Chainalysis、初のブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントを発表

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。   窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。 不審なトランザクションが発生した際、当局の熟練したアナリストは即座にChainalysis Reactorを活用し、複雑な資金の流れを可視化しました。その結果、容疑者のウォレット内の暗号資産とBybitのハッキングで使用された主要なウォレットとの関連性を突き止め、オンチェーン上の反駁の余地のない証拠を確保しました。 ブロックチェーン追跡の成功を受けて、当局は「凍結命令」を発令し、ウォレットとその内容を迅速に凍結。これにより犯罪者は犯罪収益にアクセスできなくなりました。本件は現在、所轄の検察当局に移送されており、デジタル捜査の成果が具体的な法的措置へとつながっています。   より安全な暗号資産エコシステムに向けた戦略的パートナーシップ この成功事例は、公的機関と民間企業による多層的なパートナーシップの価値を示すものです。この取り組みには、下記の組織が携わっています。 先進的な公的機関：Hellenic Anti-Money Laundering Authority（ギリシャ マネーロンダリング対策局）は、必要なテクノロジーと訓練に事前に投資しました。 現地のテクノロジーパートナー：Performance Technologiesは、現場での調達や訓練、専門的なサポートを通じて、捜査官が調査ツールの力を最大限に活用できるよう支援しました。 世界有数のブロックチェーン分析企業：Chainalysisは、調査を可能にする強力な調査ツール（Reactor）を提供しました。 ギリシャ経済・財務大臣Kyriakos Pierrakaki氏もこの成功を称賛し, 同氏は金融犯罪の防止および抑止において、関係当局や最新のデジタルツールの果たす重要な役割を強調しました。このような事例に見られるように、暗号資産分野で活動する犯罪者の匿名性は急速に薄れつつあります。 今後も継続的な連携と高度なブロックチェーン分析ツールの導入を通じて、世界各国の法執行機関や情報機関と協力しながら、ブロックチェーンへの信頼構築とすべての人にとってより安全なデジタル経済の実現を目指してまいります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。   2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。 進化する制裁回避の手口 今回の措置は、イランが暗号資産や国際的なフロント企業を活用し、IRGC-QFのために資金移動を行う制裁回避手法がますます高度化していることを示しています。この指定は、最大圧力政策の実施以降、イランのシャドーバンキングインフラに対する制裁の新たな一手です。 このネットワークは、複数の法域にまたがり、従来型のフロント企業と暗号資産の両方を活用することで、現代型の制裁回避スキームの検知・阻止の難しさを浮き彫りにしています。しかし、ブロックチェーンの透明性によって数億ドル規模の制裁回避ネットワークの特定・阻止がかつてないほど容易になっていることも示しています。 本日指定されたアドレスはOFACのウェブサイトこちらで確認でき、以下に掲載します。 Arash Estaki Alivand: ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5 ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyozR4BW2ZtJsF7ZWFN TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs Alireza Derakhshan: ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz 当社のスクリーニングソリューションは、本日指定されたすべての個人および組織を反映済みであり、今後もこのネットワークに関連する追加の暗号資産アドレスや組織を継続的に監視します。 ビジネスでスクリーニングソリューションが必要な場合は、こちらからデモをお申し込みください。   This web site incorporates hyperlinks to third-party websites that…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 先週、ソウル市警察庁（SMPA）は、近年最も巧妙なサイバー犯罪組織の一つを解体したと発表しました。2年間にわたる綿密な捜査により、企業役員を含む258人の著名な被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）という驚くべき額の窃盗が明らかになりました。この国際的なハッキング組織が用いた手口は非常に高度かつ大胆で、経験豊富な捜査官でさえも驚かせるものでした。犯人らは暗号資産を使って痕跡を隠そうと試みましたが、ソウル市警察庁の熟練した捜査官たちは最先端のブロックチェーン分析ツールを活用してデジタル上の手がかりを追跡することができました。 事件概要：大胆なサイバー犯罪組織 2023年9月、ソウル市警察庁サイバー捜査チームは、国内のCEOから不正なアカウントアクセスに関する一件の通報を受けました。。12月には同様の報告が相次ぎ、不正利用された携帯電話アカウントによって被害者の口座から資金が引き出されるというパターンが明らかになりました。 捜査官が発見したのは、韓国の最富裕層を標的にした精巧な犯罪組織でした。その手口は巧妙で、被害者の個人情報のハッキングと資金窃盗に成功した後、犯人らは機関の職員になりすまして被害者の家族に接触し、さらなる個人データを収集してて二重三重の犯行に備えていました。 「このような犯罪手法は想像もできませんでした」と、ソウル市警察庁サイバー犯罪捜査チームのKim Kyung-hwan氏は語っています。 Chainalysisによるオンチェーン資金追跡 多くの現代金融犯罪と同様に、ハッカーらは盗んだ資金を暗号資産に変換することで捜査を複雑化しようと試みました。ここでChainalysisのブロックチェーンデータプラットフォームが捜査にとって重要な役割を果たしました。 ソウル市警察庁は、Chainalysisのソリューションを活用して複雑に絡み合った暗号資産トランザクションのネットワークを解明しました。Chainalysis Reactorを使うことで、捜査官はブロックチェーン・エコシステム全体での不正資金の流れを可視化・追跡し、これまで見えなかったつながりを明らかにすることができました。 本件の報道では、Chainalysis Reactorのグラフが特に言及されており、当社の技術が犯罪組織の資金の動きを解明するうえで重要な情報を提供したことが示されています。犯人らはすべての犯罪収益を暗号資産に交換して追跡を困難にしようとしましたが、ブロックチェーン自体の透明性と当社の高度なブロックチェーンインテリジェンスツールによって、その戦略は通用しませんでした。 捜査は最終的に韓国国外にも及びました。「Mr.A」とのみ特定された組織のリーダーは主に中国とタイに居住しており、国際協力が必要となりました。 国際刑事警察機構（Interpol）と協力し、捜査官はタイまでターゲットを追跡しました。ゴルフ場への訪問やホテルの滞在など行動パターンを分析した結果、Mr. Aは106日後に逮捕され、韓国へ送還されました。 ブロックチェーン分析：重要な捜査ツール この事件は、Chainalysisのソリューションが現代の金融犯罪捜査において不可欠な要素となっている理由を示しています： 見えない資金の追跡：犯人が暗号資産で足跡を隠そうとしても、Chainalysisのツールによって資金の流れを透明化し、追跡することが可能です。本件では異なるアセットタイプ間で資金が移動しても、当社プラットフォームは視認性を維持しました。 複雑なネットワークの可視化：Chainalysis Reactorの可視化機能により、捜査官はトランザクション・アドレス・エンティティ間の関係性を理解し、マッピングできました。 資産回収の実現：盗まれた390億ウォンのうち140億ウォンが回収されました。これは質の高いデータに裏付けられた場合にのみ実現可能なプロセスです。不正資金の押収は犯罪組織を無力化し、不正活動への再投資を防ぐために重要であることも覚えておくべきです。 捜査が成功裏に終わったことで強いメッセージが発信されました。暗号資産は一部の人が信じているような犯罪活動の安全地帯ではありません。「捕まらない」と考えている逃亡者に対して、警察庁国際刑事課協力室のSuperintendent Kim Jae-hyunは「いつかは必ず捕まります」と述べています。 暗号資産を利用した犯罪と捜査の進化 暗号資産の採用が世界的に成長を続ける中、犯罪手口も並行して進化しています。本件は、犯罪者が従来型の金融犯罪にバーチャルアセットを組み合わせ、複雑化を図っていることを示しています。 しかし、こうした進化に対し、ブロックチェーン分析技術も絶えず進化しています。当社Chainalysisは、法執行機関や組織が新たな脅威に先んじて対応できるよう、ソリューションの機能強化を続けています。 ソウル市警察庁のような世界各国の法執行機関と密接に連携することで透明性が不正活動に勝る安全な暗号資産エコシステムの構築を目指しています。 成功事例を積み重ねるごとに、メッセージはより明確になります。ブロックチェーン分析が金融犯罪捜査のあり方を変革し、暗号資産は犯罪者にとってますます不利な環境となりつつあります。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification Learn how to seize crypto assets with the latest investigative tools and techniques Get certified This web site accommodates hyperlinks…

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 英国の法執行機関の職員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。犯人はBitcoin Fogというミキシングサービスを利用していたものの、Chainalysisの業界トップクラスのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションの痕跡を追跡することができました。約5年間の休眠期間を経て、当局は最終的に盗まれた130万ドル相当のbitcoinを回収しています。 このケースは、ブロックチェーン上の不変性を持つ記録と高度なブロックチェーン分析技術を組み合わせることで、巧妙な金融犯罪であっても明らかにできるという点を示しています。 2019年、英国当局はダークネットマーケット「Silk Road 2.0」の管理者であるThomas Whiteを逮捕し、大きな成果をあげました。捜査の過程で、当局はWhiteが所有していたデバイスを押収しました。しかし、一見すると通常の捜査に見えたこの事案は、後に衝撃的な展開を見せました。国家犯罪捜査庁（NCA）の捜査官が押収デバイスから秘密鍵を発見し、それを利用してWhiteのウォレットから約50 BTCを不正に盗み出したのです。 2017年、捜査が本格化していた時期に、捜査官たちはWhiteのウォレットから約50 BTCが不正に送金されていることを突き止めました。このbitcoinの移動は当初見過ごされていましたが、ブロックチェーン上には消えない記録が残っていました。盗まれた資金は一連のトランザクションを経て、有名なミキシングサービス「Bitcoin Fog」を用いて検出を回避するために細分化され、体系的に引き出されていたことも判明しています。これらの手口は資金追跡を難しくすることを意図したものでした。   調査手法と証拠に基づく押収ビットコイン不正の解明 2022年、Merseyside Police（マージーサイド警察)は、Whiteに属していた50 BTCに関する捜査を開始しました。長年、暗号資産のアンダーグラウンドで高度な資金の難読化サービスとして知られていたBitcoin Fogを利用したにもかかわらず、専門のサイバー犯罪捜査官は資金の追跡に成功しました。 捜査の進展により、証拠はWhiteではなく、2017年の初回捜査に関わった国家犯罪対策庁（NCA）の捜査官の一人であるChowlesに向けられました。捜査当局はChainalysisのソフトウェアとサービスを駆使し、一部の資金が暗号資産交換所などのサービスで現金化されていたことを特定しました。この結果、マージーサイド警察の捜査官は本人確認書類などの証拠を入手し、初期捜査チームのNCA捜査官であったChowles氏が、一連のトランザクションの背後にいたことが明らかになりました。 Screenshot from Chainalysis’s blockchain visualization tool, Reactor, showing the flow of funds through five key stages 暗号資産の検出から回収までの流れ 不正な資金の洗浄プロセスを経て、Chowlesは約30 BTCを捜査官が「デフォルトウォレット」と呼ぶウォレットに集約しました。このウォレットは約5年間休眠状態となっていましたが、警察がChowlesの自宅を捜索した際、その秘密鍵が保存されたデバイスが発見されました。 Chowlesの逮捕後、Chainalysis Global Servicesは専門知識に基づき、資金の流れを完全に文書化した決定的な証拠を提出しました。これにより、元英国国家犯罪庁（NCA）職員からの有罪答弁の確保に貢献しました。ブロックチェーンの不変の記録とChainalysisのデータおよび専門家による分析を組み合わせることで、トランザクションと押収資産を結びつける重要な証拠が明らかになりました。結果として、当時130万ドル以上の価値があった押収資産は、マージーサイド警察によって回収されました。 本事件からは、現代の金融捜査における三つの主要な原則が浮き彫りになりました。第一に、ブロックチェーン記録の永続性によって、時間が経過しても証拠にアクセスできる点です。第二に、複雑な資金隠蔽の試みがあっても、高度な分析能力により真実を明らかにできる点です。第三に、あらゆるトランザクションがデジタル上に消えない足跡を残すため、内部不正までも可視化できる暗号資産の固有の透明性です。 加えて、熟練した捜査官の存在が極めて重要であることも明らかとなりました。マージーサイド警察の訓練を受けたサイバー犯罪担当捜査官の専門性がなければ、こうしたトランザクションはブロックチェーンの膨大な台帳のなかに埋もれたままであった可能性があります。 ブロックチェーンはすべてを記憶する ブロックチェーン上の記録は永続的で高い透明性を持ち、その価値は捜査官の解釈能力によって左右されます。不変のトランザクション記録、Chainalysisの高度な分析機能、そして熟練した法執行機関との連携により、暗号資産は「不透明なツール」という認識から、新たな捜査の機会へと変貌を遂げています。 たとえ最初の盗難から数年が経過した場合でも、ブロックチェーンの特性によって真実が明らかになることがあります。これは、経験豊富な捜査官とChainalysisのツールおよびサービスが連携したことで実現しました。この事例は、暗号資産の世界ではあらゆる行動が永続的な痕跡として残り、それを発見する専門知識を持つ者によって、いつか真相が解明されることを証明しています。 Chainalysis Crypto Asset Seizure Certification…