Chainalysis Rapid × DEA・NPCC現場事例でみる暗号資産捜査：AI迅速リスク判定の最新運用
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未対応の捜査案件を、迅速に現場対応・初動調査へ移す新しい運用体制：Chainalysis RapidによるDEAとNPCCの暗号資産の重要度判断体制拡大
問題は明確です。暗号資産関連の手がかりは多いのに、専門家が不足しています。
捜査案件が積み重なり、証拠が古くなり、捜査官は十分なリソースがないために躊躇してしまいます。
先日開催されたウェビナーでは、米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）が、こうした課題をChainalysis Rapidでどのように解決しているかを説明しました。ボトルネックの解消、経験の浅い捜査官でも対応可能な体制の強化、重大・困難な事件への迅速な対応を実現しています。
現場での即時判断
Chad Martin（DEAタスクフォースオフィサー）：
「現場で捜索令状の執行中に、暗号資産のアドレスが記載された書類の束を見つけることがよくあります。今では、現場でその場ですぐにスキャンして、重要な案件かどうかを瞬時に初動判断できます。」
また、Rapidによる過去案件の対応の変化についてもこう話します。
「過去の捜査報告を見直してRapidにアドレスを入力するだけで、即座に残高や直近のトランザクション、ダークネットマーケットや制裁対象との関連まで分かります。今まで詳しく調べる手段や余裕がなかった情報も、Rapidでその場ですぐに確認できるようになりました。」
ボトルネック解消：より多くの案件への迅速な対応
NPCCでは、課題は捜査体制の規模でした。高度なツールを使える捜査官が限られていたため、案件が滞留し、対応が遅れていました。NPCCの暗号資産捜査官Andrew Pesterは、こう変化を語ります。
「初期の問い合わせが減り、Rapidによって対応が簡単になりました。オープンソースのツールでは得られない、アトリビューション（関連付け）やタグ、リスクカテゴリ、犯罪とのリンクがRapidにはあります。ここでしか得られない情報です。」
サイバー犯罪以外にも：すべての機関の標準ツール
Rapidは、サイバー犯罪や麻薬関連だけでなく、詐欺、金融犯罪、税務捜査にも導入が進んでいます。暗号資産関連の手がかりを迅速に案件選別し、高リスクの活動を特定できます。
暗号資産の影響がある場面なら、Rapidによって捜査チームは専門家を待つことなく行動に移せます。
NPCC暗号資産・ダークウェブチームのIan Osborne警部補はこう話します。
「Rapidの重要度判断機能は、必要な暗号資産捜査ツール群の一部です。仕事を進めるために必須です。」
暗号資産捜査の初動をサポート
新任の捜査官は、暗号資産の証拠を前にして、行動を躊躇しがちです。NPCCのAndrew Pesterはその理由をこう説明します。
「暗号資産が関連する捜査では、これまでの経験だけでは対応に自信が持てず、初動判断に時間がかかりがちです。しかしRapidは、操作が分かりやすく、初めての捜査官でもすぐに活用できる環境です。そこから自信が生まれます。」
DEAのChad Martinは、こう言い切ります。
「レストランでメニューのQRコードをスキャンする感覚で、現場でビットコインのアドレスのQRコードを読み取ると、必要な情報が即座に表示されます。」
検索を重ねるうちに自信がつき、暗号資産の重要度判断・初動判断が自然と身につきます。
総括：Rapidが選ばれる理由
- 現場対応：暗号資産アドレスの即時検索・重要度判断が可能
- 未対応の捜査案件削減：定型的な案件の選別で専門家の負担を軽減
- 誰でも使える：最小限のトレーニングで、分かりやすい結果表示
- 信頼できるインテリジェンス：ブロックエクスプローラーでは得られない関連情報やリスク分析
- 官庁横断で利用可能：サイバー犯罪、麻薬捜査、金融・税務当局など多様な機関で導入
暗号資産犯罪は止まりません。Rapidがあれば、捜査も止まりません。
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ブロックチェーン捜査をはじめる方向けの資料として、暗号資産 現地調査のためのガイドもご参照ください。
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