを分かりやすく表示します。たとえば、ウォレットの残高、利用されているブロックチェーン、取引の相手先などの情報を明確に提示し、次に取るべき対応も具体的に提案します。 調査の全体像を把握：複数のブロックチェーン間にまたがるミキサーやダークネット市場、詐欺、制裁対象組織、その他の違法行為への関連状況も簡単に確認できます。各要約にはリスクの指標や法的対応のために参照できるポイントも含まれています。さらに詳細な調査が必要な場合は、ワンクリックですべての情報を担当アナリストに転送できるので、Chainalysis Reactorでより深い分析が可能です。 どこでも利用可能： Rapidは、どのブラウザでも、どのデバイスでも利用できます。現場、事務室、拠点など幅広い場所で動作し、インストールやダウンロードは不要です。 信頼されるブロックチェーンインテリジェンスが基盤 Rapidは、世界中で1,500以上の官公庁・公共機関に信頼されている、厳格な審査を経たChainalysisインテリジェンス基盤の上に構築されています。Chainalysisの調査データは、各国での重要な調査や裁判・判決の現場で活用されており、その信頼性は実証済みです。 このインテリジェンスは、専門家が開発した高度な分析手法（ヒューリスティクス）、Signalsなどの網羅的かつ独自のデータセット、そして実績ある調査モデルに基づいて構築されています。Rapidは、これらのデータとノウハウを活用することで、公共機関の現場でも確実で迅速な調査対応をサポートします。 チーム全体で暗号資産対応力を強化 詐欺の報告を確認するとき、不審な入金や疑わしい送金を調べる場合、または疑わしい取引やウォレット情報を確認する場面でも、Rapidは本当に専門的な対応が必要なものだけを正確に見分け、必要に応じて専門担当者へスムーズに引き継げるようサポートします。 実際にRapidは、官公庁・公共機関の現場で調査対象の滞留や積み残しの削減、リスクの高い脅威の早期検知を実現しています。また、暗号資産対応が専門部署以外にも広がることで、部署間の協力や情報共有が促進され、組織の調査力強化につながっています。 暗号資産の複雑さに悩まされる必要はありません。もし、公共部門のお客様で「Crypto Investigations Answer」をご利用の場合は、すでにRapidへのアクセス権が付与されている可能性があります。Rapidの詳細について、また、アクセスを希望する場合やデモの予約を希望する場合は、Chainalysis担当者へご連絡いただくか、デモリクエストフォームよりお問い合わせください。 Crypto Clues 101: Triage Essentials for Government Investigators ウェビナー：2025年9月10日(英語) ご登録はこちら This web site comprises hyperlinks to third-party websites that aren’t beneath the management of Chainalysis,…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年上半期暗号資産犯罪の主要なポイント 盗難資金 2025年、暗号資産サービスからの盗難額は21億7000万ドルを超え、2024年の年間被害額を上回りました。この主な原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドルのハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。 2025年6月末までに、年初来（YTD）の盗難額は、過去最悪であった2022年を17%上回りました。現在の傾向が続けば、年末までにサービスからの盗難資金は40億米ドルを超える可能性があります。 エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレット被害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。2025年の年初来の盗難資金全体の23.35%を占めています。 暗号資産保有者に対する身体的暴力や脅迫を伴う「レンチ攻撃」は、bitcoinの価格変動と相関関係があり、価格が高い時期に標的を絞って行われる傾向があることが示唆されています。 国・地域ごとの特徴 被害に遭った資金の所在地を見ると、2025年には米国、ドイツ、ロシア、カナダ、日本、インドネシア、韓国に集中していることがわかります。 地域別では、東ヨーロッパ、MENA、CSAOにおける被害者総数が、2024年上半期から2025年上半期にかけて最も急速に増加しました。 盗難に遭ったアセットの種類は地域によって顕著な違いがあり、これは各地域における暗号資産の普及パターンを反映していると考えられます。 マネー・ローンダリングの傾向 サービスを侵害するサイバー攻撃と個人を標的とするサイバー攻撃では、盗まれた資金の洗浄方法に違いが見られます。一般的に、サービスに不正アクセスする攻撃者の方が、より高度な手法を用いる傾向があります。 盗難資金の洗浄者は、資金の移動に多額の費用をかけており、その平均プレミアムは2021年の2.58倍から2025年年初来で14.5倍に増加しています。 ブロックチェーン上での資金移動のコストは年々減少しているにもかかわらず、盗難資金がオンチェーンで移動する際に発生する平均コストに対する上乗せ率は増加しています。 個人ウォレットを侵害するサイバー攻撃者には、盗んだ資産をすぐに洗浄せず、多額の盗難資金をオンチェーンに残しておく傾向が強まっています。現在、個人ウォレットを標的とした盗難による暗号資産は85億ドルがオンチェーンに保持されている一方、サービスから盗まれた資金は12億8000万ドルとなっています。 変化する違法取引環境 I2025年、違法取引は過去最高のペースで進行しており、その総額は昨年の推定510億ドルに匹敵するか、それを上回る勢いです。この状況は、違法行為者の活動に大きな変化が見られる中で発生しています。例えば、制裁対象であったロシアの暗号資産取引所Garantexの閉鎖や、700億ドル以上の資金を扱ってきたカンボジアを拠点とする中国語サービスHuione Groupに対するFinCENの特別措置の可能性が高まったことなどが挙げられます。これらの変化は、犯罪者がエコシステムを通じて資金を移動させる方法に影響を与えています。 このような動向の中で、2025年においては盗難資金の取引が最も深刻な問題として浮上しています。他の違法行為が前年比で多様な傾向を示す中、暗号資産の盗難の急増は、エコシステムの参加者にとって差し迫った脅威であると同時に、業界のセキュリティインフラにとって長期的な課題となっています。 サービスからの資金流出が過去最高ペースで進行 2025年に入ってからのサービス（プラットフォーム）に対する資金盗難は、脅威の深刻化を鮮明に物語っています。年初以降の動向を示すオレンジ色の線は、6月時点で20億米ドルを突破し、上半期としてはこれまでに例のない急増ぶりとなっています。 当社のデータによると、サービスからの盗難被害額は増加の一途をたどっており、特に2025年にはその傾向が顕著です。過去最悪であった2022年には、被害額が20億ドルに達するまでに214日を要しましたが、2025年にはわずか142日で同規模の被害に達しており、被害拡大のペースが著しく加速しています。 2023年と2024年は比較的緩やかな増加でしたが、2025年は6月末時点で既に2022年と比較して17.27%も悪化しています。この傾向が続けば、2025年末にはサービス関連の盗難被害額が43億ドルを超える可能性があります ByBitのハッキング事件：サイバー犯罪の新たな脅威 ByBitに対する北朝鮮のハッキング事件は、暗号資産業界全体に大きな影響を及ぼしています。2025年2月に発生したこの事件では、被害額が15億ドルにのぼり、これは今年発生した暗号資産の盗難被害の約69%を占め、史上最大規模となりました。このことから、フェーズが一変し、2024年後半に見られたハッキング被害の一時的な減少から、国家に支援された攻撃者による新たな脅威の台頭が浮き彫りになりました。 この大規模な侵害は、北朝鮮が暗号資産を活用した制裁回避策を強化している活動の一環と捉えられます。北朝鮮関連の暗号資産損失は、2024年には合計で13億ドルに達し、当時としては過去最悪の状況でしたが、2025年はさらにそれを上回っています。 この攻撃は、IT担当者を乗っ取って暗号資産関連サービスに侵入するなど、北朝鮮がこれまで用いてきたものと同様の高度なソーシャルエンジニアリング手法を駆使していると見られます。この手口の有効性は、欧米のテクノロジー企業が、 という国連の最近の報告によって裏付けられています。 個人ウォレット：暗号資産犯罪における新たな標的 Chainalysis は、これまで十分に報告されてこなかったものの、その重要性を増している個人ウォレットを起点とする盗難行為を特定し追跡するための新しい手法を開発しました。この可視性の向上により、攻撃者が時間とともに標的や手口を多様化させているという懸念すべき傾向が明らかになっています。 以下のグラフに示すように、エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットへの攻撃の割合が徐々に増加しており、その背景にはいくつかの要因が考えられます。 大手サービスのセキュリティ強化: 攻撃者は、より容易に攻撃可能な個人へと標的を転換しています。 個人による暗号資産保有者の増加: 暗号資産を保有する個人の数が増加しています。 個人ウォレット内の資産価値の増加: 主要アセットの暗号資産価格が上昇し続ける中、個人ウォレットに保管される暗号資産の価値も時間とともに増加しています。 高度な標的型攻撃手法の開発: デプロイが容易なLLM AIツールの普及により、より洗練された個人を標的とした攻撃手法が開発される可能性があります。 個人ウォレットからアセットごとに盗まれた価値を分析した結果、以下の3つの重要な傾向が明らかになりました。 まず、bitcoinが盗まれた資産の大部分を占めています。 また、bitcoinを保有していた個人ウォレットが攻撃された際の平均損失額は年々増加しており、攻撃者がより高額な資産を持つウォレットを意図的に狙っていることが示唆されます。 さらに、SolanaのようなbitcoinおよびEVM以外のブロックチェーンにおいても、被害に遭う個人の数が増加しています。 これらの傾向は、暗号資産のセキュリティ対策の重要性がますます高まっていることを示しています。今後もユーザーが自身のウォレットを確実に保護できるよう、最新の脅威動向に注意を払う必要があります。 bitcoin保有者は、チェーン上のアセット保有者と比較して標的型盗難のリスクは低いですが、盗難時の損失額は大きくなる傾向があります。ネイティブアセットの市場価値上昇に伴い、個人ウォレットからの盗難被害額も高くなる可能性があります。 このグラフを見ると、2024 年後半から 2025 年にかけて、MetaMask ユーザーを標的とした異常な資金盗難事件が懸念されるほど増加していることがわかります。Metamask ユーザーは、これまでにも異常なほど盗難資金の発生率が高い時期（特に 2022…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 北朝鮮（DPRK）のIT労働者は、世界中のIT企業に潜入し収益を得続けています。その収益は暗号資産で受け取られることが多く、北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造資金となっています。過去数年にわたり、米国財務省外国資産管理局（OFAC） や韓国外交部（MOFA）などの規制当局は、これらのスキームを可能にする個人や組織に対し、制裁措置を講じてきました。制裁の指定には、暗号資産のアドレスが識別子として含まれることも多くなっています。 Chainalysisは、北朝鮮IT労働者スキームを対象とした制裁指定への暗号資産アドレスの追加や、この脅威に関するオープンソース情報を綿密に追跡しています。当社は、北朝鮮が暗号資産を活用して収益を生み出し、資金を移動・集約し、メインストリームの取引所で架空アカウントを使ったり、規制されていない可能性の高い相対取引（OTC）業者を活用して収益を洗浄する手口を監視しています。 最近の規制執行には、2025年8月のOFAC制裁が含まれています。これは、北朝鮮のChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への支払いを仲介したロシア国籍者を対象としたものです。Chinyongは、2023年5月にOFACおよび韓国外交部によって、海外で北朝鮮IT労働者を雇用したとして制裁を受けています 。 2023年初頭には、OFACがKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）の代表であるSim Hyon Sop（Sim）を制裁対象とし、暗号資産アドレスも指定されました。Simは、北朝鮮IT労働者の収益の一部を含む数千万ドルの暗号資産を受け取っています。また、相対取引業者のLu Huaying（Lu、UAE在住中国人）も、北朝鮮政権のためにIT労働者資金の洗浄に関与したとして制裁対象となっています 。 これらの活動は、暗号資産に大きく依存し収益の獲得と洗浄を行う複雑なネットワークを浮き彫りにしています。そのため、法執行機関による摘発の機会も生まれています。米国司法省（DOJ）の最新の差し押さえ命令が示すように、高度なブロックチェーン分析により、IT労働者による不正な資金洗浄ネットワークを検知・撲滅するための独自の洞察と実効的な手段が提供されています。 本ブログでは、北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。 暗号資産による収益の獲得 北朝鮮IT労働者は通常、Chinyongなどの仲介業者を通じて海外に派遣され、世界中のIT企業に応募します。彼らは、仮想プライベートネットワーク（VPN） 、偽造・盗難身分証、AI音声・顔認証技術など、さまざまなオブフスケーション（隠蔽）手法を駆使し、居場所や身元を隠します。 雇用後は、安定した価値を持ち、OTC業者に人気の高いステーブルコインでの支払いを求めます。北朝鮮IT労働者の支払い用アドレスに関連するオンチェーン活動を調査すると、これらのウォレットにはほぼ毎月5000ドル程度の定期的な支払いが確認され、給与支払いであることが示唆されています。 ブロックチェーン技術による収益の隠蔽 給与支払い後、北朝鮮IT労働者は複数の資金洗浄手法を用いて暗号資産を移動します。IT労働者や資金洗浄者がオンチェーン上で資金の起点と終点を切断する方法のひとつが、チェーンホッピングやトークンスワップです。分散型取引所（DEX）やブリッジ・プロトコルなどのスマートコントラクトを活用し、資金の追跡を困難にしています 。 下記のChainalysis Reactorグラフでは、分散型プロトコルやブリッジ、一般的な取引所が資金の流れの隠蔽に活用されている様子が分かります。 北朝鮮IT労働者は資金洗浄プロセスを円滑に進め、最終的に北朝鮮へ送金するため、仲介者も活用します。DOJの資金差し押さえ命令によれば、IT労働者の支払い資金は他の犯罪収益や北朝鮮IT労働者の資金と混ぜ合わせ（レイヤリング）、偽の身分証でメインストリーム取引所にアカウントを開設した政権関係者へ送金されます。 北朝鮮の資金洗浄者は偽身分証で取引所アカウントを開設していますが、他国で活動する者は本名で開設するケースも見られます。DOJの命令によれば、Simは偽ロシア身分証を使い、Luは自分の名前とUAEの居住カードでFTX（現在は閉鎖済み）のアカウントを開設しました。 A duplicate of the Russian identification paperwork utilized by Kim to open accounts, as per the DOJ civil forfeiture. 資金差し押さえ命令では、北朝鮮IT労働者の資金がChinyongの代表であるKim Sang…

要点 パンデミック初期に台頭した中国語話者向けマネーロンダリングネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、現在では既知の暗号資産マネーロンダリングの中心的な担い手となっており、過去5年間に不正な暗号資産資金のおよそ20％を処理したと推計されます。このCMLNへの流入の伸びは、2020年以降の中央集権型取引所への不正流入の伸びと比べて7,325倍のスピードです。 CMLNは2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットで1日あたり約4,400万ドルに相当します。 Chainalysisは、CMLNエコシステムの中に6種類の明確に異なるサービス形態が存在し、それぞれに固有のオンチェーン上の行動パターンがあることを特定しました。Black Uやギャンブル系サービスは、大口トランザクションを複数の少額に分割して検知を回避する一方、相対取引型（Over-the-Counter、OTC）サービスは少額トランザクションをまとめて大口に集約し、資金を統合します。 HuioneやXinbiのような担保プラットフォームは、マネーロンダリング業者が集まるハブとして機能しますが、基盤となる取引活動自体を管理しているわけではないため、本分析の集計指標には含めていません。法執行機関による取締りは一定の打撃を与えてきたものの、業者は別のチャネルへと移動するだけであることが多く、洗浄オペレーター本人を直接的に狙う必要性が浮き彫りになっています。 The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report Reserve your copy 不正なオンチェーンのマネーロンダリングエコシステムは、ここ数年で劇的に拡大しており、2020年の100億ドルから2025年には820億ドル超へと増加しました。[1] この大幅な総額の伸びは、暗号資産へのアクセス性と流動性の高まりに加え、マネーロンダリングがどのような手口で、誰によって行われているかという点で、構造的な変化が起きていることを反映しています。 下のチャートが示すとおり、中国語話者向けマネーロンダリングネットワーク（CMLN）は、既知の不正なマネーロンダリング活動に占める割合を2025年には約20％まで高めています。この地域的な結び付きは、当社が観測するオフランプ（暗号資産から法定通貨などへの出口）のパターンからも裏付けられます。例えば、本レポートの詐欺に関する章で述べたように、CLMNは現在、pig butchering（ロマンス詐欺）スキームで盗まれた資金の1割超を継続的に洗浄するまでに拡大しており、同時に中央集権型取引所の利用が一貫して減少しています。これは、取引所が資金を凍結できることが一因と考えられます。 他のマネーロンダリング先と比較すると、2020年以降、特定されたCMLNへの流入額の増加ペースは、中央集権型取引所への流入に比べて7,325倍、分散型金融（DeFi）への流入に比べて1,810倍、不正アクター同士のオンチェーン上の資金移転に比べて2,190倍となっています。CMLNだけがオンチェーンマネーロンダリングを支える存在というわけではありませんが、中国語話者向けのTelegramベースサービスは、属性が明らかになっている世界全体のオンチェーンマネーロンダリングのなかで、非常に大きな比率を占めるようになっています。その結果、オンチェーン・オフチェーンを問わず、幅広い犯罪活動から生じた資金がこうしたサービスを通じて処理されています。 ここ数カ月の制裁指定や勧告を含むマネーロンダリング支援ネットワークへの一連の法執行措置により、世界中の被害者に影響を与える国家安全保障上の脅威が改めて明らかになりました。これには、米国財務省のOffice of Foreign Assets Control（OFAC）および英国HM Treasury傘下のOffice of Financial Sanctions Implementation（OFSI）によるPrince Groupの制裁指定、Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）がHuione Groupを主要なマネーロンダリング懸念先と指定した最終規則、さらにFinCENによる中国系マネーロンダリングネットワークに関する勧告などが含まれます。 こうした主要なマネーロンダリング媒介者は、近ごろ正当な形でより多くの注目を集めていますが、本章では初めて、これら大規模な地下マネーロンダリングネットワークが暗号資産をどのように利用しているかを詳しく分析し、そのエコシステムの規模を明らかにします。これらのマネーロンダリングネットワークは複数のプラットフォーム上で公然と活動しており、大量処理が可能な産業レベルの処理能力、高い業務継続性、そして高度な技術力を備えた複雑かつ多層的なオペレーションを展開しています。 161億ドル規模に達したCMLN 当社は、CMLNエコシステムを構成するサービスとして6つの明確に異なるタイプを特定しており、次のセクションでそれぞれを詳しく見ていきます。これらのサービス全体で、2025年にCMLNへ流入した資金は161億ドルに達しました。数年前まではごく一部の主体に限られていたこれらのネットワークは急拡大しており、2025年には1,799を超えるアクティブなオンチェーンウォレットが確認されています。 これらのオペレーションがスケールするスピードも、同様に大きな懸念材料です。各サービス種別について、そのカテゴリーで最初に資金を受け取ったアドレスを起点とし、累計で10億ドルを処理するまでに要した期間を比較すると、驚くほど短い立ち上がり時間と、サービスごとの顕著な違いが浮かび上がります。Black Uサービスはわずか236日でこの水準に到達した一方で、working level brokerは843日、OTCサービスは1,136日を要しました。cash mule（1,277日）やmoney motion service（1,790日）は相対的にペースが遅く、playing insiderサービスは、まだ10億ドルの閾値には達していません。全体として、CMLNエコシステムは2025年時点で1日あたり約4,400万ドルを処理している計算になります。 こうしたネットワークが短期間で急拡大している事実は、オフチェーンの犯罪ネットワークと強く結び付いていることを示しています。これほど大きな成長は、多額の資金プールが動員されない限り実現し得ないからです。また、オンチェーンとオフチェーンの両方にまたがる高度なオペレーション基盤が存在することも明らかになります。このエコシステムの中心には、CMLNの活動を支える要となっている中央集権型マーケットプレイスであるGuarantee platformが位置しています。 Centre for Finance…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 2025年、暗号資産詐欺および不正による被害額は推定170億ドルとなりました。なりすまし詐欺は前年比1,400percentの急増を示し、AIを活用した詐欺は従来型の詐欺と比べて約4.5倍の利益をあげています。 大規模な詐欺組織はさらに産業化が進み、フィッシング・アズ・ア・サービス、AI生成ディープフェイク、プロのマネーロンダリングネットワークといった高度なインフラを構築しました。 カンボジアやミャンマーなどの強制労働施設を中心に、東南アジア犯罪ネットワークとの強力な結びつきが確認されており、被害者が詐欺の実行を強要されている事例も多数見つかっています。 法執行機関による過去最大規模の押収が実現し、英国での61,000ビットコイン回収やPrince Group犯罪組織に関連する150億ドルの資産差押えも行われ、暗号資産詐欺対策の能力向上が示されました。 The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report Reserve your copy 2025年、暗号資産詐欺はオンチェーンベースで少なくとも140億ドルを受領し、2024年に最初に報告した99億ドル（執筆時点で再計算12億ドル）から大きく増加しました。これは当初の2024年予測（124億ドル）とほぼ一致しています。過去の傾向から、年次推計は報告間で平均24percent増加しているため、今後さらに多くの不正ウォレットアドレスが特定されるにつれ、2025年の被害額は170億ドル超に達すると見込まれます。 今年のデータからは、詐欺師が手法を巧妙化し続けていることが明らかとなり、1件あたりの平均詐欺送金額は2024年の782ドルから2025年には2,764ドルへと253percent増加しました。全体の詐欺流入も大きく増加しており、特になりすまし手法は前年比1,400percentという驚異的な伸びを示しています。高利回り投資プログラム（HYIP）やロマンス詐欺（Pig Butchering）が依然として主要カテゴリですが、AIの活用、高度なSMSフィッシングサービス、複雑なマネーロンダリングネットワークを組み合わせることで、被害者をこれまで以上に効率的に標的とする手口の融合が見られます。 詐欺の従来型分類は曖昧になりつつあり、複数の手法（なりすまし、ソーシャルエンジニアリング、技術系・ウォレット系詐欺）が組み合わさるケースが増加しています。 なりすまし詐欺が爆発的に増加 なりすまし詐欺は特に懸念されるトレンドとなっており、2024年比で1,400percent以上増加、これらのクラスタへの平均送金額も600percent以上増加しました。この手法では、詐欺師が正規組織や権威者になりすまし、被害者をだまして送金させます。 政府なりすまし：E-ZPass詐欺ネットワーク 政府なりすましは、公式連絡への信頼を利用した非常に効果的な手口となっています。2025年には、米国のE-ZPass（自動道路料金徴収システム）利用者数百万人を標的とした「E-ZPass」フィッシングキャンペーンが広まりました。 この手口は「Darcula」（別名「Smishing Triad」）という中国語圏のサイバー犯罪グループによるものとされています。この中国拠点の犯罪ネットワークは、フィッシング・アズ・ア・サービス型のツールを使い、E-ZPass利用者を中心に少なくとも8州を標的にSMSを大量配信し、料金徴収機関になりすましていました。このグループは米国郵便公社にもなりすました実績があります。 偽E-ZPassテキストの画像, 出典: Cisco Talos   Googleが2025年11月に提訴した訴訟によれば、Smishing Triadは「Lighthouse」という中国語ベンダーのソフトウェアを利用し、数百種類の偽サイトテンプレート、ドメイン設定ツール、検出回避機能などを備えた「初心者向けフィッシングキット」を犯罪者に提供していました。 このグループは、ニューヨーク市公式サイト（nyc.gov）やニューヨークE-ZPass（e-zpassny.com）などの政府機関ウェブサイトを模倣した詐欺サイトを作成し、正規サイトと見分けがつかないほど精巧に偽装していました。 出典: Google Phishing Lawsuit Complaint   暗号資産でインフラを購入し犯罪を実行するサイバー犯罪者の手口を示すだけでなく、本ケースは犯罪者がオンチェーン上に残す痕跡が実際の対策機会となることも明らかにしています。以下のグラフに示されている通り、Taihe Gong詐欺グループをはじめとする複数の中国系地下犯罪組織がLighthouseフィッシングキットを購入し、複数の中国語系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）やfraud store（詐欺サービス）から資金を受け取っています。Taihe Gongは、フィッシングキットの販売を含む詐欺的なサイバー犯罪活動に関与していると疑われる中国語話者のオペレーターで構成されており、その運営体制から、オンライン詐欺や資格情報窃取などの違法行為を助長するための悪意あるツールが流通する確立された供給網が存在することがうかがえます。 Taihe Gongや他の中国系地下犯罪組織はLighthouseフィッシングキットを購入し、複数の中国語系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）やfraud shopから資金を受け取っています。これには盗難または不正に取得された米ドル建てステーブルコインの洗浄を支援するBlack Uサービスも含まれます（Black U）。   E-ZPass事例は、詐欺インフラがいかに低コストかを示しています。中には500ドル未満で購入されたとみられるフィッシングキットもあります。しかし、安価な詐欺であっても大規模に展開すれば甚大な被害をもたらします。E-ZPassのスキームは、別の通行料詐欺キャンペーンの一環として、1日で33万通のテキストを送り、3年間で10億ドルを集め、121カ国以上で100万人超の被害者を出したとGoogleの訴訟で主張されています。Cisco Talosによると、フィッシングキットは機能ごとに価格帯があり、「フル機能開発」は暗号資産で50ドル、「プロキシ開発」は30ドル、バージョンアップデートやサポートは20ドルでした。Lighthouseは3年間で7,000件以上の入金を受け、150万ドル超の暗号資産を集めています。 残念ながらLighthouseだけがベンダーではありません。DarkTowerのGary Warner情報分析部長は、Telegram上で8つの主要な中国語「Crime-as-a-Service」グループを追跡しており、各グループにはiMessageやRCSフィッシングサービスを提供する複数のベンダーが存在します。Warner氏によれば、これらのフィッシングの目的はクレジットカードをモバイルウォレットに登録し、世界中の「リモートTap-to-Pay」サービスを利用して高級品や電子機器を購入・転売し、貿易を利用したマネーロンダリングを実現する「ショッパー」ネットワークに展開することです。フィッシングの設計・ホスティング・スパム配信から買い物、現金受け取り、商品購入まで、これら中国系犯罪グループのTelegramにはすべて揃っており、30万人超のメンバーがいるグループもあります。売買や広告はすべてステーブルコインで決済されます。また、Warner氏は、海外でのマネーロンダリングの多くも、商品や現金をステーブルコインに換えて海外送金を容易にすることが目的であると指摘しています。 民間セクターのなりすまし：Coinbaseなりすましキャンペーン…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TU Delft（オランダ）の第三者研究チームは、世界的に権威ある国際セキュリティ学会「USENIX Security Symposium」で、これまでで最も詳細なブロックチェーン分析について研究成果を公式に発表しました。この発表は、グローバルな専門家による厳格な審査を経て認められたもので、Chainalysis チェイナリシスが提供するデータの正確性・網羅性が、外部機関によって業界で初めて正式に検証された事例です。 ブロックチェーンインテリジェンスソリューションは、基礎データの質がすべてです。高い精度は捜査やコンプライアンスに不可欠であり、データは以下の主要な行動の土台となります。 不正資金の追跡と有用な手がかりの確保 企業のリスク低減とマネーロンダリング防止 規制や政策立案のためのデータ評価 著者は、既存のお客様が実感している通り、チェイナリシスのデータが最も正確で信頼性が高く、誤検知率が最も低くカバレッジも最大であることを認めています。 外部機関による検証方法 法執行機関が3つの不正サービスのサーバーを押収し、これらサービスが管理するすべての暗号資産アドレスの「正確性が保証された公式データ」を入手しました。これにより、研究者が複数のデータベンダーを比較できるようになりました。 論文は、3つのサービスが実際に管理していたアドレスと、チェイナリシスが同一サービスにさせたアドレスを比較しています。ブロックチェーン分析では、不正行為者などのエンティティは「クラスタ（アドレスの集合）」として表現されます。チェイナリシスの専門チームが、実データに基づき暗号資産アドレスを特定し（識別）、その後、同じサービスやウォレットと関係するアドレスを体系的にクラスタ化しています。 チェイナリシスのデータだけが第三者研究チームによる厳正な検証を受け、他社は独立評価を拒否 本調査は複数のブロックチェーン分析ベンダーを対象に設計されていましたが、他の商用プロバイダーは参加を拒否し、法的措置を示唆したことが論文で明らかにされています。 「研究発表にあたって、チェイナリシスと他の企業へ事前に情報を共有しました。チェイナリシスは内容を前向きに受け止め、協力的な対応を見せましたが、もう一社は法的対応をちらつかせて速やかに拒否しました。」 –USENIX報告書 チェイナリシスは独立評価を歓迎。データが法廷や規制審査、大規模捜査で活用されるためには、厳格なテストに耐えなければなりません。また、オープンに検証することで、少数の誤検知や漏れを特定し、ヒューリスティックやクラスタ化、データのマッピング手法を継続的に改善しています。 独立機関による高精度・高網羅性の検証結果 論文は、ブロックチェーン分析業界を代表するチェイナリシスを対象に、摘発された3つの不正暗号資産サービスについて検証を行いました。その結果、チェイナリシスは各サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別できており、他サービスと誤って紐付けたケースは極めて少なく、誤検知率は0.15percent未満という精度が確認されています。 チェイナリシスの品質基準を下回るベンダーでは、以下のような実害が生じます。 誤った経路追跡：誤検知が多いと、捜査官や分析担当が不正確なサービス経由で資金流れを追い、誤った結論に至る恐れがあります。 不確かな情報や証拠：網羅性が低いと、重要な手がかりや証拠を見逃すリスクが高まります。 信頼性の低下：誤認によって、調査全体の信頼性が損なわれる可能性もあります。 信頼性を支える第三者機関による公式な検証 本研究は、チェイナリシスが不正サービスに対して極めて高い網羅性を持つことを証明しました。誤検知が少ないことで捜査の手間が省けるだけでなく、調査の信頼性も守られます。データが不正確なら、関係する交換業者から不要な情報が提供され、証拠として認められない事態も生じます。 誤検知が少ない＝コンプライアンスコスト削減 誤検知率0.15percent未満により、コンプライアンス担当者は不要な警告対応に時間を取られることなく、実際のリスクに集中できます。結果として、無駄な工数や経営層へのエスカレーションが減少します。 高い網羅性＝強力な調査力 カバレッジが最大95percentで、分析担当者が重要な手がかりを見逃す心配がありません。わずかなアドレス漏れでも捜査や規制対応に大きな影響を及ぼします。 重要な場面での信頼性 外部の専門機関による公式な検証で信頼性が認められたチェイナリシスのデータは、規制当局への説明や監査対応、裁判などの重要な場面でも根拠として活用しやすく、お客様は透明性の高いガバナンス体制を自信を持って示すことができます。 つまり、高い正確性こそがブロックチェーン調査やコンプライアンスの信頼性・説明責任・成功を支えます。 業界トップクラスの専門チームと膨大なデータ基盤 今回の研究は3サービスに焦点を当てていますが、成果の原動力はチェイナリシスの「データフライホイール」にあります。当社は世界最大規模のブロックチェーンインテリジェンスチームを擁し、他社全体の人員を上回る体制で膨大なブロックチェーン活動をリアルサービスに紐付けています。R&Dチームによる高度なクラスタ化ヒューリスティックを用い、大規模にデータを解析。さらに、高度なアルゴリズムや専門的な分析技術を駆使し、膨大なデータを多角的に解析・精緻化しています。そして、世界中の顧客ネットワークから寄せられる実際の現場情報や新たな知見をもとに、プラットフォームを継続的にアップデート。こうした取り組みを通じて、他社にはない広範かつ深いインテリジェンスを構築し、業界トップレベルの情報網を日々拡大・強化しています。 チェイナリシス その他 独立機関による評価 精度・網羅性の証明 最大規模のインテリジェンスチーム 最大規模の顧客データネットワーク お客様との連携が捜査とコンプライアンスの成功を後押し この研究は「ブロックチェーン調査の成否はデータ品質で決まる」という事実を再確認するものです。信頼できるデータは、業界最大級の事件でも成果を生んできました。Bitcoin Fog事件では、裁判官がチェイナリシスのデータを「信頼できる原則と手法の産物」と認め、米国連邦裁判所で証拠として採用されました。Chowles事件では、NCA職員が押収されたビットコインを盗んだ際、チェイナリシスと他の証拠を組み合わせて資金移動を追跡し、犯行を立証しました。 「全ての機関が少なくとも1つの民間トレーシングツールを使用… 全てがチェイナリシスのソフトウェアを使っており、業界リーダーであることが強調されています。」 –USENIX報告書 論文が示す通り、正確なデータと透明性こそが基盤です。そして顧客とのパートナーシップによって、その基盤が成果につながります。 チェイナリシスが目指すこれからのデータ品質と業界貢献 独立した評価は業界健全化に不可欠です。研究者の貢献に感謝するとともに、今後も学術界との連携で自社技術の検証・改善を継続します。 チェイナリシスは、ブロックチェーンインテリジェンス分野で10年以上の実績を誇る最も確立されたプロバイダーです。本研究は、当社の専門性とデータ精度が公的かつ検証可能であることを裏付けています。 「ブロックチェーンの信頼構築」は、単なるスローガンではなく、継続的な実践です。厳密な識別・クラスタ化手法を追求し、業界最高水準のデータ精度を実現しています。詳細やデータ活用をご希望の方はこちらよりご連絡ください。 Disclaimer in…