※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、2024 年に約 8 億ドルを生み出し北朝鮮の兵器開発に資金を供給した北朝鮮 IT 労働者スキームを仲介した 6 人の個人と 2 つの団体を指定しました。 主要な仲介者は、2023 年半ばから 2025 年半ばにかけて、北朝鮮 IT 労働者のために約 250…
The publish OFAC が北朝鮮 IT 労働者の暗号資産ネットワークを制裁指定、WMD 資金調達スキームの全容 appeared first on Chainalysis.
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 FATF（金融活動作業部会）は最近、犯罪資産の回収に関する新たなガイダンスを発表しました。このガイダンスは、政策枠組みの構築、捜査の実施、アセットの差し押さえや没収、さらに回収資産の返還・再配分・活用に至るまで、詳細なロードマップを示しています。2025年11月に発行された資産回収ガイダンスおよびベストプラクティスは、極めて重要なタイミングで発表されました。FATFの評価によると、80percent以上の国・地域で資産回収の有効性が低いか中程度にとどまっています。 このガイダンスは、アセットの差し押さえライフサイクルを通じてすべてのアセットタイプを対象としていますが、特に暗号資産（VA）に注目しています。暗号資産は、従来の金融（TradFi）と犯罪活動の双方で重要性が高まっているためです。FATFは、各国・地域に対し、資産回収を政策・オペレーションの最優先事項とするよう呼びかけており、この新ガイダンスを活用してグローバルな金融システムの健全性を守り、被害者やコミュニティへの利益向上を目指すよう求めています。暗号資産の回収には特化したアプローチが必要ですが、適切なツールとトレーニングがあれば、従来型の高額資産よりも追跡や回収が容易である場合もあるとFATFは指摘しています。 Chainalysisは、世界中の政策立案者や捜査官が資産回収の枠組みを強化し「犯罪は割に合わない」ことを示すための専門知識を提供できたことを誇りに思います。当社の調査では、暗号資産の差し押さえの潜在的可能性が非常に大きいことが明らかになっており、オンチェーン残高のうち750億ドル超が犯罪活動と関連しています。 本ブログでは、FATFが示す暗号資産捜査の主要な推奨事項、当局が活用できる実践的なツールや手法、そして世界各地の暗号資産回収の成功事例を紹介します。 暗号資産回収の主要な推奨事項 1. VAを独立したアセットクラスとして扱う FATFは、暗号資産を資産回収ライフサイクル全体（識別・追跡から差し押さえ、評価、管理、最終的な処分まで）にわたり、独立したアセットクラスとして扱うことを当局に推奨しています。これには以下が必要となる場合があります。 当局が暗号資産を効果的に差し押さえ、管理・処分できるようにするための法改正 捜査官が理解し実行できる明確な国内のVA差し押さえルール VAの特有の性質を考慮した専門的手続き 2. 初動段階から運用能力を構築する このガイダンスは、特に法執行機関が暗号資産と「初めて接触」する場面で、現場での認識力が重要であると強調しています。捜査においては、ハードウェアウォレットの発見、書類やデジタルファイル内のシードフレーズの特定、端末内の取引所アカウントやウォレットアプリの把握、さまざまなプラットフォームにおけるVA保有状況の確認など、訓練が必要です。 FATFは特に、非金融部門や非マネーロンダリング専門の職員に対してもVAに関するトレーニングを推奨しています。暗号資産はどんな捜査でも表面化する可能性があるためです。 3. ブロックチェーン分析の導入 特に重要なのは、FATFが捜査にブロックチェーン分析の活用を強く推奨している点です。ガイダンスでは「パブリックブロックチェーンは不変かつリアルタイムな台帳を提供し、迅速な追跡や回収に役立つ可能性がある」「暗号資産は従来の高額物品よりも差し押さえや追跡が容易な場合すらある」と述べています。 このレポートでは、Chainalysisのブロックチェーン分析ツールが法廷で認められた事例として、Bitcoin Fog事件（U.S. v. Sterlingov）を紹介しています。この事件で米連邦地裁はクラスタ化ヒューリスティックやトランザクション追跡などの技術を「高度に信頼できる」と認定し、証拠として採用しました。 FATFのガイダンスは、国ごとにブロックチェーン分析能力にギャップがあることを認めたうえで、内部に能力を持つか、外部事業者を活用することを推奨しています。これらのコストは暗号資産回収の価値・成功率を考慮すると十分に正当化でき、各国のVAリスクに応じて投資すべきとしています。 差し押さえのライフサイクル FATFのガイダンスは、暗号資産差し押さえの全ライフサイクル（初期取得から長期管理、最終的な売却まで）をカバーしています。技術的な差し押さえ手法と保管・管理上の課題の両方を理解することが、成功する資産回収には不可欠です。 1. 差し押さえの初動 ガイダンスは、VA差し押さえの3つの主要な経路を示しています。 秘密鍵の直接取得：ウォレットへのアクセスを制御する暗号化された秘密鍵（シードフレーズ含む）の取得。 取引所保管ウォレットからの回収：暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者（VASP）と連携し、カストディアル口座で保有されているアセットの凍結・回収を実施。 ステーブルコイン発行体による凍結機能：中央集権型発行体の技術的能力を活用し、法的命令に基づき凍結・バーン・送金の巻き戻しを行う。 特にステーブルコインについて、FATFは中央集権型の発行体が「法的命令に基づき資産を凍結したり送金を巻き戻したりする能力を有する」ことを指摘しています。中央集権型ステーブルコインは、発行体が特定ウォレットアドレスの凍結やトークンのバーン、一部の場合は送金の巻き戻しや再割当てをスマートコントラクト機能で実行できるため、法執行機関はこの能力を活用すべきです。 2. 差し押さえた暗号資産の管理 暗号資産を差し押さえた後は、適切な管理が極めて重要です。FATFは以下のベストプラクティスを推奨しています。 コールドストレージなどによるハッキング・不正防止のための強固なサイバーセキュリティ対策 自己保管には一定の複雑さが伴うため、信頼できるVAカストディアンの利用 差し押さえから売却までの明確な手順・ドキュメンテーション 価格変動リスクや規制動向、NFTやミームコイン等、トークンごとの流動性などVA特有リスクの把握 差し押さえた資産の売却時には、FATFは「市場流動性に配慮し、アセット価値を下げるような大量売却を避けること」を推奨しています。場合によっては段階的な売却が必要です。 リアルタイムの官民連携 このガイダンスは、「リアルタイムの暗号資産犯罪対策」を目指した官民連携モデル（PPP）も推進しています。こうした連携は、法執行機関と業界間で迅速な情報共有を可能にし、犯罪検知から阻止までの流れを加速します。 Operation Spincasterは、官民連携によるリアルタイムの対策がいかに実効的かを示した好例です。Chainalysisは、12の公的機関と17の暗号資産取引所と連携し、承認フィッシング詐欺の不正流出を迅速に特定・阻止・凍結を調整し、証拠保全を支援しました。この取り組みで7,000件超のリード（被害額約1億6200万ドル相当）が共有され、アカウント閉鎖や資産差し押さえ、今後の詐欺防止のための知見蓄積につながりました。中には、被害者がオンチェーンで承認を取り消し、6桁の被害を未然に防いだケースもあります。 法執行機関への示唆 FATFは、勧告15（VASPの認可・監督・リスク評価）や勧告16（暗号資産のトラベルルール）に基づき、暗号資産回収の強化を各国に強く促しています。特に「適切なツールとトレーニングがあれば、暗号資産は多くの従来型資産よりも追跡・回収が容易」と明言しており、各機関に対して暗号資産調査力の高度化・ブロックチェーン分析の実務展開・VA回収手続きのエンドツーエンド統合を後押ししています。 Chainalysisによる支援 FATFガイダンスは、暗号資産の効果的な回収には適切なツール・トレーニング・運用体制が不可欠であることを明示しています。Chainalysisは、資産回収の全ライフサイクルを通じて各機関を支援するためのソリューションを提供しています。 Chainalysis ReactorやWallet Scanは、複数のブロックチェーン間で暗号資産トランザクションの識別・追跡・帰属を迅速に行い、迅速な差し押さえ判断に必要なリアルタイム情報を提供します。 Chainalysis Rapidは、法執行機関による暗号資産の初動判断力を強化し、事件への暗号資産関与の有無を迅速に判別して優先調査を効率化します。 当社のAsset…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 北朝鮮のハッカーが2025年に暗号資産を20.2億ドル盗み、前年比51percent増加、累計被害総額は67.5億ドルに到達。攻撃件数は減少傾向。 北朝鮮は、IT労働者を暗号資産サービス内部に配置したり、経営層を標的とした高度ななりすまし手法を用いるなど、少ない件数で巨額の盗難を実現している。 北朝鮮は、中国語系のマネーロンダリングサービスやブリッジサービス、ミキシングプロトコルを好んで利用し、大規模な窃盗後は約45日間で資金洗浄を完了させる傾向がある。 2025年、個人ウォレットの侵害は15万8,000件に急増し、被害者は8万人に達したが、被害総額（7億1,300万ドル）は2024年から減少した。 分散型金融（DeFi）における預かり資産（TVL）は増加したが、2024～2025年のハッキング被害額は抑制されており、セキュリティ対策の強化が効果を発揮している可能性が示唆される。 The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report Reserve your copy 暗号資産エコシステムは2025年も厳しい1年となり、盗難被害額は増加傾向が続きました。当社の分析からは、暗号資産盗難のパターンが変化していることが明らかになり、主な変化は以下の4点です。北朝鮮（DPRK）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスへの個別攻撃が深刻化していること、個人ウォレットの被害が急増していること、そして分散型金融（DeFi）ハッキングのトレンドが従来と異なる動きを見せていることです。 これらの傾向はデータから明確に読み取れ、さまざまなプラットフォームや被害者層で暗号資産盗難の様相が大きく変化していることが分かります。デジタルアセットの普及が進み、資産価値が新たな高みに到達する中で、進化するセキュリティ脅威を理解することがますます重要となっています。 全体像：2025年に34億ドル以上が盗難被害 2025年1月から12月初旬までの間に、暗号資産業界では34億ドル超の盗難被害が発生しました。そのうち、2月のBybitへの攻撃だけで15億ドルを占めています。 この総額の背後では、盗難の構成にも重要な変化が見られます。個人ウォレットの侵害による被害割合は大きく増加し、2022年の全体の7.3％から2024年には44％に拡大。2025年はBybit事件の影響が大きくなければ37％になっていたと考えられます。 一方、中央集権型サービスでは秘密鍵のハッキングによる巨額損失が発生しています。こうしたプラットフォームは豊富なリソースと専門のセキュリティチームを有していますが、根本的なセキュリティ課題により依然として脆弱です。発生頻度は低いものの（以下のグラフ参照）、一度発生すると規模が非常に大きく、2025年第1四半期の損失の88％を占めました。 盗難被害額が高止まりしていることは、一部の分野で暗号資産セキュリティが向上した一方で、攻撃者が複数の手段で成功を収め続けていることを示しています。 上位3件のハッキングが全体損失の69％を占め、被害格差が1,000倍超に拡大 盗難資金の動きは昔から例外的な大型事件が主導していますが、2025年はその傾向がさらに拡大。最大規模のハッキングと全体の中央値の比率が初めて1,000倍を超えました。最大級の事件では、通常規模の事件の1,000倍もの資金が盗まれており、2021年の強気相場のピークさえ上回っています（被害発生時点のUSD換算額）。 こうした格差の拡大により、損失の集中度が劇的に高まっています。2025年の上位3件のハッキングがサービス全体の損失の69％を占め、個別事件が年間合計に極端な影響を及ぼす状況となっています。件数は変動しやすく、資産価格の上昇で損失の中央値も増加しますが、壊滅的な被害が発生するリスクはさらに加速しています。 北朝鮮、件数減少も依然として最大の暗号資産脅威 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は、暗号資産セキュリティに対する国家レベルの最大の脅威であり続けており、攻撃頻度が大幅に減少したと分析される中でも記録的な盗難額を達成しました。2025年、北朝鮮のハッカーは少なくとも20.2億ドルの暗号資産を盗み、前年比51％増（2024年比で6億8,100万ドル増）。金額ベースでは過去最悪の年となり、北朝鮮による攻撃はサービス侵害全体の76％という記録的な割合を占めました。これにより、北朝鮮による暗号資産窃盗の累計下限推計は67.5億ドルとなります。 北朝鮮の攻撃者は、主に暗号資産サービス内部にIT労働者を配置して特権アクセスを獲得し、大規模な攻撃を実現しています。2025年の記録的な被害額は、取引所やカストディアン、Web3企業などでIT労働者を通じた初期アクセスや横展開を強化した結果と考えられます。 さらに最近では、このIT労働者モデルが進化し、単なる従業員としての潜入ではなく、著名なWeb3やAI企業のリクルーターを装い、偽の採用プロセスを通じて被害者の資格情報やソースコード、VPN/SSOアクセスを取得する手法が増加。経営陣を標的とした場合には、戦略的投資家や買収企業を装った偽のアプローチで、ピッチや疑似デューデリジェンスを通じてシステム情報やインフラへのアクセス経路を探るなど、IT労働者詐欺から派生した社会工学的手法が拡大しています。 例年通り、北朝鮮は他の攻撃者に比べて格段に高額な盗難を実行しています。下記グラフの通り、2022～2025年の北朝鮮関連のハッキングは最大規模帯に集中し、非北朝鮮系の攻撃はより均等な分布となっています。北朝鮮の攻撃は大規模サービスを狙い、最大限のインパクトを追求していることがわかります。 2025年の記録的な被害は、確認された件数自体は大幅に減少した中で発生しており、2月のBybit事件の影響が大きいと考えられます。 北朝鮮による独自のマネーロンダリングパターン 2025年初頭の大規模な資金流入により、北朝鮮関連の攻撃者が大規模に暗号資産を洗浄する手法がかつてないほど明らかになりました。他のサイバー犯罪者とは異なる特徴的な手法を持ち、運用上の嗜好や弱点も見えてきます。 北朝鮮のマネーロンダリングは、約60％超の資金が50万ドル未満の送金に集中する独自のブランケットパターンが特徴です。対照的に、他の犯罪者は100万～1,000万ドル超の大口を中心に送金しています。北朝鮮は大きな金額を盗みながらも、オンチェーンの送金は小口に分割して実施しており、高度な資金洗浄の巧妙さが伺えます。 他の犯罪者と比較して、北朝鮮は以下のような資金洗浄手段を強く好みます： 中国語系の資金移動・担保サービス（+355～+1,000％以上）：最も特徴的で、多数の洗浄業者から成る中国語圏のマネーロンダリングネットワークを重用。コンプライアンス管理が弱い場合も多い。 ブリッジサービス（+97％差）：ブロックチェーン間の資産移動を活用し、追跡を複雑化。 ミキシングサービス（+100％差）：資金の流れを隠すための利用が多い。 Huioneなどの専門サービス（+356％）：洗浄を促進する特定サービスの戦略的利用。 他の犯罪者は以下を重視： レンディングプロトコル（-80％差）：北朝鮮はこれら分散型金融サービスをほとんど利用しない。 KYC不要の取引所（-75％差）：意外にも、KYC不要の取引所は北朝鮮よりも他の犯罪者がよく利用。 P2P取引所（-64％差）：北朝鮮はP2Pプラットフォームへの関心が低い。 中央集権型取引所（-25％差）：他の犯罪者の方が従来型取引所とのやりとりが多い。 分散型取引所（DEX）（-42％差）：他の犯罪者はDEXの流動性や匿名性を重視。 このようなパターンは、北朝鮮が一般的なサイバー犯罪者とは異なる制約や目的で動いていることを示唆します。中国語系マネーロンダリングサービスやOTCトレーダーの活用は、北朝鮮の攻撃者がアジア太平洋地域の違法ネットワークと密接に連携していることや、中国拠点のネットワークを国際金融システムへのアクセス手段として歴史的に使ってきた流れとも一致します。 北朝鮮ハッキング後の資金洗浄タイムライン 北朝鮮関連のハッキング後におけるオンチェーンの動きを分析すると、盗難資金が約45日で展開される複数波の資金洗浄経路が一貫して見られます： 第1波：即時レイヤリング（0～5日目） ハッキング直後は、資金源からの距離を取るための急激な動きが発生します： 分散型金融（DeFi）プロトコルへの流入が最も顕著（+370％増）。 ミキシングサービスも大幅増加（+135～150％）、初回のオブスクレーション層を形成。 このフェーズは「初動」による資金分離が目的。 第2波：初期統合（6～10日目）…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TL;DR 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国およびオーストラリアと連携し、ランサムウェア攻撃を含むサイバー犯罪を支えていたロシアの防弾ホスティング事業者 Media Land, LLC とそのネットワークを制裁指定しました。 今回の措置には、「Yalishanda」などの別名で知られる Aleksandr Volosovik に紐づくbitcoinアドレスが1件制裁指定されていますが、Chainalysis は彼およびその企業体に帰属する数千のアドレスと、数百万ドル規模の暗号資産トランザクションを監視しています。 Volosovik のホスティング基盤は、地下取引所、洗浄サービス、詐欺師、ハッカー、アクセス販売者、マルウェア・アズ・ア・サービス事業者、そして制裁指定済みの LockBit 管理者 Dmitry Khoroshev を含むランサムウェア運営者とそのアフィリエイトまで、サイバー・キル・チェーンのほぼ全工程を支えていました。 指定対象となった複数の法人は、2025年7月の… The publish 米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化 appeared first on Chainalysis.
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Venture Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Venture Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Workforce（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian Anti-Fraud Centre、Nationwide Cyber Crime Coordination Centre、米国シークレットサービス（USSS）、Ottawa Police Service、Sûreté du Québec、Autorité des marchés financiers、Ndax、Coinbaseなど、国内外の法執行機関や民間企業が連携しました。 このプロジェクトはカナダで始まりましたが、現在では世界14カ国（カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国など）に広がり、2,000以上の詐欺被害者の暗号資産ウォレットアドレスが特定されています。こうした国際的な広がりは、暗号資産詐欺が国境を越えて拡大していること、そして効果的な対策のためには各国の連携が不可欠であることを示しています。 Venture Atlasの活動によって、7,000万ドル以上にのぼる暗号資産詐欺による被害額が明らかになりました。また、ChainalysisとOPPは被害者の資金を特定し、米国シークレットサービスとも連携して該当資産の押収を行っています。さらに、Tether社との協力により、5,000万ドルを超えるUSDTがブラックリストに登録され、詐欺行為による資産移動や現金化が防止されました。 このような迅速な対応は、法執行機関から民間企業まで、エコシステム全体のパートナーシップと高度なブロックチェーン分析の力が、現実世界で大きな成果を生み出し、資金洗浄の障壁を即座に構築し、被害者資金の回復機会も残すことを示しています。 Operation Avalanche：Ethereum上の詐欺撲滅 Venture Atlasの流れを受けて、Operation AvalancheはBC Securities Commissionが主導し、Ethereumブロックチェーン上で発生する詐欺への対応を強化。カナダの被害者の特定と支援に重点を置いた戦略的な取り組みです。 この作戦では、Ethereum関連の詐欺で430万ドル以上の損失が特定されました。Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ノウハウ、戦略的助言を提供し、作戦を支援しました。 また、Ontario Provincial Police、Alberta Securities Fee、Autorité des marchés financiers、Ontario Securities Fee、Delta…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。 2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。 進化する制裁回避の手口 今回の措置は、イランが暗号資産や国際的なフロント企業を活用し、IRGC-QFのために資金移動を行う制裁回避手法がますます高度化していることを示しています。この指定は、最大圧力政策の実施以降、イランのシャドーバンキングインフラに対する制裁の新たな一手です。 このネットワークは、複数の法域にまたがり、従来型のフロント企業と暗号資産の両方を活用することで、現代型の制裁回避スキームの検知・阻止の難しさを浮き彫りにしています。しかし、ブロックチェーンの透明性によって数億ドル規模の制裁回避ネットワークの特定・阻止がかつてないほど容易になっていることも示しています。 本日指定されたアドレスはOFACのウェブサイトこちらで確認でき、以下に掲載します。 Arash Estaki Alivand: ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5 ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyozR4BW2ZtJsF7ZWFN TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs Alireza Derakhshan: ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz 当社のスクリーニングソリューションは、本日指定されたすべての個人および組織を反映済みであり、今後もこのネットワークに関連する追加の暗号資産アドレスや組織を継続的に監視します。 ビジネスでスクリーニングソリューションが必要な場合は、こちらからデモをお申し込みください。 This web site incorporates hyperlinks to third-party websites that…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。 この成果は、カラビニエリが独自に開発したスクリプトと、Chainalysis Reactorによるネットワーク分析、さらにWallet Scanを用いた断片化されたシードフレーズからの迅速なウォレット特定といった高度な捜査技術を組み合わせることで達成されました。 本件は、欧州の法執行機関における技術力の高度化を示すとともに、複雑化する暗号資産関連の金融犯罪に対処するための具体的な前例を確立しました。 イタリアを拠点とする国際ネットワーク Franco Leeは、2021年から2024年にかけて、主にイタリアのローマおよびフラスカティを拠点とし、国際的な違法金融サービスネットワークを運営していました。このネットワークは、不正な金融投資の宣伝やマネーロンダリング、自己によるマネロン（セルフ・ローンダリング）などに関与し、約880万ユーロ相当の暗号資産取引を仲介していました。Leeは、顧客から5%から10%の手数料を徴収することで、金融コンプライアンス規制の回避とユーザーの匿名性の確保を実現していました。 また、Leeのネットワークはイタリア国内にとどまらず、国際的な取引にも広がっていました。 Leeは海外の暗号資産取引所も活用し、フランス、スイス、スペインでも取引を行っていました。さらに、ローマで開催されたブロックチェーン関連イベント「Blockchain Week」に登壇するなど、国際的な暗号資産コミュニティとのつながりが明確になっています。 コードの解読：バラバラのフレーズから証拠の構築へ 捜査の過程で、暗号資産特有の複雑な課題が明らかになりました。容疑者であるLeeは、暗号資産の仮名性や国境を越える送金、分散型という特性を巧みに利用し、顧客を集めながらも監視の目をかいくぐっていました。また、貸金庫から発見された50以上のシードフレーズについても、1つずつを意図的に多数の紙片に分割することで、資産の回復プロセスを複雑化させていました。 こうした困難な状況下においては、カラビニエリ暗号資産部門の専門知識が不可欠となりました。同部門は、複数の高度な技術を組み合わせてこの課題を乗り越えました。 ネットワーク分析 (Chainalysis Reactor): Chainalysis Reactorは、Leeのネットワークを可視化するうえで不可欠なブロックチェーン分析ツールです。捜査官はReactorを活用し、複数のブロックチェーンや暗号資産取引所にまたがって流れる違法な資金の動きを特定し、そのトランザクションパスを包括的にマッピングすることができました。こうした分析により、資金移動のパターンを明確に把握することが可能となります。 シードフレーズの復元：複数の断片（パーツ）に分けて保管されていたシードフレーズを、一つの正しい並び順に組み直すには、捜査官が特殊なブルートフォース手法とカラビニエリが独自に開発したスクリプトを活用しました。 Wallet Scanの活用: シードフレーズを復元した後、カラビニエリはWallet Scanを活用してフレーズの内容を分析しました。Wallet Scanの導入により、捜査プロセスが大幅に迅速化され、違法な資金が含まれているウォレットを正確に特定することが可能となりました。 カラビニエリは、bitcoin、ether、USDT、Maticなどの暗号資産の一部の押収に成功しました。 暗号資産捜査における新たな画期的事例 カラビニエリが実施した作戦は、金融犯罪と戦う法執行機関の能力が大きく進化していることを示しています。暗号資産の仮名性にもかかわらず、高度なブロックチェーンフォレンジックツールを活用することで、取引の匿名性を効果的に排除し、犯罪ネットワークの解体が可能となりました。 カラビニエリ通貨偽造対策部隊 暗号資産担当部門長Simone Vecchiarello少佐は次のように述べています。「Chainalysis Reactorを用いた綿密なブロックチェーン分析は、複雑な違法金融ネットワークを特定し、阻止し、解体する当部隊の能力を明確に示しました。今回の捜査は、今後の捜査における明確な先例となるものであり、暗号資産を利用した犯罪との戦いにおいて、専門ツールの必要性と有効性を浮き彫りにしました。」 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and techniques Get…